证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-079 中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第三十 三次会议于 2024 年 12 月 4 日以专人送达方式召开。公司在任董事 6 人，因本次会议所审议案涉及关联交易，关联董事邢宏伟先生、徐铁 城先生对议案的表决进行回避，应参与表决董事 4 人，实际参与表决 董事 4 人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成 如下决议： 特此公告。 中再资源环境股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 6 日 同意公司全资子公司四川中再生资源开发有限公司因提升产能、 扩大经营场地需要购买四川中再生环保科技服务有限公司持有的 1 宗土地使用权（20,861.7 平方米）以及 2 项房屋建筑物（16,628.80 平方米）（以下称标的资产），标的资产经北京卓信大华资产评估有 限公司评估并出具评估报告，评估价值为 4,088.21 万元，购买 ...

关于中再资源环境股份有限公司 中信证券股份有限公司 全资子公司购买资产暨关联交易的核查意见 一、关联交易基本情况概述 公司下属全资子公司四川中再生资源开发有限公司（以下简称"四川公司"）， 为解决提升产能经营场地问题，拟向关联方四川中再生环保科技服务有限公司 （以下简称"四川环保科技"）购买其持有的土地及厂房。 四川公司已聘请具有证券期货相关业务评估资格的评估机构北京卓信大华 资产评估有限公司就本次交易标的资产进行了评估，并出具了《四川中再生资源 开发有限公司拟收购四川中再生环保科技服务有限公司拥有的部分房屋建筑物、 土地使用权市场价值资产评估报告》（卓信大华评报字【2024】第 9024 号）， 相关标的资产截至评估基准日 2024 年 10 月 31 日的评估价值为 4,088.21 万元。 本次交易以评估价值为依据，双方商定交易价格为 4,088.21 万元，购买的资金来 源为公司自有资金。 公司于 2024 年 11 月 30 日召开独立董事专门会议审议通过了《关于全资子 公司购买资产暨关联交易的议案》，经全体独立董事一致同意后提交该议案至董 事会审议。 公司于 2024 年 12 月 4 日召开第八 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-080 中再资源环境股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第 十六次会议于 2024 年 12 月 4 日以专人送达方式召开，会议应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。经与会监事认真审议，并 书面记名投票进行表决，形成如下决议： 审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。 同意公司全资子公司四川中再生资源开发有限公司因提升产能、 扩大经营场地需要购买四川中再生环保科技服务有限公司持有的 1 宗土地使用权（20,861.7 平方米）以及 2 项房屋建筑物（16,628.80 平方米）（以下称标的资产），标的资产经北京卓信大华资产评估有 限公司评估并出具评估报告，评估价值为 4,088.21 万元，购买价格 为标的资产的评估价值即 4,088.21 万元。 因本次交易对方四川中再生环保科技服务有限公司的控股股东 为公司控股股东中国再 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-082 中再资源环境股份有限公司 关于公司变更注册资本完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ㈠统一社会信用代码：91610000294201659H ㈡名称：中再资源环境股份有限公司 ㈢类型：股份有限公司(上市) ㈣住所：陕西省铜川市耀州区东郊 ㈤法定代表人：邢宏伟 ㈥注册资本：壹拾陆亿伍仟柒佰陆拾伍万叁仟陆佰柒拾叁元人 民币 近日，中再资源环境股份有限公司（以下称公司）变更注册资本 完成工商登记并换发新的营业执照，具体情况如下： 公司于 2024 年 10 月 16 日召开第八届董事会第三十次会议，并 于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，具体内容详见公 司于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 公司近日已完成注册资本的 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2024-081 中再资源环境股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●释义：在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： ⒈公司或本公司：中再资源环境股份有限公司； ⒉四川公司：四川中再生资源开发有限公司； ⒊四川环保科技：四川中再生环保科技服务有限公司； ⒋中国再生资源集团：中国再生资源开发集团有限公司。 ●交易内容：公司全资子公司四川公司拟以 4,088.21 万元自四川环保科技购买部分土 地使用权和房屋建筑物（以下称标的资产）。 ⒈除经股东大会审议通过的日常关联交易外，公司与控股股东及 1 其控制的公司未发生其他关联交易。 ●关联人回避：公司关联董事邢宏伟先生、徐铁城先生在公司董事会就本次交易表决时 进行了回避。 一、关联交易概述 ㈠本公司全资子公司四川公司拟以4,088.21万元自四川环保科 技购买标的资产。 ㈡鉴于： ⒈四川环保科技是公司控股股东中国再生资源集团的控股子公 司 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-078 中再资源环境股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的有关规定确认 上述事项，并划分补助类型。上述与收益相关的补助计入 2024 年当 期损益（其他收益）。 本次公告的政府补助会对公司 2024 年利润产生一定影响,以上 数据未经审计，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果 为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中再资源环境股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 1 一、获得政府补助的基本情况 2024 年 11 月份，中再资源环境股份有限公司（以下称公司）全 资子公司湖北丰鑫再生资源有限公司收到政府补助 1,053 万元，为与 收益相关的政府补助，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股 东的净利润的 15.91%。 二、政府补助的类型及对上市公司的影响 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-077 中再资源环境股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 701 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 742,896,532 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 44.8161 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由与会董事共同推举的董事张海航先 生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料， 并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东/股东代理人的身份 和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律 意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次 股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等 问题发表意见。 北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层(邮编 100025) 电话：(86-10) 8567 3688 传真：(86-10) 6440 2915 网址：www.zhonglunwende.com 北京市中伦文德律师事务所 关于中再资源环境股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：中再资源环境股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受中再资源环境股份有限 公司（以下简称"中再资环"或"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2024 年第 四次临时股东大会（以下简 ...

中再资源环境股份有限公司章程 （2024 年 11 月 22 日经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东 10 | | 第一节 | 一般规定 10 | | 第二节 | 股东的权利和义务 11 | | 第三节 | 控股股东及实际控制人 13 | | 第四节 | 关联交易 17 | | 第五章 | 股东大会 20 | | 第一节 | 一般规定 20 | | 第二节 | 年度股东大会 23 | | 第三节 | 临时股东大会 24 | | 第四节 | 股东大会的召集 24 | | 第五节 | 股东大会的通知 26 | | 第六节 | 股东大会提案 28 | | 第七节 | 股东大会的召开 28 | | 第八节 | 股东大会表决程序 32 | | 第九节 | 股东大会决议 34 | | 第十节 | 董事、监事选举程序 36 | | 第十一节 | 股东大会 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-076 中再资源环境股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·中再资源环境股份有限公司（以下称公司）使用 10,000 万元暂时闲置募 集资金进行现金管理已到期赎回，并收到理财收益 17.92 万元，本金及其收益已 归还至募集资金专户。 ·本次进行现金管理概况：使用暂时闲置的募集资金 10,000 万元购买了中 国光大银行保本浮动收益型产品 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期 产品 250，期限 2 个月。 ·履行的审议程序：公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十 二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐 人就此事项发表了同意意见。 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2024 年 10 月 12 日使用暂时闲置的部分募集资金 10,000 万元购买了中国光大银行北京太平路支 ...