证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-021 沧州大化股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 李永阔，男，1973 年 9 月出生，汉族，大学本科，中共党员。曾任沧州大化股份有 限公司聚海分公司副总经理、总工程师、总经理，聚海扩建工程指挥部总指挥、TDI 公司 总工程师、董事长，沧州大化集团公司总经理助理、总工程师，沧州大化集团公司副总 经理，现任沧州大化股份有限公司董事、副总经理；沧州大化新材料有限责任公司董事 长。 杜小岭，男，1971 年 8 月出生，汉族，大学本科，中共党员。曾任沧州大化股份有 限公司水汽车间主任，沧州大化百利塑胶公司副经理、经理、董事长，沧州大化股份有 限公司商务中心副主任，沧州大化集团有限责任公司总经理助理兼应急（运营）指挥中 心副主任，新材料公司副总经理，现任沧州大化百利有限公司执行董事、沧州大化股份 有限公司副总经理、营销中心主任。 特此公告。 沧州大化股份有限公司 董事会 附件： 个人简历： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-021 沧州大化股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 沧州大化股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 12 日 附件： 个人简历： 李永阔，男，1973 年 9 月出生，汉族，大学本科，中共党员。曾任沧州大化股份有 限公司聚海分公司副总经理、总工程师、总经理，聚海扩建工程指挥部总指挥、TDI 公司 总工程师、董事长，沧州大化集团公司总经理助理、总工程师，沧州大化集团公司副总 经理，现任沧州大化股份有限公司董事、副总经理；沧州大化新材料有限责任公司董事 长。 杜小岭，男，1971 年 8 月出生，汉族，大学本科，中共党员。曾任沧州大化股份有 限公司水汽车间主任，沧州大化百利塑胶公司副经理、经理、董事长，沧州大化股份有 限公司商务中心副主任，沧州大化集团有限责任公司总经理助理兼应急（运营）指挥中 心副主任，新材料公司副总经理，现任沧州大化百利有限公司执行董事、沧州大化股份 有限公司副总经理、营销中心主任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有 ...

会议经表决一致通过如下议案： 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-022 沧州大化股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 10 日上午 10:30 在 公司第四会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事张光艳女士、高健先生、 独立董事霍巧红女士、李长青先生、张文虎先生以通讯方式参加表决；监事郭新超先生、 韩欣女士、赵爱兵先生列席了会议；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》规定。会议由董事长刘增先生主持。 本次会议已于 2025 年 7 月 4 日以书面或电子邮件形式通知全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 2025 年 7 月 12 日 （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《聘任公司副总经理的 议案》。 根据公司的生产经营需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会 同意聘任李 ...

重要内容提示： 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2025-020 沧州大化股份有限公司 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2025/7/17 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2025/7/18 | 现金红利发放 2025/7/18 | 3. 分配方案： 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 28 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利0.021元 相关日期 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本413,961,015股为基数， ...

北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律庞见书 北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 a 'A Curte S Fi IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:沧州大化股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受沧州大化股份有限公司(以 下简称"公司"）委托,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《沧州大化股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师出 席公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 嘉源(2025)-04-507 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、 ...

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2025-019 沧州大化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘增先生主持，采用现场会议、现 场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的 资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席5人，非独立董事高健因工作原因未出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了本次会议。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路 北侧公司四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议 ...

沧州大化股份有限公司 二〇二五年六月 目 录 一、沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知... ... .3 二、沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程... .....4 三、沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案........ 6 四、会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问，发言或提问应围绕本 次会议议题，简明扼要。 五、公司董事、监事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问。与本次 股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题，大会主持人 及相关负责人有权拒绝回答。 六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其持有的表决权股份数 额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每 项议案下设的"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一项，并以划"√"表示， 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 沧州大化股份有限公司 四、沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会其他材料..... ...8 沧州大化股份有限公司 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、沧州大化股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 | 2025 | .3 | | --- | --- | --- | | 二、沧州大化股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 4 | 2025 | | | 三、沧州大化股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议案 | 2025 | 6 | | 议案一：《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》 7 | | | | 四、沧州大化股份有限公司 年第一次临时股东大会其他材料 | 2025 | ...8 | | 股东登记表 | | ..8 | | 授权委托书 9 | | | 2 沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年六月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中 国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定， 制定本须知，望出席股东大会的全体成员严格遵守： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的 ...

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2025-016 沧州大化股份有限公司 关于董事离任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事车 成刚先生的书面辞职报告。车成刚先生因工作安排调整，申请辞去公司董事及董 事会下设战略委员会委员职务，辞职后，车成刚先生不在公司担任其他职务。公 司于 2025 年 6 月 16 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于补选第 九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张光艳女士为公司非独立董事 候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2025-017 沧州大化股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 7 月 2 日 10 点 30 分 召开地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司办 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 公楼四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 ...