中再资源环境股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中再资源环境股份有限公司全体股东： 公司代码：600217 公司简称：中再资环 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 ...

（以下无正文） 中再资源环境股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 中再资源环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中再资源环境股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中再资源环境股 份有限公司独立董事工作制度（试行）》的相关规定，并结合独立董 事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，中再资源环境股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈昊 奎先生、田晖女士、文高连先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈昊奎先生、田晖女士、文高连先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，独 立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工 作制度（试行 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-023 中再资源环境股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称兴华所） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 ㈠机构信息 ⒈基本信息 机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 22 日成立（由北京兴华会计师事务 所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 ⒉人员信息 首席合伙人：张恩军 2024 年度末合伙人数量：95 人 2024 年度末注册会计师人数：453 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 185 人 ⒊业务规模 2024 年收入总额（经审计）：83,747.10 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：59,855.11 万元 2024 年证券业务收入（经审计） ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-022 中再资源环境股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入募 集资金及置换前期已支付发行费用总额为 590,337,389.35 元。尚未 使用募集资金金额为 283,419,573.51 元。募集资金存放专项账户余 额为 49,397,764.68 元，闲置募集资金理财余额 235,000,000.00 元， 与尚未使用的募集资金余额的差额为 978,191.17 元。差额形成原因 为：（1）已结算的理财产品投资收益 710,833.34 元；（2）募集资金 银行账户银行存款利息收入减除手续费 267,357.83 元。 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益， 保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、 ...

中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间 涉及的主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 批发和零售业、金融业、科学研究和技术服务业等。 首席合伙人：张恩军 项目合伙人：马云伟，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年成为中国注册会计师并在兴华所执业；近三年签署和复核上市公 司审计报告 4 份，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和 重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》和中再资源环境股份有限公司（以下称公 司）章程的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对公司 2024 年度审计机构北京兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下称兴华所）审计工作履行了监督职责， 现将情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构信息 机构名称：北京兴 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 关于中再资源环境股份有限公司 关于中再资源环境股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 [2025]京会兴专字第 00300151 号 中再资源环境股份有限公司全体股东： 我们接受中再资源环境股份有限公司（以下简称"中再资环公司"）委托，根 据中国注册会计师审计准则审计了中再资环公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表和财务报表附注（以下简称"财务报表"）,并出具了 "[2025]京会兴审字第 00300144 号"标准无保留意见审计报告。 按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，中再资环公司编制了本专项说明所附的《中再资环 2024 年涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中再资环公司 管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计中再资环公司 2024 年度财务报表时所 ...

中再资源环境股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中再资源环境股份有限公司 章程》《中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》和 《中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的有 关规定，中再资源环境股份有限公司（以下称公司）董事会审计委员 会委员本着勤勉尽责的原则，认真开展工作，积极履行审计监督职责， 充分发挥专业作用。现就董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报 告如下： ㈡成员构成情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主 任委员由会计专业背景的独立董事担任。 因独立董事孙东莹先生向董事会请辞、韩复龄先生因病逝世，公 司于 2024 年 3 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举文 高连先生为公司第八届董事会独立董事；2024 年 4 月 23 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举陈昊奎先生为公司第八届董事会 独立董事。 报告期内，鉴于公司第八届董事会审计委员会原主任委员韩复龄 先生因病逝世，原委员孙东莹先生辞任， ...

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 中再资源环境股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十 八次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由公司监事会主席穆晓峰先生主持，经与会监事 认真审议，并书面记名投票进行表决，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 二、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会对董事会编制的公司 2024 年年度报告进行了认真的 审核，监事会认为： 证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-020 ㈢在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2024 年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚须提交公司股东大会审议。 公司 2 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-019 中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第三 十八次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场和专人送达 相结合方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其 中董事长邢宏伟先生、董事徐铁城先生因临时有其他公务安排以专 人送达方式参会并表决，会议由与会董事共同推举的董事张海航先 生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议经与会董事 审议，书面记名投票表决，形成如下决议： 一、通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 本议案表决结果：同意 6 票，反对０票，弃权０票。 独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 公司独立董事 20 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 编号：临 2025-021 中再资源环境股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中再资源环境股份有限公司（以下称公司）2024 年度拟不进行现金股利的分配， 不进行股票股利的分配，不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十八 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 ㈠利润分配方案的具体内容 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母 公司实现净利润 42,953,132.20 元，年初未分配利润 29,066,993.04 元，年末未分配利润即可供股东分配利润 16,337,548.16 元。根据 《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，综合公司经营和资 金需求情况，提 ...