云南城投置业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《云南城投置业股份有限公司 章程》〈下称"《公司章程》")《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施 细则》(下称"《董事会专门委员会实施细则》")等规定和要求,董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(下称"信永中和")成立于 1986 年,于 2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京 市东城区朝阳门北大街８号富华大厦A座８层,首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥 有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首批获准从事 H 股企业审计业务 的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,2020年在财政部宗成 从事证券服务业务会计师事务所备案 ...

云南城投置业股份有限公司董事会 项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及 其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业行为受到证监会派出机构的监督 管理措施 1 次。 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 云南城投置业股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公 司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 信永中和在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意 见。具体情况如下: 一、资质条件 信永中和成立于 1986年,于 2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭小青先生。 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-026 号 云南城投置业股份有限公司关于公司 按照企业会计准则相关规定追溯调整会计报表的公告 （一）持有待售的参股公司股权转回 2022 年 1 月 5 日，公司与重庆新诺永城商贸有限责任公司（下称重庆新诺） 签订《产权交易合同》，向其转让公司所持有的重庆城海实业发展有限公司（下 称重庆城海）31.05%股权，股权对价 7,356.95 万元，公司于 2022 年 1 月按照企 业会计准则相关规定将重庆城海股权投资划分为持有待售类别。 重庆新诺已于 2021 年、2022 年支付交易价款 2,472.38 万元，2023 年，由 于重庆新诺未按《产权交易合同》约定支付剩余交易价款，公司根据合同约定， 解除《产权交易合同》（具体情况详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易 所披露的临 2023-042 号公告）。按照《企业会计准则应用指南-第 42 号持有待 售》的相关规定，该股权不再符合持有待售类别划分条件，公司自划分为持有待 售类别日起追溯调整财务报表。 1、本次追溯调整影响公司 2022 年归属于上市公司股东净利润-2,61 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-027 号 云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会第七次会议通知 及材料于 2024 年 3 月 27 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司 （昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1707 会议室召开。公司 监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。公司董事会秘书、部分高级管理人员以及会计师列席会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）规定。 二、监事会会议审议情况 1、《云南城投置业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》 《云南城投置业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》同日刊登于上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 会议以 3 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-024 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十五次会议通 知及材料于 2024 年 3 月 27 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司 （昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1707 会议室召开。 公司董事长孔薇然女士主持会议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长孔薇然女士、独立董事苏自立先生、独立董事刘志强先生、独立 董事施谦先生、董事兼总经理崔铠先生、董事王自立女士均现场参会；董事樊凡 女士因工作原因不能亲自出席会议，授权委托董事王自立女士代为出席并投票表 决。公司董事会秘书李映红女士出席会议。公司全体监事、部分高级管理人员以 及会计师列席会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》 规定。 二、董事会会议 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-023号 云南城投置业股份有限公司 关于公司重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：收到《中华人民共和国最高人民法院应诉通知书》（下 称"《应诉通知书》"）以及《民事再审申请书》；中华人民共和国最高人民法院（下 称"最高人民法院"）已立案审查。 2、上市公司所处的当事人地位：云南城投置业股份有限公司（下称"公司"） 为再审被申请人。 2、本次重大诉讼的具体情况 3、再审涉案金额：233,016,140.83 元。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：公司仅收到《应诉通知书》，最终实 际影响需以法院生效法律文书为准。 公司于 2024 年 3 月 27 日收到最高人民法院发送的(2023)最高法民申 3448 号《应 诉通知书》以及《民事再审申请书》，现将有关事项的具体情况公告如下： 一、本次重大诉讼的基本情况 1、本次重大诉讼的当事人 再审申请人(一审原告、二审上诉人)：北京创意港商务服 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-021 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十四次会议通 知及材料于 2024 年 3 月 25 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日以通 讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名， 实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置 业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司为下属公司提供担保的议案》 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2024-022 号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属公司提供担保的公告》。 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-022 号 云南城投置业股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）本次担保背景 公司拟为下属控股子公司成都银城融资提供担保，其股权结构为：公司持有 成都银城70%的股权；中国银泰投资有限公司（下称"中国银泰"）间接持有成都 银城30%的股权。 为缓解成都银城经营压力，补充流动资金，成都银城拟向成都农村商业银行 股份有限公司龙泉驿支行（下称"成都农商行"）申请融资 8 亿元，其中：（1）5 亿元融资期限为 10 年，增信措施为：公司按 70%的持股比例提供连带责任保证 担保，中国银泰按 30%的持股比例提供连带责任保证担保，成都银城以持有的成 都华尔道夫酒店（建筑面积 48,664.36 ㎡）提供抵押担保；（2）3 亿元融资期限 2 年，增信措施为：公司按 70%的持股比例提供连带责任保证担保，中国银泰按 1 1、被担保人名称：成都银城置业有限公司（下称"成都银城"），为云南 城投 ...

云南城投置业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其 他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-019号 云南城投置业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 的资产的受让方。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上 市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。 二、本次重组的进展情况 2020 年 4 月 29 日，公司召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次 会议，审议通过了《关于云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易方 案的议案》《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其 摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，2020 年 5 月 6 日，公司披露了 《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及相关公告。 2020 年 5 月 18 日，公司收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限 公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2020】0525 号）（下 称"《审核意见函》"）。次日 ...