刘葳：男，1985 年出生，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师。2013 年至 2023 年任职于深圳证券交易所、长江证券承销保荐有限公司、上海信公科 技集团股份有限公司，2023 年 6 月至今任职于上海大观达诚企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）。 阳光照明独立董事 2023 年度述职报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人刘葳严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》及 《独立董事年报工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、 认真地行使了独立董事的权利，积极出席了董事会会议和股东大会，并充分发挥 我的经验和专长，在完善本公司治理和重大决策等方面做了不少工作，对有关事 项发表了中肯、客观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。现将2023年度 担任独立董事履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人于 2023 年 5 月 25 日经公司 2023 年度股东大会选举成为公司 ...

关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879996 1、 专项审计报告 2、 附表 关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4582号 浙江阳光照明电器集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称阳光照 明公司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]4572号无保留意见的审计报 告,在此基础上对后附的阳光照明公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 我们认为,阳光照明公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照 监管机构的相关规定编制以满足监管要求,后附汇总表所载资料与我们审计阻光照 明公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在 所有重大方面没有发现不一致。 四、对本专项说明使用者 ...

上 海 证 券 交 易 所 1 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对浙江阳光照明电器集团股份有限公司时任独立董事薛跃予以 监管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专 项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提 醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员应当 引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业 务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序， 认真履行信息披露义务。 上证公监函〔2024〕0084 号 关于对浙江阳光照明电器集团股份有限公司时 任独立董事薛跃予以监管警示的决定 当事人： 薛 跃，浙江阳光照明电器集团股份有限公司时任独立董事。 经查明，2024 年 3 月 2 日，浙江阳光照明电器集团股份有限公 司（以下简称公司）披露《关于公司独立董事配偶短线交易及致歉 的公告》称，2023 年 5 月至 10 月，公司时任独立董事薛跃配偶秦某 鸣存在 ...

一、警示函内容 薛 跃 你作为公司独立董事，你配偶秦亦鸣于 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 9 月 6 日合计买入公司股票 27,500 股，成交金额 100,175 元；于 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 10 月 17 日合计卖出公司股票 27,500 股，成交金额 99,450 元。 上述短线交易行为违反了《证券法》第四十四条的规定。我局决定对你采取 出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训， 加强证券法律法规学习，严格规范本人及配偶、父母、子女买卖上市公司股票行 为，杜绝此类行为再次发生。请你于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局 提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-014 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于公司独立董事收到浙江监管局警示函公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-013 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日、2 月 6 日分别召开第十届董事会第六次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公 司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购 股份金额不低于 1 亿元（含）且不超过 2 亿元（含），价格不超过人民币 4.92 元/股（含），本次回购股份将用于减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日、2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》、《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003、20 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-012 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于回购股份比例达 2%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购方案的基本情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日、2 月 6 日分别召开第十届董事会第六次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公 司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购 股份金额不低于 1 亿元（含）且不超过 2 亿元（含），价格不超过人民币 4.92 元/股（含），本次回购股份将用于减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日、2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》、《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003、202 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-011 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于独立董事配偶短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 独立董事薛跃女士出具的《关于独立董事配偶短线交易情况说明》，获悉薛跃女 士配偶秦亦鸣先生于 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 10 月 17 日期间买卖公司股票， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，上述交易构成短线交易。现就相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经公司核查，秦亦鸣先生于 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 10 月 17 日期间存 在买卖公司股票的情况，具体如下： 根据《证券法》等相关规定，秦亦鸣先生上述买卖公司股票行为构成短线交 易。秦亦鸣先生的上述交易收益为 725 元（计算方法：交 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2024-007 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 654,425,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.5883 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、董事会秘书张龙出席本次会议；其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先 生主持，本次会议的召集、 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-006 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于回购股份事项前 十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） 持股比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 476,695,661 | 34.66 | | 2 | 陈森洁 | 115,439,778 | 8.39 | | 3 | 浙江桢利信息科技有限公司 | 30,748,393 | 2.24 | | 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30,235,600 | 2.20 | | 5 | 绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营 | 21,825,055 | 1.59 | | | 有限公司 | | | | 6 | 全国社保基金四一三组合 | 12,300,005 | 0.89 | | 7 | 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 | 7,868,971 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 $$\mathsf{H}\quad\exists\vec{\mathsf{K}}$$ | 1、股东大会会议须知………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 2、会议议程…………………………………………………………………………………… 4 | | 3、会议议案 | | 3-1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》…………………………… 5 | 2 二零二四年二月 1 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司 股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益 ...