中信证券股份有限公司 关于中再资源环境股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中再资 源环境股份有限公司（以下简称"中再资环""公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1808 号）注册，并经上海证券交易 所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）268,993,891 股，发行价格 为每股人民币 3.28 元，募集资金总额为人民币 882,299,962.48 元，扣除相关发行 费用 10,442,541.04 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 871,857,421.44 元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）进行审验，并 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-025 中再资源环境股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 重要内容提示： ·中再资源环境股份有限公司（以下称公司）使用 10,000 万元暂时闲置募集 资金进行现金管理已到期赎回，并收到理财收益 35.83 万元，本金及其收益已归 还至募集资金专户。 ·本次进行现金管理概况：使用暂时闲置的募集资金 10,000 万元购买了中 国光大银行保本浮动收益型产品 2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产 品 247，期限 2 个月。 ·已履行的审议程序：公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第 十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保 荐人就此事项发表了同意意见。 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2025 年 2 月 12 日使用暂时闲置的部分募集资金 10,000 万元购买了中国光大银行北京太平路支行 ...

中再资源环境股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中再 资环公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 [2025]京会兴审字第 00300145 号 中再资源环境股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中再资源环境股份有限公司(以下简称中再资环公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：1 （特殊普通合伙）（盖章） （项目合伙 ...

中再资源环境股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 11 日公司第八届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名 ...

中再资源环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（田晖） 作为中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 本人（田晖）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《<上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理>第 6 号——定期报告》和公司章程、公司 独立董事工作制度的规定与要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 充分发挥自身的经验和专业特长促进公司规范运作，为董事会的科 学决策提供了有力支撑，切实维护了公司和股东，特别是中小股东 的合法权益。同时，公司管理层和相关部门积极支持和配合本人作 为独立董事完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 本人 2024 年度（以下称报告期）履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠本人履历情况 本人田晖，1972 年出生，先后毕业于南京理工大学环境工程专 业和对外经济贸易大学英语专业，双学士学位，正高级工程师。现 任中国家用电器研究院应用技术研究所副所长。曾任北京新时代环 境工程有限公司工程师、中国家用电器研究院电器循环与绿色发展 中心主任。本人自 2021 年 7 月起，任公司第七届董事会独 ...

中再资源环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 11 日公司第八届董事会第三十八次会议审议通过） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会任命。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由 董事会任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 第七条 董事会办公室牵头，审计部、财务部协同负责审计委员 会日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对公司经营及财务状况的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 ...

中再资源环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（文高连） 作为中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 本人（文高连）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《<上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——业务办理>第 6 号——定期报告》和公司章程、公 司独立董事工作制度的规定与要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，充分发挥自身的经验和专业特长促进公司规范运作，为董事会 的科学决策提供了有力支撑，切实维护了公司和股东，特别是中小 股东的合法权益。同时，公司管理层和相关部门积极支持和配合本 人作为独立董事完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将本人 2024 年度（以下称报告期）履行职责情况报告如下： ㈠本人履历情况 本人文高连，1971 年 10 月出生，毕业于中国政法大学经济法 及 北京大学法律硕士专业，硕士研究生学历，法律硕士，1994 年 7 月 参加工作。现任北京市同硕律师事务所合伙人。曾任国内贸易部政 策体制法规司科员，中华全国供销合作总社合作指导部主任科员， 海南果蔬食品配送有限公司副总经理兼北京分公司总经理，中国再 生资 ...

中再资源环境股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中再资源环境股份有限公司全体股东： 公司代码：600217 公司简称：中再资环 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-023 中再资源环境股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称兴华所） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 ㈠机构信息 ⒈基本信息 机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 22 日成立（由北京兴华会计师事务 所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 ⒉人员信息 首席合伙人：张恩军 2024 年度末合伙人数量：95 人 2024 年度末注册会计师人数：453 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 185 人 ⒊业务规模 2024 年收入总额（经审计）：83,747.10 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：59,855.11 万元 2024 年证券业务收入（经审计） ...

（以下无正文） 中再资源环境股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 中再资源环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中再资源环境股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中再资源环境股 份有限公司独立董事工作制度（试行）》的相关规定，并结合独立董 事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，中再资源环境股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈昊 奎先生、田晖女士、文高连先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈昊奎先生、田晖女士、文高连先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，独 立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工 作制度（试行 ...