证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—047 山西科新发展股份有限公司 关于2023年第三季度建筑装修装饰工程业务 主要经营数据的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——建 筑（2022 年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以下 简称"公司"）主要业务板块中的建筑装修装饰工程业务 2023 年第 三季度主要经营数据公告如下： | 业务类型 | 2023 年第三季度 | | 本年累计签 | 本年累计签 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 新签项目合同额 | 新签项目合同 额同比增减 | 订项目数量 | 订项目合同 | | | 数量（个） （万元） | （%） | （个） | 额（万元） | | 建筑装修装饰 工程业务 | 3 8,539.43 | 1,929.45 | 8 | 12,909.68 | | 合计 | 3 8,539.43 | 1,929.45 | 8 | 1 ...

山西科新发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人 山西科新发展股份有限公司董事会 ，现提 名 陈刚先生 为山西科新发展股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任山西科新发展股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人 陈刚 具备独立董事任职资格， 与山西科新发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 ...

山西科新发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 陈刚 ，已充分了解并同意由提名人 山西科新 发展股份有限公司董事会 提名为山西科新发展股份有限公司 （以下简称"公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任山西科新发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人 ...

山西科新发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市科新实业控股有限公司 ，现提名 邹志 强先生 为山西科新发展股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任山西科新发展股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人 邹志强 具备独立董事任职资格， 与山西科新发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定 ...

山西科新发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 邹志强 ，已充分了解并同意由提名人 深圳市科新 实业控股有限公司 提名为山西科新发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山西科 新发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事 ...

二零二三年十月二十四日 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--046 山西科新发展股份有限公司 关于换届选举职工监事的公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在征得本人 同意后，公司于 2023 年 10 月 23 日召开全体职工大会，民主选举崔 林军先生、刘益良先生为公司第十届监事会职工监事（简历附后）。 崔林军先生、刘益良先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会 选举产生的 1 名非职工监事共同组成公司第十届监事会，第十届监事 会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 山西科新发展股份有限公司监事会 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--046 附： 山西科新发展股份有限公司 崔林军先生，汉族，籍贯河南，出生于 1979 年，本科学历。历 任深圳广田装饰集团股份有限公司项目经理，深圳市瑞和建筑装饰股 ...

山西科新发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市科新实业控股有限公司 ，现提名 张娟 女士 为山西科新发展股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任山西科新发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人 张娟 具备独立董事任职资格，与 山西科新发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关 ...

关于公司第九届董事会第十三次临时会议审议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 等有关规定，作为山西科新发展股份有限公司独立董事，我们已事先 收悉公司提供的拟于 2023 年 10 月 24 日召开的第九届董事会第十三 次临时会议审议事项的相关资料。经与公司相关人员进行沟通，基于 独立判断，我们对本次董事会换届选举的相关事项发表如下独立意 见： 1、我们在对公司第十届董事会董事候选人的职业、学历、职 称、工作经历及兼职情况等情况进行全面了解的基础上，认为公司 第十届董事会董事候选人具备担任上市公司非独立董事、独立董事的 资格和能力，能够胜任非独立董事、独立董事岗位的职责；符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规中关于非 独立董事、独立董事候选人任职资格的规定，不存在《公司法》、中 国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司非独立董事、 独立董事的情形。 2、公司第十届董事会董事提名人的提名资格、提名、审议和表 决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 山西 ...

山西科新发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室 证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2023-045 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 至 2023 年 11 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--044 山西科新发展股份有限公司 第九届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第五次临时会议通知已于 2023 年 10 月 19 日通过专人送达、电子邮 件等方式发出，并确认已收到。会议于 2023 年 10 月 24 日在深圳市 南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室以现场方式召 开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司董事会秘书及证券事务 代表列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由监事会主席黄纯华女士主持，经与会监事认 真审议，表决通过以下议案并形成决议： 审议通过公司《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候 选人的议案》 鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，在征得本人同意后，公司监事会提名张 ...