中再资源环境股份有限公司 信息披露管理制度 （经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）信息披 露行为，保证公司信息披露工作符合相关法律、法规及有关规章制度的要 求，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司信息披露管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律法规及《中再资源环境股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本信息披露制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所 称"披露"是指在规定的时间内、在中国证监会指定的媒体上、用规定的 方式向社会公众公布前述的消息，并送达证券监管部门。 第三条 信息披露的基本原则是： （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按 ...

（经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和加强中再资源环境股份有限公司（以下简称公 司）内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进可持 续发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他相关法律、法规、部门规章、规范性文 件、《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司及公司合并财务报表范 围内的各层级出资企业为实现控制目标，对经营活动的风险进行防 范和管控，全员参与实施的过程。 第三条 本制度适用于公司及公司合并财务报表范围内的各层级 出资企业。 中再资源环境股份有限公司 内部控制管理制度（试行） （一）保证公司经营管理行为符合法律、法规及相关监管的规 定，符合行业规范和企业内部管理制度及诚信准则； （二）保证公司资产安全可靠，防止资产被非法使用、处置和 侵占； （三）保证财务报告及管理信息真实、准确、完整； 1 （四 ...

中再资源环境股份有限公司 关联交易管理办法 （经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）为进一步 规范关联交易管理，切实维护股东的利益，保证公司与关联人之间的 关联交易公允性，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）有关规范关联交易的规范性文件的规定、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称上交所上市规则）、《上海证券交易所上市公 司关联交易指引自律监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简 称关联交易指引）及《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制定本办法。 过程，必须严格依法行事，坚决杜绝弄虚作假行为； （四）商业原则：即在关联交易过程中，应遵循商业原则,做到 交易双方互利互惠，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方 的价格或收费的标准，切实维护全体股东的利益； （五）回避表决原则：即关联董事在董事会审议与其相关的交易 事项时，应当回避表决；关联股东在审议与其相关的交易事项的股东 会上，应当回避表决。 第五条 公司董事会及管理层负责组织关联交易工作，各职能部 门按其职能分工落实 ...

中再资源环境股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 (经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过) 第一条 为规范中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履 行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》、《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和《中再资源环境股份有限公司信息披露管理制度》等法律、 部门规章、规范性文件和制度的相关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务时，适用本制度。 第三条 对于存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时 披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息，公司可暂缓披 露。 第四条 对于属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规 则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关 ...

中再资源环境股份有限公司 募集资金管理制度 （经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中再资源环境股份有限公司募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 除非另有所指，本制度所称相关词语是指： （一）公司是指中再资源环境股份有限公司。 （二）《公司章程》是指《中再资源环境股份有限公司章程》。 （三）募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者 募集并用于特定用途的资金。 （四）及时是指2个交易日内。 （五）超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 （六）募投项目是指募集资金投资项目。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关 法律、法规、规范 ...

中再资源环境股份有限公司 全面风险管理办法 （经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了建立规范、有效的中再资源环境股份有限公司（以下简 称公司）全面风险管理体系，防范、控制和化解公司在经营管理过程中可 能发生或出现的风险，促进企业健康持续稳定发展，保障企业资产保值增 值，根据《中华人民共和国公司法》、《中央企业全面风险管理指引》等法 律法规及规章制度，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部。公司下属各级全资、控股子公司（以 下简称下属企业）应结合本单位的经营管理实际，根据本办法制定相应的 风险管理与内部控制管理实施细则。 第三条 本办法所称风险，指未来的不确定性对企业实现其战略目标 和经营目标的影响。 第五条 公司全面风险管理的总体目标： （一）确保公司各项经营管理活动遵守有关法律法规； 1 （二）确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （三）确保公司有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯 彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果； （四）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理方案，保护 企业不因灾害性 ...

中再资源环境股份有限公司 对外信息报送和使用管理办法 （经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一条 为加强中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外信息报送和使 用管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中再资源环境股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中再资源环境股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度》等有关法律法规和制度的规定，制定本 办法。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度 的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流 程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期 报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时 报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期 报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接 受投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要 求，公司应拒绝报送。 第五条 公司依据法律、法规和制度的要求应 ...

每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 （记者 曾健辉） 截至发稿，中再资环市值为72亿元。 每经AI快讯，中再资环（SH 600217，收盘价：4.36元）12月5日晚间发布公告称，公司第八届第四十七 次董事会会议于2025年12月4日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <中再资源环境股份有限公司 股东会议事规则> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，中再资环的营业收入构成为：废弃资源综合利用占比99.93%，其他业务占比 0.07%。 ...

中再资源环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董 事会决策功能，进一步完善公司治理结构，确保董事会对公司经营及 财务状况的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中再资源环境股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会任命。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员中的会计专业人士担任，由董事会任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，由董事会董事选举产生。 中再资源环境股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担 任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 ...