北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 号 印 西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉 源 霍 师 务 所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:沧州大化股份有限公司 北京市需源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律庞见书 嘉源(2023)-04-744 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受沧州大化股份有限公司(以 下简称"公司")委托,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《沧州大 化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律 师出席公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了 ...

| | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访 业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 沧州大化股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 9 月 | | | 21 日（星期四）16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中 | | | 心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年 | | 参与单位名称 | 半年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络互动形式召开，公 | | 及人员姓名 | 司针对 2023 年半年度的经营成果、财务状况与投资者进行了互 | | | 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 | | | 问题进行回答。 | | | 参与人员为通过上证路演中心线上提问的投资者。 | | 时间 | 2023 年 9 月 21 日 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址 http://roadshow.sseinfo.com/） | | 公司接待人员 | 总经理刘增先生，董事会秘书、财务部长刘晓婧 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 沧州大化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二 0 二三年九月 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 一、沧州大化股份有限公司 2023 | | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、沧州大化股份有限公司 2023 | | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | | | 三、沧州大化股份有限公司 2023 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | | | 议案一：审议《关于修改公司章程的议案》 | | | | | ..7 | | 议案二：审议《关于续聘 年审计机构的议案》 | 2023 | | | | 8 | | 议案三：审议《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》 | | | | | ...11 | | 议案四：审议《关于追加 年度部分日常关联交易预计的议案》... | 2023 | | | | ...12 | | 四、2023 年第一次临时股东大会其他材料 | | | | | ..14 | | 股东登记表 | | | ...

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2023-035 沧州大化股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600230 | 沧州大化 | 2023/9/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：沧州大化集团有限责任公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 9 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.77%股份的股东沧州大化集团有限责任公司，在 2023 年 9 月 15 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 议案《关于追加 2023 年度部分日常关联交易预计的议案》已经公司于 8 月 23 日 ...

一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 沧州大化股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 caiwu@czdh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布了 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日 下午 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2023-031 沧州大化股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 31 日下午 2：30 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人， 独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列 席了会议；会议人数符合《公司章程》规定要求。会议由董事长谢华生主持。 本次会议已于 2023 年 8 月 26 日以书面形式通知全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，聘任刘增先生为公司总经理，任期自 本次董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增回避表决。 独立董事认为：公司董事会本 ...

刘艳凤女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识、相关素质和工作经验，其 任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，能够胜 任相关岗位职责的要求。 刘艳凤女士简历及联系方式如下： 刘艳凤，女，1979 年 4 月出生，大学本科，中级经济师，中共党员。曾在沧州大 化股份有限公司三聚氰胺车间、人力资源部、财务部工作，现沧州大化股份有限公司 证券办公室科员。 联系地址：河北省沧州市永济东路 20 号 办公电话：0317-3556143 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2023-032 沧州大化股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开了第八 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意 聘任刘艳凤女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作， 任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 沧州大化股份有限公 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2023-030 沧州大化股份有限公司 杜森肴先生、陈洪波先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不 影响公司董事会及相关工作的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《公司章程》等相关规定，杜森肴先生、陈洪波先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杜森肴先生、陈洪波先 生未持有公司股票。 公司对于杜森肴先生、陈洪波先生在公司任职期间对公司发展所做出的贡献 和努力，表示衷心的感谢。 关于董事、总经理辞职暨补选董事候选人、聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、总经理辞职情况 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别收到公司董 事、总经理杜森肴先生和董事陈洪波先生递交的书面辞职报告。 因工作变动原因，杜森肴先生申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员 会及在公司兼任的其他职务。杜森肴先生辞职后，将不再担任公司其他职务。 因工作变动原因，陈洪波先生申请辞去公司董事及董事会战略委员 ...

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2023-033 沧州大化股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：河北省沧州市运河区永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 股东大会召开日期：2023年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,299,679,715.81, representing a 3.12% increase compared to CNY 2,230,134,246.99 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 23.89% to CNY 121,288,327.58 from CNY 159,366,524.19 in the previous year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.2915, down 23.43% from CNY 0.3807 in the same period last year[21]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 2,299,679,715.81, an increase of 3.1% compared to CNY 2,230,134,246.99 in the same period of 2022[125]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 122,621,092.92, a decrease of 23.4% from CNY 160,097,703.81 in the previous year[126]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was RMB 119,811,044.41, down from RMB 158,522,803.02 in the same period last year[130]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 50.53% to CNY 304,234,696.85 compared to CNY 202,111,446.70 in the same period last year[20]. - As of the end of the reporting period, cash and cash equivalents amounted to ¥560,831,459.58, representing 8.06% of total assets, an increase of 33.67% from the previous year[40]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to approximately 4.067 billion, indicating a stable financial position[142]. - The total assets of the company reached CNY 7,239,293,934.23, compared to CNY 7,003,490,334.14, representing an increase of 3.4%[123]. - The company's current assets increased to RMB 1,606,555,218.09 from RMB 1,567,777,210.75, representing an increase of about 2.5%[118]. Research and Development - The company invested CNY 84.86 million in R&D during the first half of 2023, a 157% increase compared to CNY 33.02 million in the same period last year[38]. - Research and development expenses surged to CNY 84,858,269.24, up from CNY 33,019,298.61, reflecting a growth of 157.5%[125]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[140]. Market and Sales - The sales volume of TDI and PC products increased compared to the previous year, contributing to the revenue growth[38]. - The average production capacity utilization rate for PC products reached 68.27% in the first half of 2023, significantly higher than historical levels[36]. - The company aims to expand its market share in competitive regions such as East and South China while maintaining a focus on high-profit areas in the Beijing-Tianjin-Hebei region[34]. Environmental Compliance - The company emphasizes compliance with environmental regulations and has implemented measures for clean production and pollution control[57]. - The company has successfully maintained all monitored pollutants within the required limits, including sulfuric mist at 2.48 mg/m3 against a limit of 45 mg/m3[60]. - The company is actively monitoring and managing emissions, with all reported values indicating compliance with environmental standards[59]. - The company has established an online monitoring system for pollution sources, ensuring real-time monitoring of pollutants discharged[68]. Shareholder Information - The company held its annual shareholders' meeting on June 8, 2023, with 21 representatives attending, holding 192,008,024 voting shares, accounting for 45.8958% of total voting shares[52]. - The largest shareholder, Cangzhou Dahua Group Co., Ltd., holds 190,467,424 shares, accounting for 45.77% of total shares[104]. - The company has a stock incentive plan that includes 6,732,800 restricted shares, with a lock-up period of 24 months for the recipients[108]. Related Party Transactions - The company is committed to reducing related party transactions and ensuring fair pricing in its dealings with related parties[73]. - The total planned amount for related party purchases in 2023 is CNY 1,492.91 million, with related party sales planned at CNY 179.36 million, and related party labor services at CNY 0.96 million, totaling CNY 1,673.24 million for annual routine related transactions[89]. - From January to June 2023, the actual related party purchases amounted to CNY 374.88 million, related party sales were CNY 142.47 million, and related party labor services totaled CNY 0.20 million, aggregating to CNY 517.55 million, which did not exceed the expected amount for related transactions[89]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company classifies financial assets based on its business model and cash flow characteristics, including amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss[178]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value through other comprehensive income, based on reasonable and supportable information[183]. - The company adopts a simplified model for expected credit losses on receivables, measuring loss provisions based on the expected credit loss over the entire duration[187].