青海华鼎实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：薛玮） 本人作为青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海 华鼎"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎 公司章程》《青海华鼎独立董事管理办法》《青海华鼎董事会专门委 员会工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业 操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，出席了公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）近 5 年个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，因独立董事童成录、钟扬飞任职满六年，于 2023 年 11 月 24 日递交了书面《辞职报告》，公司于 2023 年 12 月 29 日完 成了独立董事增补选举工作 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-015 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎")第 八届董事会于2024年4月3日向公司全体董事发出召开公司第八届董 事会第十六次会议的通知。会议于2024年4月13日上午10时在广州亿 丰企业管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长王封主持， 应到董事9人，实到9人（其中独立董事李正华因公委托独立董事张斌 出席会议并代为行使表决权）。公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 有关规定。 一、经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2023年度总裁工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 3、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》 《青海华鼎2023年度独立董事述职 ...

青海华鼎实业股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》《青海华鼎董事会专门委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（下称："立信"）2023年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复 办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从 业人员总数10,730名，签署过证券服务业 ...

青海华鼎实业股份有限公司 内部控制审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10249 号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎") 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是青海华鼎董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能 性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内 部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,青海华鼎于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-017 青海华鼎实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（以下简称"青海华鼎"或"公司" 于2024年4月13日召开了公司第八届董事会第十六次会议暨第八届监 事会第十次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备 的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了更加真 实、准确地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，公司及下属 子公司基于谨慎性原则，对2023年度财务报告合并会计报表范围内的 各类资产进行了全面清查、分析和评估，对可能发生信用及资产减值 的资产计提了减值准备，具体如下： 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 1.信用减值损失计提方法 单位：人民币万元 项目 2023年度计提金额 一、信用减值损失 951.56 其中：应收票据 -1.45 应收账款 515.97 ...

关于青海华鼎实业股份有限公司 2023 年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 [信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于青海华鼎实业股份有限公司 2023年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10251 号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 专项报告第1页 我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10248 号的 无保留意见审计报告。 青海华鼎管理层根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的相关规定编制了后附的 2023 年 度关联方非经营性资金占用清偿情况表(以下简称"清偿情况表")。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 ...

本报告是青海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"或"青 海华鼎"）本着对社会负责的态度审慎发布的第 14 份企业社会责任 报告，与年报同时发布。 本报告客观、系统地描述了 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"报告期内"）公司在经济、科研、社会等方面取 得的成绩。 青海华鼎实业股份有限公司 2023 年度企业社会责任报告 一、关于本报告 二、青海华鼎概括 青海华鼎创建于 1998 年，于 2000 年 11 月 20 日在上海证券交易 所挂牌上市（股票代码：600243），公司主要生产地分布于青海省、 广东省，现总股本为 43,885 万股，总资产达 10.86 亿元。 报告期内，公司主要从事数控机床产品、齿轮（箱）、电梯配件 等的研发、生产及销售，公司主要产品包括卧式加工中心系列产品、 齿轮（箱）、电梯配件、精密传动关键零部件等。于 2023 年 12 月 29 日随着青海青一数控设备有限公司 100%的股权的出售完成工商登 记变更后，公司不再涉及机床产品。 公司机械装备产业主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品 水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-023 青海华鼎实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：青海华鼎实业股份有限公司（青海省西宁市七一路 318 号 4 楼） ...

青海华鼎实业股份有限公司监事会关于对《董事会关于 一、立信出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以 及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监 事会对立信出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异 议，并同意董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告 的专项说明。 二、作为公司监事，我们将积极督促董事会落实各项整改措施， 争取尽快完成整改以消除影响，同时督促公司管理层完善公司架构梳 理以及内控管理制度的建设，优化内部控制管理机制，提升内部控制 管理水平。 青海华鼎实业股份有限公司监事会 二〇二四年四月十三日 带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对青 海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制 的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制 审计报告（信会师报字[2024]第 ZC10249 号）。根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定，监事会对董事会关于带强调事项段无 保留意见内部控制审计报告的专项说明出具如下意见： ...

二 、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见 董事会审阅了立信出具的公司 2023 年度内部控制审计报告，认 为：立信出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情 况，其在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了 提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内 部控制的有效性。董事会同意立信对公司 2023 年度内部控制审计报 告中强调事项段的说明。 青海华鼎实业股份有限公司董事会关于带强调 事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对青 海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"或青海华鼎"）2023 年度内部控制进行了审计，并对公司出具了带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告（信会师报字[2024]第 ZC10249 号）。 根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对带强调事项 段无保留意见涉及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，青海华鼎 2023 年存在 被实际控制人控制的企业及其他关联方非经营性占用资金的情况，资 金已于 ...