经公司董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人张文虎先生的任职资 格进行审查后，公司董事会同意提名张文虎先生为公司第九届董事会独立董事候选人 （简历见附件）。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董 事会任期届满之日止。 二、调整董事会专门委员会的情况 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-040 沧州大化股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《沧州大化股份有 限公司章程》等有关规定，沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）需进行独立 董事的补选工作。公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过 了《关于补选第九届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司 2024 年第二次 临时股东大会审议。现将本次补选独立董事的情况说明如下： 一、关于补选公司独立董事的情况 特此公告。 沧州大化股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日 1 附 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-035 特此公告。 沧州大化股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 6 日 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）通过了海关 AEO 高级认证审核， 并经石家庄海关核准，成为海关 AEO 高级认证企业。 AEO 是世界海关组织（WCO）在全球推行的全球企业供应链安全管理制度，通 过各国海关对外贸供应链上的生产商、进口商等各类型企业进行认证，授予 "AuthorizedEconomic Operator 经认证的经营者"（即 AEO）资格，再通过各国海关 开展互认合作，实现企业在全球海关的信用管理，享受全球海关提供的优惠待遇。通 过海关 AEO 高级认证后，企业进出口业务可享受全球互认海关提供的优惠待遇：在 国内享受较低查验率、优先办理进出口货物通关手续、申请免除担保等；享受与我国 已经开展 AEO 互认的经济体、国家和地区提供的通关便利措施；享受海关创新业务 的支持等。 公司此次成为海关 AEO 高级认证企业，是石家庄海关对公司管理标准、过程实 施及内控能力的认可，将降低公司在港口、码头、物流等方面的成本，以更加便捷、 高效的进出口通关业务，促 ...

2020 年股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次限制性股票回购注销的原因 1、激励对象个人情况发生变化 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予对象中，有 1 名激励对象在第二批 解锁时点前退休，3 名激励对象在第三批解锁时点前退休，根据公司《2020 年限制 性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称"《激励计划》"）的规定，公司将对上 述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 121,209 股进行回购。 证券代码：600230 证券简称：沧州大化 编号：2024-034 沧州大化股份有限公司 2、公司业绩考核目标未满足 根据《激励计划》的相关规定，经计算公司 2023 年度归母平均净资产收益率 小于公司业绩考核解锁要求，公司 2023 年度业绩未达到解锁条件，公司将按照规 定对剩余首次授予激励对象 144 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2,062,712 股进行回购注销。 ● 本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注 ...

北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票实施情况 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年七月 E Un = 3 P 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 致:沧州大化股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务 院国资委"）与中华人民共和国财政部(以下简称"财政部"）《国有控股上市 公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简称"《试行办法》")、国务院 国资委和财政部《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》、国务院国资委《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关 事项的通知》、国务院国资委《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 (以下简称 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,844,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.3407 | 证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2024-031 沧州大化股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘增先生主持，采用现场会议、现 场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 霜源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:沧州大化股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2024)-04-564 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受沧州大化股份有限公司(以 下简称"公司")委托,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《沧州大 化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律 师出席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-032 沧州大化股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 16 日下午 15:30 在公司办公楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中董事高健、车成刚，独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表 决；监事郭新超、韩欣、赵爱兵列席了会议；本次会议人数符合《公司章程》的规定 要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议由董事长刘增主持。 本次会议已于 2024 年 7 月 11 日以书面形式通知全体董事、监事。 会议经表决一致通过如下议案： 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事会下设各专门 委员会委员的议案》。 会议选举产生的各专门委员会的组成人员如下，任期与本届董事会任期一致。 1、战略委员会成员：刘增、李永阔；独立董事霍巧红、李长青、宋乐； ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-033 沧州大化股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 16 日下午 16：30 在公司第一会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监 事会主席郭新超主持。会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。 会议审议并一致通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，一致同意 选举郭新超先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 简历如下： 沧州大化股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 17 日 1 郭新超，男，1974 年 6 月出生，大专学历，工程师。曾任沧州大化 TDI 公司办公室副主任；沧州大化股份有限公司办公室主任；沧州大化股份有限公 司沃原分公司办公室主任；沧州大化股份有限公司聚海分公司综合管理部部 长；沧州大化集团公司人力资源部外派人事经理；百利塑胶公司党总支部书记； 沧州大化 TDI 公司党总支部书记；沧州大 ...

沧州大化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、沧州大化股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 二、沧州大化股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 4 | 2024 | | | 三、沧州大化股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议案 6 | 2024 | | | 议案一：审议关于《与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交 | | | | 易议案》 7 | | | | 议案二：审议关于《选举第九届董事会非独立董事》的议案 16 | | | | 议案三：审议关于《选举第九届董事会独立董事》的议案 18 | | | | 议案四：审议关于《关于选举第九届监事会股东代表监事》的议案 20 | | | | 四、沧州大化股份有限公司 年第一次临时股东大会其他材料 22 | 2024 | | | 股东登记表 22 | | | | 授权委托书 23 | | | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 沧州大化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

关于 2024 年第一次临时股东大会取消 部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2024-030 沧州大化股份有限公司 2、 股东大会召开日期： 2024 年 7 月 16 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600230 | 沧州大化 | 2024/7/10 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 3.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | | 3.03 | 宋乐 | 2、 取消议案原因 2024 年 6 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于董事会换届提名董事候选人的议案》，同意提名宋乐先生为公司第九届董事会 独立董事候选人。 公司董 ...