证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-028 号 云南城投置业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召集人：董事会 3、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 4、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业股 份有限公司（下称"公司"）17 楼会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络 ...

云南城投置业股份有限公司 独立董事（施谦）2023 年度述职报告 各位董事： 作为云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，在 2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》（下称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《云南城投置业股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《云南城投置业股份有限公司独 立董事工作制度》（下称"《独立董事工作制度》"）的规定，忠实履行独立董 事的职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，本着独立、客观和公正的 原则以及对公司和全体股东负责的态度，认真审议董事会各项议案，并对公司相 关事项发表事前认可意见、独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是非关联股 东和中小股东的利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，独立董事 3 名。报告期内，因公司董事会任期 届满（第九届董事会独立董事为：张建新先生、娄爱东女士、陈旭东先生 ...

云南城投置业股份有限公司 独立董事（刘志强）2023 年度述职报告 各位董事： 作为云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，在 2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》（下称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《云南城投置业股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《云南城投置业股份有限公司独 立董事工作制度》（下称"《独立董事工作制度》"）的规定，忠实履行独立董 事的职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，本着独立、客观和公正的 原则以及对公司和全体股东负责的态度，认真审议董事会各项议案，并对公司相 关事项发表事前认可意见、独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是非关联股 东和中小股东的利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，独立董事 3 名。报告期内，因公司董事会任期 届满（第九届董事会独立董事为：张建新先生、娄爱东女士、陈旭东先 ...

云南城投置业股份有限公司 独立董事（张建新）2023 年度述职报告 各位董事： 作为云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，在 2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》（下称 "《上市规则》"）等有关法律、法规以及《云南城投置业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）、《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》 （下称"《独立董事工作制度》"）的规定，忠实履行独立董事的职责，认真、 谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则以及对公司和 全体股东负责的态度，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表事前认 可意见、独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是非关联股东和中小股东的利 益。现将本人 2023 年度任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 个人简介 张建新：男，1958 年 2 月出生，汉族，长江商学院工商管理博士。 曾任：中国商业对外贸易总公司部门经理、副总经理、总经理。 ...

云南城投置业股份有限公司 独立董事（陈旭东）2023 年度述职报告 各位董事： 作为云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，在 2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》（下称 "《上市规则》"）等有关法律、法规以及《云南城投置业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）、《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》 （下称"《独立董事工作制度》"）的规定，忠实履行独立董事的职责，认真、 谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则以及对公司和 全体股东负责的态度，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表事前认 可意见、独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是非关联股东和中小股东的利 益。现将本人 2023 年度任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 个人简介 陈旭东：男，1963 年 12 月出生，汉族，会计学教授。 1990 年至今在云南财经大学工作，现任：云南财经大学会计学院教授 ...

云南城投置业股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 1.物业管理业务 公司下属物管公司业务类型涵盖住宅物业服务、商写物业服务、营销案场特 约服务、食堂运营、园林绿化管养、高校服务、企事业单位物业服务等。截至2023 年12月31日，签约项目55个，签约面积764.72万㎡。报告期内，物管公司以整合 拓展、品牌建设及控本增收为重点开展工作，新签约项目14个，品牌建设得到有 效推进，平均收缴率及客户满意度较去年有所提升。 报告期内，物管公司深度运用行业标杆服务标准，通过打造服务样板项目， 陆续实现以点带面促进服务标准化全项目覆盖；不断开拓多元化经营业务，协同 海格管家合作开发专属增值服务，与国药医养合作试行"幸福城投·健康生活馆"； 通过集中采购等措施，有效降低整体成本费用。2023年，启动智慧物业运营管理 信息系统升级，已完成资源管理、客户服务、接房管理、设备管理、能耗管理、 收费管理、装修管理、工单管理、巡逻管理、预算管理、社区活动、人事管理、 系统管理等功能模块的开发建设；推出业主终端"幸福城投"、企业员工终端"云 南城投物业"两个全新小程序平台，实现业主、员工、企业需求数据的融合互联， 不断驱动管理 ...

云南城投置业股份有限公司 公司董事会由 7 名董事组成，独立董事 3 名。报告期内，因公司董事会任期 届满（第九届董事会独立董事为：张建新先生、娄爱东女士、陈旭东先生），经 公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司提名，公司第九届董事会第五十三次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过，选举本人担任公司第十届董事会独立董 事。 （一）个人简介 苏自立：男，1961 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，产业经济学硕士，注册城市规划师，工程师。曾任：重庆市江北嘴中央 商务区投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理；现任：云南城投置业股份 有限公司独立董事。 独立董事（苏自立）2023 年度述职报告 各位董事： 作为云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，在 2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》（下称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《云南城投置业股 份有限公司章程》（下 ...

2023 年度,公司共召开 7 次监事会,其中:现场召开会议 2 次,以通讯方 式召开会议 5 次,会议分别对公司定期报告、换届选举、内部控制、关联交易、 以及相关的基本管理制度等事项进行了审议。监事会会议具体召开情况如下: | 序 旨 | 会议 | 时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会第 四十二次会议 | 2023年1月 3日 | 1、《关于〈云南城投置业股份有限公司 | | | | | 2022 年度内部控制评价工作方案>的议 | | | | | 案》 | | | | | 2、《关于公司及下属公司减免小微企业 | | | | | 和个体工商户租金的议案》 | | | | | 3、《关于公司 2023年向下属参股公司提 | | | | | 供借款的议案》 | | | | | 4、《关于公司 2023年向控股股东及其下 | | | | | 属公司申请借款额度的议案》 | | | | | 5、《关于公司 2023年日常关联交易事项 | | | | | 的议案》 | | | | | 6、《关于公司重大资产重组后为关联方 | | | | | 提供担保的议案 ...

云南城投置业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 2023 年度,我们作为云南城投置业股份有限公司(下称"公司")审计委 员会委员,根据《中国证券监督管理委员会上市公司治理准则》《企业内部控制 基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号 -- 规范运作》《云南城投置业股份有限公司章程》(下称" 公司章程")、 《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》和《云南城投置业股 份有限公司审计委员会年报工作规程》的规定与要求,勤勉尽责,认真履行了审 计监督职责,现将审计委员会 2023 年度履职情况总结如下: | | | 5、《关于公司 2023年日常关联交易事项的议 | | --- | --- | --- | | | | 案》 | | | | 6、《关于公司重大资产重组后为关联方提供担 | | | | 保的议案》 | | | | 1、《云南城置业股份有限公司 2022年度内部 | | | | 审计工作总结及 2023年度内部审计工作计划》 | | | | 2、《云南城投置业股份有限公司审计委员会 | | | | 2022年度履职报告》 | | | ...