《审计署关于内部审计工作的规定》 中再资源环境股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 3 月 31 日经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中再资源环境股份有限公司 (以下称公司)内部 审计工作，促进公司发展目标的实现，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》 （2018 年审计署第 11 号令） 《企业内部控制基本规范》、内部审计准则、 《公 司章程》等，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司审计部(以下简称审计部)是公司内设审计机构，在 公司董事会的直接领导下，依照国家法律法规及公司相关规定独立开 展内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指审计部对公司本级、公司下 属单位 (以下简称所属单位)内部控制活动和风险管理的有效性、财 务信息的真实性、完整性、准确性以及经营活动的效率效果，实施独 立客观的监督评价和建议，以促进公司完善治理、实现发展目标的活 动。 第四条 公司及所属单位的经营活动、管理活动、财务收支及核 算等经济活动，依据本制度接受审计检查和审计监督。公司及公司所 属单位的负责人对本单位向内部审计机构提供的财务会计等资料的 真实性、完整性 ...

中再资源环境股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 3 月 31 日经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中再资源环境股份有限公司 (以下称公司)内部 审计工作，促进公司发展目标的实现，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》（2018 年审计署第 11 号令）《企业内部控制基本规范》、内部审计准则、《公 司章程》等，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司审计部(以下简称审计部)是公司内设审计机构，在 公司董事会的直接领导下，依照国家法律法规及公司相关规定独立开 展内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指审计部对公司本级、公司下 属单位 (以下简称所属单位)内部控制活动和风险管理的有效性、财 务信息的真实性、完整性、准确性以及经营活动的效率效果，实施独 立客观的监督评价和建议，以促进公司完善治理、实现发展目标的活 动。 第四条 公司及所属单位的经营活动、管理活动、财务收支及核 算等经济活动，依据本制度接受审计检查和审计监督。公司及公司所 属单位的负责人对本单位向内部审计机构提供的财务会计等资料的 真实性、完整性负责。 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-017 中再资源环境股份有限公司 关于全资子公司参与司法拍卖竞得资产完成过户的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次司法拍卖竞得资产的基本情况 公司于 2025 年 1 月 26 日召开第八届董事会第三十五次会议，并 于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于全资子公司参与司法拍卖竞买资产暨关联交易的议案》，同意 广东公司以不超过人民币 9,125.33 万元的价格参与司法拍卖，竞买 标的资产。（具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日、2 月 12 日在上 海证券交易所网站上刊发的相关公告。） 广东省清远市中级人民法院于 2025 年 2 月 13 日 10 时至 2025 年 2 月 14 日 10 时止在广东省清远市中级人民法院淘宝网络司法拍卖网 1 络平台上（网址：http://sf.taobao.com/0763/01，户名：清远市中 级人民法院）对 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-016 中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第三十 七次会议于 2025 年 3 月 31 日以专人送达方式召开。公司在任董事 6 人，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。经与会董事审议， 并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司内部审计 制度>的议案》 为提高投资决策效率，同意授权公司总经理可以在上述 2025 年 度投资计划总额内对具体投资项目的内容及金额进行内部调剂平衡 使用。 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 因工作需要，经公司总经理张海航先生提名，董事会提名委员会 1 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《中再资源环境股份有限公司内部审计制度》见上海证 券交易所 ...

中再资源环境股份有限公司 关于全资子公司参与司法拍卖竞得资产 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次竞买的标的资产为中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）关联方清 远华清再生资源投资开发有限公司（以下称华清公司）名下位于清远市清城区石 角镇有色金属加工制造业基地清三公路 1 号清远华清再生资源投资开发有限公 司 18 区厂房等共 9 项不动产（以下称标的资产），其中土地使用权面积为 84,433.57 ㎡，房产建筑面积合计为 56,624.87 ㎡。目前标的资产由公司全资子 公司广东华清废旧电器处理有限公司（以下称广东公司）租赁使用。 ●广东公司以 70,836,053.6 元竞拍取得标的资产。 一、本次司法拍卖的基本情况 公司于 2025 年 1 月 26 日召开第八届董事会第三十五次会议，并 于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于全资子公司参与司法拍卖竞买资产暨关联交易的议案》，同意 广东公司以不超过人民币 9,125. ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-014 中再资源环境股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 1 月 14 日使用暂时闲置的部分募集资金 10,000 万元购买了中国光大银行北京太平路支行对公结构性存款，具体内容 详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站及公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披 露的《中再资源环境股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025- 002）。截至目前，公司已收回本金 10,000 万元，并收到理财收益 36.17 万元，收益符合预期，本金及收益已归还至募集资金专户,具体情况 如下： 1 重要内容提示： | 受托机构 | 存款类 | 产品名称 | 理财金额（万 | 实际起息 | 实际赎回 | 实际赎回 | 实际收 益（万 | | - ...

中信证券股份有限公司 关于中再资源环境股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中再资 源环境股份有限公司（以下简称"中再资环""公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司 2024 年度与控股股东关联方、其他关联方日常关联交易预计和执 行情况 （一）公司 2024 年度与控股股东关联方日常关联交易的预计和执行情况 "中再生洛阳"指中再生洛阳再生资源开发有限公司 2024 年 4 月 7 日召开的公司第八届董事会第二十一次会议和 2024 年 4 月 23 日召开的 2024 年第三次临时股东大会先后审议通过了《关于 2024 年度与控股股 东关联方日常关联交易预计情况的议案》。 "中再生襄阳循环"指中再生襄阳循环资源利用有限公司 公司 2 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 编号：临 2025-013 中再资源环境股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 序号 简称 名称 1 中国再生资源集团 中国再生资源开发集团有限公司 2 中再资源 中再资源再生开发有限公司 3 湖北蕲春中再生 湖北蕲春中再再生资源有限公司 4 广东塑金 广东塑金科技有限公司 5 江西中再生 江西中再生环保产业有限公司 6 洛阳宏润 洛阳宏润塑业有限公司 7 中再生投资 中再生投资控股有限公司 8 中再生（山东）资源 中再生（山东）资源开发有限公司 9 城资环保 中再生城资（北京）环保科技发展有限公司 10 中再生洛阳 中再生洛阳再生资源开发有限公司 11 中再生襄阳循环 中再生襄阳循环资源利用有限公司 12 中再生徐州 中再生徐州资源再生开发有限公司 13 中再云汇（天津） 中再云汇（天津）商贸有限公司 14 财务公司 供销集团财务有限公司 15 系民再生资源 民再生资源市场（大连）有限公司 1 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-012 中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第三十 六次会议于 2025 年 2 月 21 日以专人送达方式召开。公司在任董事 6 人，因本次会议所审的两项议案均为关联交易事项，关联董事邢宏伟 先生和徐铁城先生对议案的表决进行了回避，应参与表决董事 4 人， 实际参与表决董事 4 人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表 决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易 预计情况的议案》 经公司独立董事专门会议审议通过，因生产经营所需，预计公司 2025 年度与控股股东中国再生资源开发集团有限公司关联方即控股 股东及其控制的下属企业发生日常关联交易额度为 96,919.68 万元， 其中：采购原料类交易 45,630 万元，销售商品类交易 45,532.50 万 元，其他类交易 5,757.18 万 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-011 中再资源环境股份有限公司 关于全资子公司参与司法拍卖竞买资产暨 关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次竞买的标的资产为中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）关联方清远华清 再生资源投资开发有限公司（以下称华清公司）名下位于清远市清城区石角镇有色金属加工 制造业基地清三公路 1 号清远华清再生资源投资开发有限公司 18 区厂房等共 9 项不动产 （以下称标的资产），其中土地使用权面积为 84,433.57 ㎡，房产建筑面积合计为 56,624.87 ㎡。目前标的资产由公司全资子公司广东华清废旧电器处理有限公司（以下称广东公司）租 赁使用。 ●截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已结束，上述标的资产因无人出价已流拍。 一、本次司法拍卖的基本情况 公司于 2025 年 1 月 26 日召开第八届董事会第三十五次会议，并 于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 ...