法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票实施情况 的 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限 制性股票实施情况的 法律意见书 天律意 2024 第 02784 号 致：安徽铜峰电子股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽铜峰电子股份有限公司 （以下简称"铜峰电子"或"公司"）的委托，担任铜峰电子实施 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励"、"本次股权激励计划"或"本激励 计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）等有关法律法规及其他 规范性文件和《安徽铜峰电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-048 安徽铜峰电子股份有限公司 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定"提质增效重回报行动方案"》的议案 公司《 提 质 增 效 重 回 报 行 动 方 案 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次董事会会议于 2024 年 11 月 10 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、报备文件 1、《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 安徽铜峰电子股份有限公司董 ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 安徽铜峰电子股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作领导小组"）， 由公司董事长任组长，公司总经理任副组长，成员由公司领导班子其他人员及 相关职能部门负责人组成。 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating to the company [1] Core Views - The company demonstrates steady performance with continuous improvement in profitability, achieving a total revenue of 962 million yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 20.45% [3][4] - The company benefits from an integrated industrial chain advantage, ensuring product quality and effective scale efficiency, with a gross margin of 24.05% in the first three quarters, an increase of 0.66 percentage points year-on-year [3][4] - The company is actively expanding its production capacity for ultra-thin film materials used in the new energy sector, which is expected to drive significant future growth [5][6] Financial Performance Summary - The company reported a net profit attributable to shareholders of 62 million yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 9.49% [3] - The company achieved a single-quarter revenue of 323 million yuan in Q3 2024, with a year-on-year growth of 23.39% [4] - The projected revenue for 2024 is 1.268 billion yuan, with a net profit forecast of 99 million yuan, reflecting a growth of 17.09% and 14.51% respectively [6][7]

证券时报网讯，证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（10月30日）两融余额为4.18亿元， 其中，融资余额4.17亿元，较前一个交易日减少1432.71万元，环比下降3.32%，近5日累计增加4262.86 万元，环比增长11.37%。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日换手率达20%上榜龙虎榜1 次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净卖出3305.79万元。 ...

关于安徽铜峰电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 2、本公司及实际控制人目前不存在根据《上海证证券 交易所股票上市规则》应予以披露而未披露的对铜峰电子股 票交易价格产生较大影响的其他信息。 3、本次股票交易异常波动期间,本公司及实际控制人 不存在买卖铜峰电子股票的情况。 安徽铜峰电子股份有限公司: 特此回复。 铜陵中旭产 (盖章) 202 针对你公司发来的关于安徽铜峰电子股份有限公司(以 下简称"铜峰电子")股票交易异常波动的间询,铜陵中旭产 业投资有限公司(以下简称"本公司")作为铜峰电子的控 股股东,现经认真核实后回复如下: 1、本公司及实际控制人目前无任何针对铜峰电子有关 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项的筹划、商谈、意向、协议等。 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2024-047 安徽铜峰电子股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日，安徽铜峰电子股份有限公司 （以下简称"公司")股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易价格 异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境或行业政策没有发生重 大调整，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东书面问询确认，截至本公告披露日，公司及 控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、重大交易类 ...

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 18 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-045 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于注销子公司铜陵三科电子有限责任公司的议案》 该议案具体内容详见公司同日披露的《关于注销子公司的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司《 2024 年 第 三季度报告 》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-046 安徽铜峰电子股份有限公司关于注销子公司的公告 2、统一社会信用代码：91340700754870424Y 3、企业类型：其他有限责任公司 4、住所：铜陵经济技术开发区铜峰工业园 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步整合资源，优化公司组织结构，安徽铜峰电子股份有限公司（以下 简称"公司"）根据发展战略需要及实际经营情况，经公司第十届董事会第七次 会议决议，决定注销子公司铜陵市三科电子有限责任公司（以下简称"三科电子"）， 董事会同时授权公司经营管理层，根据相关规定办理注销子公司的相关事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注 销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情况，且相关事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、拟注销子公司基本情况 1、企业名称：铜陵市三科电子有限责任公司 化工材料（除危险品）。（依法需经批准的项 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--- ...