山西科新发展股份有限公司 2024 年年度股东会资料目录 | 一、2024 年年度股东会议事规则………………………………………2 | | --- | | 二、2024 年年度股东会议程……………………………………………6 | | 三、《2024年年度报告及其摘要的议案》………………………………9 | | 四、《2024年度董事会工作报告》………………………………………10 | | 五、《2024年度监事会工作报告》………………………………………18 | | 六、《2024年度利润分配预案》…………………………………………21 | | 七、《2024年度财务决算报告》…………………………………………22 | | 八、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》……………32 | | 九、《关于确定董事长薪酬的议案》……………………………………36 | | 十、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》…………………37 | | 十一、《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程> | | 的议案》…………………………………………………………………38 | | 十二、《关于修订<股东大会议事规则>相关 ...

Core Viewpoint - Shanxi Kexin Development Co., Ltd. plans to cancel its supervisory board, expand its business scope, and amend its articles of association to enhance corporate governance and operational standards [1][2]. Group 1: Cancellation of Supervisory Board - The company intends to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, in accordance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 2: Expansion of Business Scope - The company will expand its business scope to include activities such as investment with its own funds, software development, digital content production services, and management of non-residential real estate [2][4]. - The adjusted business scope will also cover advertising design and agency, cultural and artistic exchange activities, and food sales (limited to pre-packaged food) [2][4]. Group 3: Amendments to Articles of Association - The articles of association will be revised to reflect the cancellation of the supervisory board and the new business scope, ensuring compliance with the Company Law and Securities Law [3][6]. - Key amendments include the definition of the company's legal representative and the responsibilities of shareholders, directors, and senior management [3][6].

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2025--024 山西科新发展股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 6 月 为便于相关工作的开展，提请股东会授权公司经营管理层及其授 权人士全权代表公司在上述授信额度内办理相关手续并签署相关法 律文件。上述综合授信额度有效期自 2024 年年度股东会审议通过之 日起至 2025 年年度股东会召开之日止。 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2025--024 上述事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 山西科新发展股份有限公司董事会 二〇二五年六月九日 金融机构申请授信额度的议案》 。具体情况如下： 为满足经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及下属子 公司拟向各合作银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元综合授信 额度，授信期限内，额度可循环滚动使用。综合授信品种包括但不限 于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑 ...

Core Points - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1][2] - The registered capital of the company is RMB 262,520,973 [2] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission to issue 30 million ordinary shares to the public on May 8, 2000, and was listed on the Shanghai Stock Exchange on June 15, 2000 [2] Chapter Summaries General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors while regulating its organization and behavior [1] - The company is permanently established as a joint-stock limited company [2] Business Objectives and Scope - The company's business objectives include providing top-notch products, management, services, and benefits [3] - The registered business scope includes consulting services, investment activities, advertising, software development, and property management among others [3] Shares - The company issues shares in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [4] - The total number of shares issued by the company is 262,520,973, all of which are ordinary shares [5] Share Issuance - The company can increase capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [6] - The company may reduce registered capital following legal procedures [6] Share Transfer - Shares must be transferred in accordance with the law, and the company does not accept its shares as collateral [8] - Directors and senior management must declare their shareholdings and are restricted in transferring shares within certain timeframes [8] Shareholders and Shareholder Meetings - Shareholders have rights to dividends, voting, and information access, and must adhere to legal obligations [10] - The company must hold annual shareholder meetings within six months after the end of the fiscal year [16] Shareholder Meeting Procedures - The company must notify shareholders of meetings at least 20 days in advance for annual meetings and 15 days for temporary meetings [21] - The meeting must be presided over by the chairman or a designated representative [23] Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a higher threshold [80][81] - Specific matters such as capital changes and mergers require special resolutions [82]

山西科新发展股份有限公司 累积投票实施细则 二〇二五年六月 | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则………………………………………………………… | 1 | | 第二章 | 董事选举的投票与当选…………………………………… | 1 | | 第三章 | 附则………………………………………………………… | 5 | 第一章 总 则 第一条 为完善山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司" ） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，切实保障公司中小股东选 举董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》 "）、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的独 立董事或非独立董事（不含职工代表担任的董事）的议案。由职工代 表担任的董事的选举或变更不适用本细则的相关规定。 第二章 董 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》 、《证券法》 、《上市公司治理准则》 、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会 和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董 事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以 要求提议人修改或者补充。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的 意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 ...

董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构 的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务 以及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序：公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应 当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职 报告之日辞职生效。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前， ...

Core Viewpoint - The company held its third temporary meeting of the tenth supervisory board, where significant resolutions were passed regarding credit applications and amendments to the company’s governance structure [1][2]. Group 1: Meeting Details - The meeting was convened on June 9, 2025, with all three supervisory board members present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1]. - The meeting was chaired by Ms. Zhang Alai, and all resolutions were passed unanimously with no votes against or abstentions [1]. Group 2: Resolutions Passed - The first resolution approved was to apply for a credit limit from banks and other financial institutions, which will be submitted for shareholder meeting approval [1][2]. - The second resolution involved the cancellation of the supervisory board, expansion of the company's business scope, and amendments to the company’s articles of association, also requiring shareholder meeting approval [1][2].

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2025-026 山西科新发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...

山西科新发展股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | | | | | | | 第一章 | 总则………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………… | 3 | | 第三章 | 股份………………………………………………………… | 3 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………… | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………… | 4 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………… | 6 | | 第四章 | 股东和股东会……………………………………………… | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定………………………………………… | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人………………………………… | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定……………………………………… | 13 | | 第四节 | 股东会的召集…………………………………………… | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知………………………………… ...