证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-018 沧州大化股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 16 日下午 14：30 在 公司办公楼第一会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，董事高健、独立董事 霍巧红、李长青、张文虎以通讯方式参加表决；监事郭新超、韩欣、赵爱兵列席了会议； 会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增主持。 本次会议已于 2025 年 6 月 11 日以书面或邮件的形式通知全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于补选第九届董事会非独立 董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意补选张光艳女士为公司第九届董事 会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止。 同时，董事会同意在股东大会通过的前提下由 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting of Cangzhou Dahua Co., Ltd. was held on May 28, 2025, at the company's conference room in Cangzhou Lingang Chemical Park, Hebei Province [1] - The attendance rate of ordinary shareholders and preferred shareholders with restored voting rights was 47.2319% [1] Voting Results - All proposed resolutions were passed during the meeting, including the budget report and annual remuneration proposals [2][3] - The voting results showed a high approval rate, with the majority of votes in favor, such as 98.9604% for the budget report [1][2] - Specific voting data included 193,489,372 votes in favor (98.9604%), 1,740,671 votes against (0.8902%), and 291,921 abstentions (0.1494%) for the budget report [1] Legal Compliance - The meeting was convened and conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, ensuring the legality and validity of the voting results [4] - Legal representatives confirmed that the meeting's procedures and voting processes complied with relevant laws and regulations [4]

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路 北侧公司四楼会议室 证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2025-015 沧州大化股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 319 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,521,964 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.2319 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘增先生主持，采用现场会议、现 场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、 ...

北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 需 源 室 师 等 务 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI AN 致:沧州大化股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2024年年度股东大会的法律复见书 嘉源(2025)-04-382 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受沧州大化股份有限公司(以 下简称"公司")委托,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《沧州大化股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师出 席公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大 ...

沧州大化股份有限公司 二〇二五年五月 目 录 议案一：关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》 议案二：关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度利润分配预案》的议案 议案三：关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 议案四：关于《沧州大化股份有限公司续聘 2025 年度审计机构及支付 2024 年度 议案五：关于《沧州大化股份有限公司日常关联交易》的议案...... ...19 议案六：关于《沧州大化股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案 议案七：关于《支付公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度报酬》的议案 议案八：关于《沧州大化股份有限公司 2025 年度投资计划》的议案......49 议案九：关于《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》 议案十：关于《沧州大化股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》的议案 沧州大化股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中 国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定， 制 ...

沧州大化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、沧州大化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、沧州大化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | 三、沧州大化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》 | | 的议案 7 | | 议案二：关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度利润分配预案》的议案 | | 9 | | 议案三：关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 | | 10 | | 议案四：关于《沧州大化股份有限公司续聘 2025 年度审计机构及支付 2024 年度 | | 报酬》的议案 16 | | 议案五：关于《沧州大化股份有限公司日常关联交易》的议案 19 | | 议案六：关于《沧州大化股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案 | | 30 | | 议案七：关于《支付公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度报酬》的议案 | ...

Group 1 - The company will hold a performance briefing for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 on May 23, 2025, from 09:30 to 11:30 [1][2] - The meeting will be conducted via video and online interaction at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2][3] - Key personnel attending the meeting include the Chairman, General Manager, Secretary of the Board, Financial Director, and an Independent Director [2] Group 2 - Investors can submit questions from May 16, 2025, to May 22, 2025, before 16:00 through the Roadshow Center website or via the company's email [3] - After the briefing, investors can view the meeting's details and main content on the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3]

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2025-014 沧州大化股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日、4 月 30 日分别发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 05 月 23 日（星期五）09:30-11:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度、2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间： ...

Core Viewpoint - The company, Cangzhou Dahua Co., Ltd., has released its first-quarter report for 2025, highlighting significant changes in product prices and market conditions, which may impact future financial performance [13][17]. Financial Data Summary - The first-quarter financial statements are unaudited, and the company has confirmed the accuracy and completeness of the financial information provided [3][5]. - The company has not identified any non-recurring gains or losses that would significantly impact the financial results [3][4]. Shareholder Information - The total number of shareholders and the status of major shareholders have been reported, but no significant changes have been noted in the shareholding structure [4][5]. Product and Price Changes - TDI prices experienced a brief increase in January due to pre-holiday stockpiling, followed by a decline, reaching a low of 12,000 RMB/ton in March, the lowest in four years [13][14]. - The price of ion-exchange membrane caustic soda rose in January and February due to increased demand from the aluminum industry but fell significantly in March due to reduced production loads [13][14]. - Polycarbonate (PC) prices showed a downward trend after the Spring Festival, with a notable decline of 500-700 RMB/ton [13][14]. - Bisphenol A prices fluctuated due to supply and demand dynamics, with an overall decrease compared to the same period last year [13][14]. Raw Material Price Changes - Toluene prices showed a downward trend in the first quarter, influenced by fluctuations in crude oil prices and supply-demand changes [15][16]. - Phenol prices experienced a mixed trend, with average prices fluctuating due to the widening price gap with pure benzene [15][16]. - Acetone prices initially rose but later fell due to insufficient demand despite tight supply conditions [15][16].

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-012 沧州大化股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规定，现将沧州大化 股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万吨） | 销售量（万吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 甲苯二异氰酸酯（TDI） | 3.94 | 3.94 | 47,691.77 | | 离子膜烧碱 | 12.91 | 8.33 | 7,231.81 | | 聚碳酸酯(PC) | 2.58 | 1.97 | 23,825.90 | | 双酚 A | 5.58 | 2.90 | 23,621.41 | 二、主要产品及原材料价格变动情况 1、主要产品价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2025 年第一季度 | 2024 ...