证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-008 青海华鼎实业股份有限公司（下称："青海华鼎"或"公司"） 于 2023 年 6 月 12 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了 《青海华鼎拟对控股孙公司进行解散清算暨关联交易的议案》， 因青海华鼎全资子公司广州亿丰企业管理有限公司持有 60%股权 的控股子公司青海聚力机械装备有限公司（下称："聚力机械"） 长期未开展生产经营并处于停滞状态，已不具备存续必要，为提 高流动性，同意对聚力机械进行解散清算。详细内容见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上 海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎拟对控股孙公司进行 解散清算暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-024）。 近日，公司收到了青海省市场监督管理局核发的（青市监） 登字［2024]第 000127 号《登记通知书》，注销已登记。至此， 公司控股孙公司聚力机械工商注销已完成。 特此公告。 青海华鼎实业股份有限公司董事会 二〇二四年二月八日 青海华鼎实业股份有限公司 关于控股孙公司完成工商注销登记的公告 本公司董事会及全 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-007 青海华鼎实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海华鼎"） 股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日连续 3 个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 4、经向控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股 票交易异常波动的重大事项，不存在其他涉及本公司应披露而未披露 的重大信息。 公司股票于 2024 年 1 月 30 日、1 月 31 日、2 月 1 日连续 3 个交 易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-005 青海华鼎实业股份有限公司 实际控制人完成增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持股份计划的情况：公司于 2022 年 12 月 26 日披露的《青 海华鼎详式权益变动报告书（王封、安吉十样锦企业管理合伙企业（有 限合伙）、于世光）》中披露："拟在未来 12 个月继续通过公开市场增 持或其他符合法律法规要求的方式增持上市公司不低于 3%的股份"。 完成增持股份计划的情况：截止 2024 年 1 月 18 日，王封先生 已通过集中竞价和大宗交易方式累计增持公司股份 1,316.55 万股， 占公司总股本的 3%，本次增持计划已完成。 2024 年 1 月 18 日，公司收到实际控制人王封先生通知，截止 2024 年 1 月 18 日，王封先生已通过集中竞价和大宗交易方式累计增持公 司股份 1,316.55 万股，占公司总股本的 3%，本次增持计划已完成。 具体情况如下： 一、增持股份计划情况 公司于 2022 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-004 青海华鼎实业股份有限公司 实际控制人增持股份达 1%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东的基本情况：截止目前，王封先生作为安吉十样锦企业管 理合伙企业（有限合伙）实际控制人，通过控制青海溢峰科技投资有 限公司以及与于世光形成一致行动关系拥有青海华鼎实业股份有限 公司（下称"公司"或"青海华鼎"）14.86%表决权。 增持股份的情况：王封先生于 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 17 日，通过大宗交易方式合计增持公司股份 626.76 万股,占公司总 股本的 1.43%。 2024 年 1 月 17 日，公司收到实际控制人王封先生通知，王封先 生于 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 17 日，以自有资金通过大宗交 易方式合计增持公司股份 626.76 万股,占公司总股本的 1.43%。具体 情况如下： 增持后，王封先生实际支配青海华鼎股份表决权的比例增加至 14.86%，另外 ...

国信信扬律师事务所（下称"本所"）受青海华鼎实业股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派毛献萍律师、陈凡律师（下称"本所律师"）出席公司于2024 年1月15日上午10时在广州亿丰企业管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路 339号）召开的公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。 为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律法规，以及青 海华鼎实业股份有限公司章程（下称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程 序、表决结果等事宜进行了核查和见证，并根据对事实的了解和对法律的理解出 具本法律意见书。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，对 公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-003 青海华鼎实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,434,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 1.4403 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董 事长王封先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广州亿丰企业管理有限公司（广州市番禺区石楼 镇市莲路 339 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

青海华鼎实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年一月十五日 会议议程 召开方式：现场与网络投票相结合 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）上午 10 时 召开地点：广州亿丰企业管理有限公司会议室（广州市番禺区石 楼镇市莲路 339 号） 召集人：公司第八届董事会 现场会议召开的日期、时间、地点： 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人介绍出席本次会议人员情况 1.宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股份 2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员 3.介绍本次股东大会的见证律师 三、推选计票人、监票人 四、宣读议案 议案、《关于实际控制人延长增持公司股份时间的议案》 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 15 日采 用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

青海华鼎实业股份有限公司关于出售 特此公告。 青海华鼎实业股份有限公司董事会 证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-001 全资孙公司股权完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称："青海华鼎"或"公司"） 于 2023 年 12 月 25 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通 过了《青海华鼎出售全资孙公司股权的议案》，同意公司全资子 公司广州亿丰企业管理有限公司与青一机数控机床（江苏）有限 公司（下称："江苏青一"）签署《收购协议》，将持有青海青一 数控设备有限公司（下称："青一数控"）100%的股权协议转让给 江苏青一，转让价格为 379.39 万元人民币。详细情况详见公司 在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》 和《证券时报》披露的《青海华鼎关于出售全资孙公司股权的公 告》（公告编号：临 2023-039）。 截止本公告披露日，公司已收到《收购协议》约定的股权转 让款总额的 60%（即人民 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东的基本情况：本次增持达 1%前，王封先生作为安吉十样 锦企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人，通过控制青海溢峰科 技投资有限公司以及与于世光形成一致行动关系拥有青海华鼎实业 股份有限公司（下称"公司"或"青海华鼎"）12.26%表决权。 增持股份的情况：王封先生于 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 2 日，通过集中竞价、大宗交易方式合计增持公司股份 514.02 万 股,占公司总股本的 1.17%。 2024 年 1 月 2 日，公司收到实际控制人王封先生通知，王封先 生于 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 2 日，以自有资金通过集中竞 价、大宗交易方式合计增持公司股份 514.02 万股,占公司总股本的 1.17%。具体情况如下： 证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-002 青海华鼎实业股份有限公司 实际控制人增持股份达 1%的公告 二、股东增持进展情况 | 股东名称 | 增持 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-041 青海华鼎实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董 事长王封先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：广州亿丰企业管理有限公司（广州市番禺区石楼 镇市莲路 339 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于增补第八届董事会独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,147,339 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...