证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-004 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话确认方式通知，于 2025 年 4 月 18 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室以 现场方式召开，会议由董事长陈卫先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。公司监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。具体内容如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 上述议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结 ...

（一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-006 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）， 不送红股，不转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称："公司"）母公司报表中期末未 分配利润为人民币 1,493,605,189.16 元，经董事会决议，公司 2024 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,176,032,596.47, representing a 3.27% increase compared to CNY 3,075,385,539.67 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 203,019,478.63, a decrease of 5.73% from CNY 215,348,638.16 in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 147,418,638.36, down 19.77% from CNY 183,740,666.99 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 256,961,833.56, a decline of 34.22% compared to CNY 390,616,514.10 in 2023[21] - As of the end of 2024, the total assets were CNY 5,288,094,903.20, a decrease of 1.78% from CNY 5,383,665,775.16 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 3,519,426,304.64, down 2.50% from CNY 3,609,543,334.35 at the end of 2023[21] - Basic earnings per share decreased by 6.25% to CNY 0.15 in 2024 compared to CNY 0.16 in 2023[22] - Diluted earnings per share also decreased by 6.25% to CNY 0.15 in 2024 from CNY 0.16 in 2023[22] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.40 per 10 shares, totaling CNY 186,907,415.24, subject to approval at the 2024 annual general meeting[4] - The company approved a cash dividend of 1.30 RMB per 10 shares, totaling 173,556,885.58 RMB, based on 1,335,052,966 shares after accounting for repurchased shares[141] - The cash dividend distribution plan for 2023 was implemented on June 13, 2024, with a payout ratio of 92.06% of the net profit attributable to ordinary shareholders[144] - The total cash dividend amount, including share repurchase, reached 306,861,560.60 RMB, which is 151.15% of the net profit attributable to ordinary shareholders[145] - The company has a shareholder dividend return plan for the next three years (2024-2026)[116] Market and Sales Performance - The company achieved a 4.8% year-on-year increase in lighting sales in 2024, indicating significant progress in its transition from light source business to lighting fixtures[32] - The Asia-Pacific marketing center reported a 12% growth in the South Korean market and a remarkable 142.41% growth in Taiwan, with Japan, Indonesia, and Iraq markets growing by 5.53%, 39.68%, and 53.90% respectively[32] - The Americas marketing center established three independent divisions, resulting in a 14.02% sales growth in 2024[33] - The European marketing center achieved a net profit growth of 22.87% while maintaining stable sales[33] - The company reported a total revenue of 1.77 billion from its own brand sales, with a gross margin of 38.01%, down by 0.74 percentage points compared to the previous year[53] Investments and R&D - The company invested CNY 300 million to establish Zhejiang Sunshine Green Hydrogen Technology Co., focusing on hydrogen energy research and applications[30] - R&D investment totaled 81.76 million, accounting for 2.57% of total revenue, with no capitalized R&D expenditures[64] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, particularly in the field of renewable energy materials and devices[120] - The management team highlighted a commitment to research and development, with over 30 projects funded by national and provincial grants exceeding 30 million[120] - The company plans to increase R&D investment in LED lighting and related smart lighting technologies to maintain industry leadership in performance and energy efficiency[96] Corporate Governance and Compliance - The company strictly adhered to information disclosure regulations, completing 38 temporary announcements and 4 periodic reports in 2024[112] - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[113] - There were no incidents of insider trading or leakage of sensitive information during the reporting period[113] - The independent directors emphasized the importance of maintaining high standards in corporate governance and financial transparency[121] - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[127] Risk Management and Future Outlook - The company has identified industry and policy risks that may impact future development, as detailed in the management discussion and analysis section[8] - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute a substantive commitment to investors, urging caution regarding investment risks[5] - The company is actively monitoring industry trends and policy changes to adjust strategies and business layouts accordingly[101] - The company is addressing potential risks such as market competition, foreign trade tariffs, and raw material price fluctuations to maintain profitability[105][106] - The management team is optimistic about future performance, citing strong user data and market demand for their products[122] Sustainability and Environmental Initiatives - The company is committed to sustainability and aims to lead in the green energy sector by leveraging its technological advancements[122] - The company has reduced carbon emissions by 574.70 tons through various measures, including the use of LED lighting[157] - The company is actively involved in promoting green hydrogen technology to reduce carbon emissions and enhance competitiveness in the hydrogen energy sector[156] Employee and Workforce Management - The company has a total of 4,041 employees, with 1,573 in the parent company and 2,468 in major subsidiaries[136] - The company has a training plan aimed at enhancing employee skills and management capabilities, including leadership and technical training[138] - The company employed 606 R&D personnel, making up 15% of the total workforce, with 5 holding doctoral degrees[65] Share Repurchase and Capital Management - The company plans to repurchase shares through centralized bidding, as discussed in the board meeting on January 19, 2024[127] - The company has completed the repurchase of 40,128,600 shares and has canceled them[195] - The company plans to repurchase between 20.33 million and 40.65 million shares, representing 1.48% to 2.96% of the total share capital[195] Subsidiaries and Investments - The company established four new subsidiaries, including Zhejiang Sunshine Green Hydrogen Technology Co., holding 100% ownership[57] - The company has invested RMB 120,000 in public welfare projects during the reporting period, benefiting 100 individuals[158] - The company has established several new subsidiaries focusing on emerging energy technology and new materials, with significant investments in these areas[83]

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 世纪阳光控股集团有限公司 | 47669.57 | 35.71 | 不变 | | 陈森洁 | 11543.98 | 8.65 | 不变 | | 浙江桢利信息科技有限公司 | 3074.84 | 2.30 | 不变 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3023.56 | 2.26 | 不变 | | 绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营有限公司 | 2182.51 | 1.63 | 不变 | | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远56号私募证券 投资基金 | 826.90 | 0.62 | 40.00 | | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券 | | | | | 投资基金 | 739.52 | 0.55 | 不变 | | 张跃军 | 724.69 | 0.54 | 新进 | | 余军 | 699.39 | 0.52 | 新进 | | 王飞 | 657.64 | 0.49 | 32.90 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）深入贯彻党的二 十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，积极响应《国务院关于进一步 提高上市公司质量的意见》，秉持"以投资者为本"的核心理念。结合公司发展 战略与实际状况，制定了"提质增效重回报"行动方案。此方案旨在推动公司高 质量发展，提升投资价值，切实保护广大投资者，尤其是中小投资者的合法权益， 共同增强资本市场的内在稳定性，促进资本市场健康发展。具体内容如下： 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-003 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、聚焦高质量发展，全力培育新质生产力 公司是一家全球领先的照明灯具及系统服务商，始终致力于研发、生产、推 广行业领先的节能照明灯具。产品线已全面涵盖以 LED 为主的家居照明、商业照 明、户外照明、电工电器及智能照明五大领域。作为中国最早拥有自营进出口权 的公司之一，公司怀揣着"打造全球化照明公司"的宏伟愿景，不断在照 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-002 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于私募证券投资基金完成清算的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）参投的金澹添盈 1 号私募证券投资基金（以下简称"金澹添盈 1 号"）已完成清算，现将相关情 况公告如下： 一、 基金赎回及收益情况 1.2024 年 11 月 4 日，公司向上海金澹资产管理有限公司提交了赎回申请， 赎回基金份额共计 65,500,000 份，赎回资金总额为 66,875,500 元。经公司财务 部初步测算，本次赎回的部分为公司带来 3,386,350 元的投资收益（具体详见公 告：临 2024-036）。 2.2024 年 11 月 28 日，公司向上海金澹资产管理有限公司提交了赎回申请， 赎回基金份额共计 75,000,000 份，赎回资金总额为 79,350,000 元。经公司财 务部初步测算本次，赎回的部分为公司带来 6,652,500 元的投资收益（具 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-001 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股票交易异常波动的情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 1 月 27 日、2025 年 2 月 5 日连续三个交易日内收盘价涨幅 偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票 交易异常波动的情况。近期公司股票价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市 场交易风险，理性决策，审慎投资。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况一切正常。 公司于 2021 年 10 月 13 日以自有资金人民币 3 亿元认购宁波幻方量化投资 管理合伙企业（有限合伙）(以下简称"幻方量化")发行的幻方 500 指数增强欣 享 18 号私募证券 ...

特此回复。 陈森洁： 2025 年 2 月 5 日 关于对公司控股股东股票交易异常波动的问询函回复 浙江阳光照明电器集团股份有限公司： 控股股东世纪阳光控股集团有限公司、一致行动人浙江桢利信息 科技有限公司和实际控制人陈森洁先生已于 2025 年 2 月 5 日收到贵 公司发来的《浙江阳光照明电器集团股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》，经自查，现回复如下： 控股股东世纪阳光控股集团有限公司、一致行动人浙江桢利信息 科技有限公司和实际控制人陈森洁先生，截至本问询函回复日，除了 在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异 常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-038 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于为下属公司城市照明提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人：浙江阳光城市照明工程有限公司（以下简称："城市照明"）。 上述被担保人为公司全资下属公司，不存在关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,500 万 元；截至 2024 年 12 月 26 日，公司为其提供担保的余额为 4,152.79 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 因业务开展需要，满足浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公 司"）下属公司城市照明日常经营需求，城市照明拟向中国建设银行股份有限公 司上虞支行申请不超过 2,500 万元的授信额度，担保有效期为一年。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 ...

2024 年 11 月 28 日，公司向上海金澹资产管理有限公司提交了赎回申请， 赎回基金份额共计 75,000,000 份，赎回资金总额为 79,350,000 元。经公司财务 部初步测算，本次赎回的部分累计为公司带来了 6,652,500 元的投资收益。 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-037 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于私募证券投资基金份额进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 20 日及 5 月 25 日分别召开了第九届董事会第十九次会议及 2022 年 年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》。基于该议案，公司与上海金澹资产管理有限公司签订了《金澹添盈 1 号私 募证券投资基金基金合同》，基金存续期限为 20 年。随后，公司陆续使用自有 资金合计 1.7 亿元认购了金澹添盈 1 号私募证券投资基金（简称"金澹添盈 1 号"）。 ...