山西科新发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 二零二四年十二月二十七日 山西科新发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料目录 | 一、2024 | 年第二次临时股东大会议事规则……………………………2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会议程…………………………………6 | | 三、《关于拟聘任会计师事务所的议案》………………………………8 | | 1 山西科新发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保 2024 年第二次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利召开，根据《公司 法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东 大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则： 一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。 二、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。 三、出席本次现场股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始 前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续： 1、法人股东： 由法定代表人 ...

● 山西科新发展股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"、"上 市公司"）股票连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。 ●经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披 露日，均不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司 2023 年度营业收入为 7,010.24 万元，低于 1 亿元，且归 属于上市公司股东的净利润为-17,064.90 万元，触及《上海证券 交易所股票上市规则》实施退市风险警示的相关情形，已于 2024 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示。 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--078 ●公司 2024 年前三季度营业收入为 15,721.72 万元，归属于上市 公司股东的净利润为 1,147.59 万元，归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为 238.34 万元，利润总额为 1,224.75 万 元，以上数据未经审计，最终以 2024 年年度经审计的数据为准。 山西科新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

贵司发来的《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉，现就有 关事项回复如下： 深圳市科新实业控股有限公司 关于山西科新发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 山西科新发展股份有限公司： 截止目前，除上市公司已披露的事项外，本公司及连宗盛先生不 存在对科新发展交易价格产生较大影响的其他应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。本次异常波动期间，本公司及实际控制人不存 在买卖贵司股票的行为。 特此回复。 实际控制人：连宗盛 2024 年 12 月 13 日 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—074 山西科新发展股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二次临时会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过专人送达、电子邮件 等方式发出，并确认已收到。会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式 召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张 阿蕾女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议： 审议通过公司《关于拟聘任会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟聘 任会计师事务所的公告》。 山西科新发展股份有限公司监事会 二零二四年十二月十一日 特此公告。 1 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 公告编号：2024-076 山西科新发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

山西科新发展股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--075 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任北京德 皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审 计和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"德皓所"） 原聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中喜所"） 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--075 （一）机构信息 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：本次变更 会计师事务所主要是结合公司2023 年度及2024 年度实际情况及整体 审计需要综合考量后而确定的。公司已就本次变更会计师事务所事宜 与中喜所、德皓所分别进行了沟通。前后任会计师事务所均已知悉本 次变更事项且对此无异议。 20 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—073 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四次临时会议通知已于2024年12月6日通过专人送达、电子邮件等 方式发出，并确认已收到，会议于2024年12月11日以通讯方式召开。 会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董 事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《关于拟聘任会计师事务所的议案》 根据审计委员会的建议，公司董事会同意聘任北京德皓国际会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内部控制 审计机构，聘期一年，审计费用120万元（其中财务报告审计费用90 万元，内部控制审计费用30万元）。2024年度审计费用与上年度一致。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--077 山西科新发展股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计 划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 ● 本次增持计划的基本情况：山西科新发展股份有限公司（以下 简称"公司"）部分董事、监事、高级管理人员共 8 人计划于 2024 年 6 月 12 日起 6 个月内以集中竞价交易方式在二级市场增持公 司股份，拟增持数量合计 620,000 股-1,120,000 股。 ●本次增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划已 实施完成。自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 12 月 11 日，以上增 持主体已通过集中竞价交易方式在二级市场增持公司股份合计 857,332 股，占公司总股本的 0.3266%。以上增持主体的增持数 量均已达到或超过其本人计划增持的数量下限。 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--077 | 序号 | 姓名 | ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—072 山西科新发展股份有限公司 《关于山西科新发展股份有限公司 2024 年第三季度 报告的信息披露监管问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司目前尚未聘请年审机构，互联网广告业务收入确认的会计处 理及该收入是否从主营业务收入总额中扣除，尚需与年审机构进行充 分论证，最终以公司后续聘请的年审机构审计后的结果为准。 2024 年 11 月 1 日，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公 司"）收到上海证券交易所上市公司管理二部《关于山西科新发展股 份有限公司 2024 年第三季度报告的信息披露监管问询函》（上证公函 【2024】3591 号，以下简称"《监管问询函》"），接到《监管问询函》 后，公司及董事会高度重视, 立即组织各相关部门对《监管问询函》 1 关于上海证券交易所 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—072 一、关于建筑装饰业务。三季报显示，公司营业收入大幅上涨 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—071 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于山西科新发 展股份有限公司 2024 年第三季度报告的信息披露监管问询函》（上证 公函【2024】3591 号，以下简称"《问询函》"），详见公司于 2024 年 11 月 2 日在上交所网站披露的相关公告（公告编号：2024-065）。 公司分别于 2024 年 11 月 16 日、2024 年 11 月 23 日披露了《关 于延期回复上海证券交易所<关于山西科新发展股份有限公司 2024 年第三季度报告的信息披露监管问询函>的公告》（公告编号： 2024-068、2024-070），申请延期完成《问询函》回复。 由于《问询函》中需核实和完善的内容较多，为确保相关回复 的准确和完整，公司拟再次将回复时间延期 5 个交易日，延期回复期 间，公司将进一步组织和协调各相关部门推进《问询函》的回复工作， 山西科新发展股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所 《关于山西科新发展股份有限公司 2024 年第三季度 报告的信 ...