王瑞林，男，1960 年出生，研究生学历，博士，四川大学材料科学与工程 学院教授、博导，国务院政府特殊津贴专家，教育部新世纪优秀人才，四川省学 术与技术带头人，四川省有突出贡献的优秀专家，2003 年 4 月被四川大学以优 秀人才从英国帝国理工引进回国，2003 年 5 月任教教授至今，承担包括科技部 "863"、国家重点研发计划、教育部重点培养项目、国家自然科学基金项目、 四川省科技重大项目和科技支撑计划、横向科研项目等 30 余项，总经费超 3000 万元，已发表研究论文 240 余篇，从事新能源材料与器件的教学科研工作，主要 研究方向：1）二次电池、低温燃料电池之催化剂材料的合成与催化性能研究；2） 全钒液流电池关键材料的合成与其性能研究；3）太阳光催化分解水制氢光催化 材料的制备与性能的研究；4）高/超高纯碲铋等稀散稀贵材料技术研发；5）薄 膜太阳电池关键材料与器件研究。 本人于 2023 年 5 月 25 日经公司 2022 年度股东大会选举成为公司第十届董 事会独立董事，本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 阳光照明独立董事 2024 年度述职报告 浙江阳光 ...

阳光照明独立董事 2024 年度述职报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 为浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人刘葳严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》及《独立董事年报工 作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独 立董事的权利，积极出席了董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验和专长， 在完善本公司治理和重大决策等方面做了不少工作，对有关事项发表了中肯、客 观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。现将2024年度担任独立董事履行 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司召开了2024年第一次临时股东大会和2023年年度股东大会， 本人作为公司独立董事出席了以上两次会议。本人认为公司股东大会的召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 报告期内，本人作为公司独立董事应出席董事会 5 次，均按时以现场或通讯 方式出席，出席率 100%，讨论内容涵盖以集中 ...

公司代码：600261 公司简称：阳光照明 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公 司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，浙江阳光照明电器集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第十届董事会审计委员会目前由独立董事薛跃女士、独立 董事刘葳先生和董事长陈卫先生组成，其中主任委员由会计专业人士薛跃女士担 任。公司审计委员会成员基本情况如下： 薛跃，女，1958 年出生，大学本科学历，会计学副教授。2010 年 7 月至 2013 年 7 月任华东师范大学会计系主任；2013 年 7 月至 2015 年 12 月任华东师范大 学企业管理会计联合支部支部书记；2000 年至 2017 年任华东师范大学工会经济 审查委员会主任；2019 年 4 月至 2024 年 4 月任大同证券股份有限公司独立董事； 2019 年至今任上海市普陀区人 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-007 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇所"）。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计 机构和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）首席合伙人：余强 （二）项目信息 （6）上年末合伙人数量：截至 2024 年 12 月 31 日 ...

公司代码：600261 公司简称：阳光照明 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：任成、陆玲莹 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 诺乐适投资公司资产组 | 天源资产评估有限公司 | 陈菲莲/季虹 | 天源评报字〔2025〕第 | 现金流现值 | EUR25,200,000.00 | | | | | 0232 号 | | | | 多乐照明公司资产组 | 天源资产评估有限公司 | 陈菲莲/季虹 | 天源评报字〔2025〕第 | 现金流现值 | CAD4,850,000.00 | | | | | 0233 号 | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-009 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于证券投资及委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：主要选择金融机构安全性高、流动性好的委托理财产品和股票 型基金、部分现存高收益私募产品。 ●投资金额：未来 12 个月用于证券投资和委托理财按成本计算的初始投资 金额总额不超过人民币 20 亿元。上述金额均包含已有的现存投资理财金额和未 来 12 个月的新增金额。上述期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。在上述额度内，资金可循环滚动 使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司第十届董事会第十一次会议审议通过 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 ●特别风险提示：因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不 排除公司投资理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。 一、投资情况概述 （一） ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的规定，浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就在任独立董事薛跃、王瑞林、刘葳的独立性进行自查， 并将自查情况提交董事会出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，及其签署的 《独立董事关于独立性的自查报告》等相关自查文件，公司全体独立董事均具备 胜任独立董事的资格。全体独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存 在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。 因此，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 规定的相关独立性要求。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司董 ...

关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879996 关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4868号 浙江阳光照明电器集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称阳光照 明公司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4867号无保留意见的审计报 告,在此基础上对后附的阳光照明公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关 ...

CONTENTS 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 ZHEJIANG YANKON GROUP CO.,LTD 邮编:312300 地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进阳光 | 05 | | 走可持续发展之路 | 11 | | 01 | 公司治理 | | | --- | --- | --- | | | CORPORATE GOVERNANCE | | | 党建引领 | | 15 | | 治理架构 | | 17 | | 风险管理 | | 19 | | 内部控制 | | 19 | | 投资者关系 | | 19 | | 股东回报 | | 21 | | 商业道德 | | 21 | 03 研发与创新 RESEARCH AND INNOVATION | 研发与创新体系 | 33 | | --- | --- | | 专利数量 | 34 | | 助力于行业发展 | 35 | 25 25 26 27 02 环境保护 ENVIRONMENTAL PROTECTION 应对气候的变化 环境合规管理 资源管理 污染 ...