一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 沧州大化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 首席合伙人：邱靖之 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 项目合伙人及签字注册会计师 1：赵永春，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从 事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年 签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。 签字注册会计师 2：王慕豪，2014 年成为注册会计师，2016 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-009 沧州大化股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 2023 年度的日常性关联交易计划执行情况 公司预估的 2023 年度销售、采购及劳务类日常关联交易总额为 186,365.60 万元， 公司 2023 年度的关联交易实际发生金额合计为 156,764.16 万元，低于 2023 年度预估 关联交易总额 29,601.44 万元，占 2023 年度经审计净资产的 6.86%，主要由于市场形 势变化，以及交易双方产品供需变化、市场价格波动等原因，综合导致 2023 年度实际 发生的关联交易金额低于预估金额。 具体情况见下表： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交 易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事 ...

沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议审议 通过了《关于公司计提 2023 年减值准备的议案》，相关情况公告如下： 一、计提减值准备概述 为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对相关资产计提减值准备。 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-008 沧州大化股份有限公司 关于公司计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、履行的审议程序 二、计提减值准备的具体情况 1、计提应收款项坏账准备 根据应收款项坏账准备相关会计准则及公司会计政策规定，由于期末应收款项的 预计未来现金流量现值低于其账面价值，本期计提坏账 2,935,394.48 元，年初坏账 准备余额为 28,247,432.54 元，年末坏账准备余额为 31,182,827.02 元。 2、计提存货跌价准备 公司在资产 ...

沧州大化股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况工作报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行职责，2023 年度审计委员会具体的履职情况如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，全部为独立董事，主任 委员为具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均为亲自表决。 会议召开情况如下： (一)2023 年 1 月 1 日召开公司董事会审计委员会 2023 年第一次会议， 会议审议并一致通过了 1、审议《公司 2022 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》； 2、审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》； 3、审议《关于对 2022 年超出预计部分的日常性关联交易进行确认的议 案》； 4、审议《关于支付 2022 年度审计机构报酬的议案》； 5、审议《公司 2022 年度报告》全文及摘要； 6、审议 ...

沧州大化股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 信息披露管理制度的制定、实施与监督 第三章 信息披露基本原则 第四章 信息披露的范围及标准 第五章 信息的审核及披露流程 第六章 信息的归集与管理 第七章 信息披露相关义务人的职责 第八章 信息披露的其他规定 第九章 责任与处罚 第十章 附则 第一章 总 则 第一条 为规范沧州大化股份有限公司（简称"公司"）的信息披露行为，加强信息披露 事务的管理,提高公司信息披露的质量，保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—信息披露事务管理》（以下简称"《披露指引》"）等法律、行政法规和规范 性文件，以及《沧州大化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司具 体情况，特制定本制度。 第二条 本制度由董事会负责建立，并保证本制度的有效实施，从而确保公司相关信息 披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit of ¥186,956,877.85, with a total distributable profit of ¥2,749,591,705.21 after accounting for previous distributions[6]. - The company's revenue for 2023 was ¥4,867,129,708.09, representing a decrease of 0.95% compared to the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥190,409,415.66, a decline of 54.68% year-on-year[22]. - The operating cash flow for 2023 was ¥854,852,718.51, an increase of 61.95% compared to the previous year[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥6,411,705,400.00, a decrease of 9.02% from the previous year[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to ¥3,999,523,159.17, reflecting a growth of 9.17% year-on-year[24]. - Basic earnings per share (EPS) for 2023 was 0.4634 yuan, representing a 54.60% decline from 1.0206 yuan in 2022[25]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased to 4.70% in 2023, down 5.93 percentage points from 10.63% in 2022[25]. Operational Efficiency - The company reported a significant increase in operating cash flow, indicating improved operational efficiency[22]. - The cash flow from operating activities reached 277 million yuan in Q4 2023, indicating strong cash generation capabilities[28]. - The company successfully completed its annual maintenance work, contributing to stable production operations[35]. Research and Development - The company launched 10 new patents in 2023, enhancing its core technology and market position[36]. - Research and development expenses rose by 112.37% to CNY 173,801,254.12, reflecting increased investment in innovation[54]. - The company aims to enhance its core competitiveness through R&D in TDI, PC, and bisphenol A products, focusing on high-quality and high-value-added products[78]. - The company has achieved preliminary results in synthesizing high-silicon content copolymer PC, breaking the technical monopoly in the domestic market[79]. - The company is exploring new technologies for TDI and downstream functional polyurethane products, including adhesives and foams[79]. Production Capacity and Sales - The domestic TDI production capacity reached approximately 152,000 tons in 2023, with the company maintaining a dual sales model targeting direct users and distributors[45]. - The company's PC production capacity was 100,000 tons, accounting for 2.9% of the total domestic capacity, with a stable production load maintained throughout the year[47]. - The annual capacity utilization rate for the PC industry was approximately 71.4%, with downstream consumption estimated at 3.07 million tons[44]. - TDI production decreased by 3.86% to 161,776.99 tons, while sales fell by 5.17% to 161,031.7 tons, generating revenue of CNY 247,693.77 million[51]. - PC product production increased by 3.16% to 96,985.28 tons, with sales up 13.42% to 101,771.09 tons, generating revenue of CNY 129,204.47 million[52]. Environmental Compliance - The company has one wastewater discharge outlet with main pollutants being chemical oxygen demand and ammonia nitrogen, and 27 gas discharge outlets primarily emitting nitrogen oxides and chlorinated hydrocarbons[162]. - The company’s emissions of chlorinated hydrocarbons were measured at 6.4 mg/m³, which is below the permissible limit of 100 mg/m³[164]. - The company has successfully maintained all monitored pollutants within regulatory limits, reflecting its commitment to environmental protection[164]. - The company is actively engaged in clean production practices and pollution control, ensuring stable and compliant emissions[161]. - The company’s environmental monitoring systems are connected to provincial platforms, ensuring real-time monitoring and compliance reporting[174]. Governance and Management - The company has implemented a robust internal control system to ensure compliance with relevant regulations and maintain operational integrity[109]. - The board of directors is responsible for decision-making in accordance with the company's articles of association and has established specialized committees to enhance decision-making efficiency[109]. - The company has made significant efforts to ensure transparency and fairness in its information disclosure practices[109]. - The company has proposed a budget report for 2023 and plans for daily related transactions, which were discussed in the annual general meeting[112][113]. - The company has established a clear framework for handling related party transactions, ensuring that they are fair and do not harm minority shareholders[109]. Shareholder Engagement - The company held its 2022 annual general meeting on June 8, 2023, with 21 shareholders representing 192,008,024 shares, accounting for 45.8958% of the total voting shares[115]. - The first extraordinary general meeting of 2023 took place on September 26, 2023, with 10 shareholders representing 191,460,071 shares, which is 46.0080% of the total voting shares[115]. - The company is committed to maintaining transparency and effective communication with shareholders during the leadership transition[124]. Strategic Initiatives - The company plans to implement comprehensive HSE management to ensure safety and compliance in operations[102]. - The company aims to enhance its technological innovation capabilities and strengthen its R&D efforts to support strategic development[102]. - The company plans to expand its market presence and explore new product development opportunities in the upcoming fiscal year[124]. - The company is focusing on compliance and governance improvements with the appointment of a new chief compliance officer[125]. Related Party Transactions - The company has committed to ensuring that all current and future related transactions with Cangzhou Dahua are fair and conducted according to normal commercial practices, with a focus on gradually reducing such transactions[182]. - The company will ensure that all related transactions with Cangzhou Dahua are conducted fairly and transparently, adhering to legal and regulatory requirements[188]. - The company has committed to avoiding new business competition with Cangzhou Dahua and will notify them of any commercial opportunities that may arise[191].

董事会 2024 年 4 月 27 日 经核查独立董事霍巧红、李长青、宋乐的任职经历以及相关自 查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独 立性的要求。 沧州大化股份有限公司 沧州大化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》，沧州大化股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事霍巧红、李长青、 宋乐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-007 沧州大化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每 10 股派发现金红利 1.38 元（含税）,不进行公积金转增股本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023年母公司实现净利润 186,956,877.85元。2023年初母公司法定盈余公积金266,590,323.08元，法定盈余公 积金累计额达到公司注册资本的50%以上，按照《公司法》规定，可以不再提取，故 公司2023年不再提取法定盈余公积，则本年可供分配利润186,956,877.85元，加上未 分配利润年初余额2,688,161,362.31元，减去2022年 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-005 沧州大化股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 26 日 13:30 在公司第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出并送达各 位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。到会监事人数符 合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度预算的报告》； 该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度监事会工 作报告》； 该议案尚需提交 2 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-006 沧州大化股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万吨） | 销售量（万吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 甲苯二异氰酸酯(TDI) | 16.18 | 16.10 | 247,693.77 | | 离子膜烧碱 | 48.62 | 30.91 | 24,029.55 | | 聚碳酸酯(PC) | 9.70 | 10.18 | 129,204.47 | 二、主要产品及原材料价格变动情况 1、 主要产品价格变动情况（不含税） (1) 甲苯二异氰酸酯（TDI）:2023 年国内 TDI 围绕供需价格上下波动成为市场主旋 律。自 2 月份市场价格冲高回落后，需求持续收缩，市场进入下滑通道，5 月底随着市场 供给增加，市场价格达到全年最低 16,000 元/吨（含税）。三季度国内外装置进入 ...