证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--043 山西科新发展股份有限公司 第九届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议通 知已于2023年10月19日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认 已收到，会议于2023年10月24日以现场加视频方式在深圳市南山区深 圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事8人， 实到董事8人，独立董事邹志强先生通过视频方式参会，董事长黄绍 嘉先生因身体不适、独立董事李新女士因本职工作与会议时间冲突， 无法通过现场及视频方式参会，故委托其他董事代为出席，其中黄绍 嘉先生委托董事姚雪华女士代为出席，李新女士委托独立董事张娟女 士代为出席，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事连远锐先生主 持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、逐项审 ...

独立董事工作制度 为进一步规范山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，制定本制 度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况, 应向 公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的, 应及时通 知公司并辞职。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 1 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董 ...

山西科新发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 张娟 ，已充分了解并同意由提名人深圳市科新实业 控股有限公司 提名为山西科新发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山西科新 发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立 ...

证券代码： 600234 证券简称：科新发展 山西科新发展股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 10 月 11 日 (周三) 上午 10:00~11:00 地点 公司通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 采用网络互动的方式召开 2023 年半年度业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、副总经理（代行总经理职责）：连远锐先生 2、独立董事：邹志强先生 3、董事会秘书：戴蓉女士 4、财务总监：黄海平先生 投资者关系活动 主要内容介绍 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，主 要如下： 问题 1、今年业绩亏损是什么原因？ 答：您好，公司 2023 年上半年亏损的主要原因如下： （1）主营业务收入减少。受经济环境和市场竞争影响，加 之公司基于风险控制的需要，审慎承接订单，导致上半年公司 主要业务装饰装修业务新签订单少，营业收入下滑，营业利润 减少 ...

证券代码： 600234 证券简称：科新发展 山西科新发展股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年10月11日 (周三) 上午 10:00~11:00 地点 公司通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 采用网络互动的方式召开2023年半年度业绩说明会 上市公司接待人 1、副总经理（代行总经理职责）：连远锐先生 员姓名 2、独立董事：邹志强先生 3、董事会秘书：戴蓉女士 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--042 山西科新发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到独立董事李新女士的书面辞职报告，因其工作地点与公司处于不 同地点且工作性质原因，达到《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券监督管理委员会 2023 年第 5 次委务会议审议通 过）第三十条之要求"独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当 不少于十五日"存在一定困难，本着为公司及股东，特别是中小股东 负责的态度，其向公司申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员职 务。辞职后，其不在公司担任任何职务。 李新女士的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独 立董事管理办法》第十五条"独立董事辞职将导致董事会或者其专门 委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或 者独立董事中欠缺会计专业人 ...

电子邮箱：zq@600234.net 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--040 山西科新发展股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下称"公司")将于2023年9月 22日起进行搬迁，搬迁后，公司除办公地址和邮政编码外，其他信息 无变化，具体如下： 办公地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层01-04 号 投资者咨询电话：0755-23996252；0351-4040922 邮政编码：518063 上述办公地址自2023年9月25日起正式启用，敬请广大投资者关 注。 特此公告。 山西科新发展股份有限公司董事会 二零二三年九月二十二日 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--041 山西科新发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8 月28日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10 月11日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关 会议召开时间：2023年10月11日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年09月26日(星期二) 至10月10日(星期 二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱zq@600234.net进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—039 2023 年 9 月 2 日，山西科新发展股份有限公司（以下简称 "公 司"）披露了《山西科新发展股份有限公司关于股东间接持有上市公 司的权益变动提示性公告》（公告编号：临 2023-038），公司的控股 股东深圳市科新实业控股有限公司（以下简称"科新控股"）及陈福 兴将其持有的深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"前海派德高盛"）合计 100%的合伙份额转让给深圳市壹盛合元 实业有限公司（以下简称"壹盛实业"）及周厚珊，具体内容详见公 司披露于上海证券交易所网站的相关公告。 近日，公司收到股东的通知，本次权益变动涉及的工商变更手续 已办理完成。 特此公告。 山西科新发展股份有限公司董事会 二零二三年九月六日 1 山西科新发展股份有限公司 关于股东深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合 伙）完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ...

山西科新发展股份有限公司 简式权益变动报告书 注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路 10 号天安数码城天吉大厦 二层 2D1-A250 通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路 10 号天安数码城天吉大厦 二层 2D1-A250 信息披露义务人 2：陈福兴 住所：深圳市福田区益田路**** 通讯地址：深圳市福田区益田路**** 权益变动性质：减少间接持有的上市公司权益 签署日期：2023 年 8 月 31 日 上市公司名称：山西科新发展股份有限公司 信息披露义务人声明 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：科新发展 股票代码：600234 信息披露义务人 1：深圳市科新实业控股有限公司 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司" "上市 公司"或"科新发展"）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除 本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少 ...