山西科新发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董 事会审计委员会实施细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》 等有关规定，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司第十届董事会审计委员会由三名董事组成，主任委员由会计 专业人士独立董事陈刚先生担任，董事谭晓岚女士及独立董事张娟女 士担任委员。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议： 1、2024 年 1 月 22 日，审计委员会以现场方式召开第十届董事 会审计委员会 2024 年第一次会议，对公司 2023 年度财务会计报表进 行初步审核，一致同意向年审机构提供公司 2023 年度财务会计报表。 同时，重点关注收入的真实性及准确性。 2、同日，审计委员会以现场加视频的方式召开第十届董事会审 计委员会 2024 年第二次会议，与年审机构、公司管理层、独立董事 及相关人员就公司 2023 年年度报 ...

山西科新发展股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓所"）作为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。根据相关规定，公司 对德皓所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 德皓所成立于 2008 年 12 月 8 日，注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。截止 2024 年末，德 皓所拥有合伙人 66 名，注册会计师 300 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 140 名。 2024 年度实现收入总额 43,506.21 万元（含合并数，经审计， 下同），其中：审计业务收入 29,244.86 万元；证券业务收入 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会 2024 年第八次会议、第十届董事 会第四次临时会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 拟聘任会计师事务所 ...

山西科新发展股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 2、2025 年 2 月 19 日，公司第十届董事会审计委员会召开 2025 年第一次会议，经认真审阅公司财务部提交的 2024 年年度财务报表， 审计委员会同意向年审机构提供公司财务报表，以此为基础开展2024 年度财务报表审计工作，并为公司出具相应的审计意见。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓所"）作为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。根据财政部、国务院 国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对德皓所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 德皓所成立于 2008 年 12 月 8 日，注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。截止 2024 年末，德 皓所拥有合伙人 66 名，注册会计师 300 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册 ...

公司代码：600234 公司简称：*ST 科新 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 山西科新发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西科新发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事 ...

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—019 山西科新发展股份有限公司 关于2025年第一季度建筑工程业务 主要经营数据的公告 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—019 特此公告。 山西科新发展股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——建 筑（2022 年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以下 简称"公司"）主要业务板块中的建筑工程业务 2025 年第一季度主 要经营数据公告如下： | | | 2025 年第一季度 | | 本年累计签 | 本年累计签 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业务类型 | 新签项目 | 新签项目合同额 | 新签项目合同 额同比增减 | 订项目数量 | 订项目合同 | | | 数量（个） | （万元） | （%） | （个） | 额（万元） | | 建筑工程业务 | 6 | ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025--013 山西科新发展股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第五次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过专人送达、电子邮件等 方式发出，并确认已收到。会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市南山 区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室以现场方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表 列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由监事会主席张阿蕾女士主持，经与会监事认真 审议，表决通过以下议案并形成决议： 一、审议通过公司《2024 年年度报告及其摘要的议案》，在全面 了解和审核公司 2024 年年度报告后，一致同意并发表如下审核意见： 3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2024 年年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025--012 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第五次会议通知已于2025年4月18日通过专人送达、电子邮件等方式 发出，会议于2025年4月28日以现场结合视频方式在深圳市南山区深 圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人， 实到董事7人，其中陈刚先生通过视频方式参会，公司监事及高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审 议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年 年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 二、审议通过公司《2024 年 ...

一、利润分配方案内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024 年度实现归属于母公司的净利润39,976,958.14元，截至2024年12月 31日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币-549,919,478.03元， 母公司报表中期末未分配利润为人民币-520,480,802.26元,不具备 利润分配条件。经董事会决议，公司2024年度拟不进行利润分配，亦 1 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—014 山西科新发展股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年末可供 股东分配的利润为负值，不具备利润分配条件，根据相关规定，公司 拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 证券代码：600234 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—016 山西科新发展股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关 规定自查，公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《股 票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风 险警示的条件。公司已按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票 退市风险警示。 1 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—016 一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况 2024年4月29日，公司披露了《关于股票被实施退市风险警示暨 停牌的公告》（公告编号：2024-021）。公司因2023年度经审计的扣除 非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，触及《股 票上市规则 ...

山西科新发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000936 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) ， 山西科新发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000936 号 山西科新发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西科 新发展股份有限公司(以下简称科新发展)2024年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日签发了德皓审字 [2025]00001451 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 ...