VANKONBEX 2023 Social Responsibility Report and Environment Social and Governance (ESG) Report 2023 年度社会责任报告暨环境、 社会及治理(ESG)报告 阳光照明 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 Zhejiang Sunshine Lighting Electrical Appliance Group Co., Ltd 地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号 邮编:312300 董事长寄语 CHAIRMAN'S SPEECH 合 规 管 理 COMPLIANCE MANAGEMENT 关于公司 经 营 目 标 BUSINESS OBJECTIVES 环 境 责 任 ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 社会责任 SOCIAL RESPONSIBILITY ABOUT THE COMPANY 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 Putting people first, innovating and developing < I/Ankon 明光 2023 年度社会责任报告暨环境、 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 内部控制审计报告 0 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/color = (http:/ : 浙24GWNR7G 浙江阳光照明电器集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称阳光照明公司)2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是阳光 照明公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8届. 12层。23届 Floors 5-8: 12 and 23. Block A. UDC-Times Building: No. 3 Xinge Road. Quanjiang New City. N Tel, 0571-88879999 Fax, 0571-88879000 www.zhcpa.cr 2023 年度审计报告 中国杭州市栈江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层,12属,23属 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, LRC Times Building, No. 6 Xinye Road, Qitnjiang New City, Hangghou Tel. 0671-86679999 | Fax. 057.1-88879000 www.zhcpa.cn 中国有技业许可的c t 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-022 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于减少注册资本、增加 经营范围以及修订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登 记机关办理与本次相关的工商变更、章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如 下： 一、减少注册资本情况 公司于 2024 年 1 月 19 日、2 月 6 日分别召开第十届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》。截至 2024 年 4 月 1 日，公司完成本次回购，总计回购股份 40,128,600 股，根据回购股份方案用于减少注册资本，公司总股本则会相应减少。公司已于 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江阳光照明电器集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的选聘（含续聘、改聘，下同） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中 华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《浙江阳光照明电器集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，报经董事 会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司 审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,075,385,539.67, a decrease of 17.58% compared to CNY 3,731,165,030.51 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 215,348,638.16, representing an increase of 17.12% from CNY 183,873,659.28 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 183,740,666.99, up 28.14% from CNY 143,386,026.20 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 390,616,514.10, an increase of 16.09% compared to CNY 336,467,938.43 in 2022[17]. - The total assets as of the end of 2023 were CNY 5,383,665,775.16, a decrease of 3.33% from CNY 5,569,227,494.95 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 3,609,543,334.35, a slight increase of 0.72% from CNY 3,583,673,051.96 at the end of 2022[17]. - Basic earnings per share increased by 23.08% to CNY 0.16 in 2023 compared to CNY 0.13 in 2022[18]. - The weighted average return on equity rose to 5.99% in 2023, an increase of 0.92 percentage points from 5.07% in 2022[18]. Market Challenges - The company faced significant challenges in the lighting industry due to international instability and rising energy prices, impacting export demand[26]. - Domestic market demand weakened due to real estate regulation policies, affecting the overall performance of the lighting industry[27]. - The competition in the LED terminal market intensified, leading to increased pressure on inventory and declining product prices[29]. Strategic Initiatives - The company adjusted its management team and optimized its business structure to enhance operational quality[30]. - The company aims to strengthen its internal control management and enhance the quality of operations in response to market challenges[30]. - The company plans to establish a product support project team in 2024 to conduct quarterly market research and enhance product development based on customer needs[35]. - The company aims to enhance its product competitiveness by analyzing sales decline reasons and optimizing product lines, including basic, mid-range, and high-end models[36]. - The company is focusing on green lighting and smart lighting products as future development trends in the industry[45]. - The company aims to strengthen brand building and enhance brand reputation to capture a larger market share[45]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 101.22 million RMB, a decrease of 25.94% compared to the previous year[60]. - The company has been granted a total of 1,193 patents, including 131 invention patents and 776 utility model patents[53]. - The company is focusing on smart lighting technology development, integrating IoT, AI, and other advanced technologies for high-quality growth[48]. Investment and Financial Management - The company is investing in hydrogen energy technology, with plans to establish a hydrogen production equipment development laboratory by the end of 2026[42]. - The company has engaged in cash asset management through entrusted financial management, with a total of ¥26.53 billion in bank financial products and ¥4.70 billion in private equity fund products[186]. - The company has a diversified investment strategy in financial products, ensuring a range of returns and risk management[186]. Governance and Compliance - The company has implemented a robust governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and protecting shareholder interests[109]. - The board of directors and supervisory board operate independently, with no incidents of fund misappropriation by major shareholders[110]. - The company has conducted 39 interim announcements and 4 periodic reports in compliance with disclosure requirements in 2023[111]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[112]. Employee and Talent Management - The company has implemented a training program aimed at enhancing employee skills and management capabilities[154]. - The company will strengthen its talent pool to ensure competitiveness in the high-tech lighting industry, emphasizing the importance of training and career development[97]. - The number of R&D personnel is 566, accounting for 14.01% of the total workforce[74]. Risk Management - The company faces risks from market competition, currency fluctuations, and rising raw material costs, which could impact profitability and sustainability[104]. - The company has established a comprehensive risk management system to enhance internal control and operational efficiency[166]. - The company faces technical risks in hydrogen energy technology, which is still in the development stage, with challenges in maturity and supply chain completeness[106]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.30 per 10 shares, totaling CNY 173,556,885.58, subject to approval at the annual shareholders' meeting[4]. - The cash dividend payout ratio for the fiscal year 2022 was 80.59% of the net profit attributable to ordinary shareholders[162]. - The total cash dividend amount (including tax) for the fiscal year 2022 was ¥293,511,030.94, which represents 136.30% of the net profit attributable to ordinary shareholders[162].

刘葳：男，1985 年出生，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师。2013 年至 2023 年任职于深圳证券交易所、长江证券承销保荐有限公司、上海信公科 技集团股份有限公司，2023 年 6 月至今任职于上海大观达诚企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）。 阳光照明独立董事 2023 年度述职报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人刘葳严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》及 《独立董事年报工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、 认真地行使了独立董事的权利，积极出席了董事会会议和股东大会，并充分发挥 我的经验和专长，在完善本公司治理和重大决策等方面做了不少工作，对有关事 项发表了中肯、客观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。现将2023年度 担任独立董事履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人于 2023 年 5 月 25 日经公司 2023 年度股东大会选举成为公司 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度审计机构和 内部控制审计机构。根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的相关规定，公司对中汇 2023 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （6）上年末合伙人数量：截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量 103 人，注册 会计师人数 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 （7）最近一年（2023 年度）经审计的收入总额为 108,764 万元、审计业务 收入 97,289 万元，证券业务收入 54,159 万元。 （8）上年度（2022 年度）上市公司审计客户家数为 159 家、主要行业（（1） 制造业-专用设备制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技 术服务业（3）制造业-电气机械及器材制造业（ ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-015 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 七次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、电话确认方式通知，于 2024 年 4 月 19 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室以现 场方式召开，会议由董事长陈卫先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。公司监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。具体内容如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞同票 9 票；反对票 ...

第十届监事会第四次会议决议公告 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-016 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 四次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日，以电子邮件发出、电话方式确认。会议于 2024 年 4 月 19 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席花天文先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为：对董事会编制和审核的《2023 年年度报告全文及摘要》的程 序符 ...