证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-020 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股下属公司。 ●担保额度：公司计划担保预计不超过 92,000 万元的担保额度（含正在履 行的担保），包括公司为全资子公司提供担保以及全资子公司之间互相提供担保。 期间为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2024 年年度股东大会 止。 ●截至 2023 年 12 月 31 日，公司为控股下属公司担保余额为人民币 25,571.74 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.03%，公司及控股下 属公司无逾期对外担保情况。 ●2024 年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余 额不得超过 2023 年年度股东大会审议通过的公司为控股下属公司提供的担保 额。 ●本次担保不存在反担保。 ●本公司不存在逾期对 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 （五）董事会审计委员会对中汇 2023 年度财务审计工作进行了核查和评估， 认为该所在对公司审计期间勤勉尽责，遵循执业准则，独立、客观、公正地对公 司财务报表发表意见，较好地完成了各项审计任务。 二、总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》、 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用， 对会计师事务所的相关资质和职业能力等进行了审查。在 2023 年度财务审计工 作期间与会计师事务所进行了充分的讨论与沟通，督促会计师事务所及时、准确、 完整地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 公司董事会审计委员会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在其担任公 司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关 规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）董事会审计委员对中汇会计师事务所（特殊普 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,075,385,539.67, a decrease of 17.58% compared to CNY 3,731,165,030.51 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 215,348,638.16, representing an increase of 17.12% from CNY 183,873,659.28 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 183,740,666.99, up 28.14% from CNY 143,386,026.20 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 390,616,514.10, an increase of 16.09% compared to CNY 336,467,938.43 in 2022[17]. - The total assets as of the end of 2023 were CNY 5,383,665,775.16, a decrease of 3.33% from CNY 5,569,227,494.95 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 3,609,543,334.35, a slight increase of 0.72% from CNY 3,583,673,051.96 at the end of 2022[17]. - Basic earnings per share increased by 23.08% to CNY 0.16 in 2023 compared to CNY 0.13 in 2022[18]. - The weighted average return on equity rose to 5.99% in 2023, an increase of 0.92 percentage points from 5.07% in 2022[18]. Market Challenges - The company faced significant challenges in the lighting industry due to international instability and rising energy prices, impacting export demand[26]. - Domestic market demand weakened due to real estate regulation policies, affecting the overall performance of the lighting industry[27]. - The competition in the LED terminal market intensified, leading to increased pressure on inventory and declining product prices[29]. Strategic Initiatives - The company adjusted its management team and optimized its business structure to enhance operational quality[30]. - The company aims to strengthen its internal control management and enhance the quality of operations in response to market challenges[30]. - The company plans to establish a product support project team in 2024 to conduct quarterly market research and enhance product development based on customer needs[35]. - The company aims to enhance its product competitiveness by analyzing sales decline reasons and optimizing product lines, including basic, mid-range, and high-end models[36]. - The company is focusing on green lighting and smart lighting products as future development trends in the industry[45]. - The company aims to strengthen brand building and enhance brand reputation to capture a larger market share[45]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 101.22 million RMB, a decrease of 25.94% compared to the previous year[60]. - The company has been granted a total of 1,193 patents, including 131 invention patents and 776 utility model patents[53]. - The company is focusing on smart lighting technology development, integrating IoT, AI, and other advanced technologies for high-quality growth[48]. Investment and Financial Management - The company is investing in hydrogen energy technology, with plans to establish a hydrogen production equipment development laboratory by the end of 2026[42]. - The company has engaged in cash asset management through entrusted financial management, with a total of ¥26.53 billion in bank financial products and ¥4.70 billion in private equity fund products[186]. - The company has a diversified investment strategy in financial products, ensuring a range of returns and risk management[186]. Governance and Compliance - The company has implemented a robust governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and protecting shareholder interests[109]. - The board of directors and supervisory board operate independently, with no incidents of fund misappropriation by major shareholders[110]. - The company has conducted 39 interim announcements and 4 periodic reports in compliance with disclosure requirements in 2023[111]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[112]. Employee and Talent Management - The company has implemented a training program aimed at enhancing employee skills and management capabilities[154]. - The company will strengthen its talent pool to ensure competitiveness in the high-tech lighting industry, emphasizing the importance of training and career development[97]. - The number of R&D personnel is 566, accounting for 14.01% of the total workforce[74]. Risk Management - The company faces risks from market competition, currency fluctuations, and rising raw material costs, which could impact profitability and sustainability[104]. - The company has established a comprehensive risk management system to enhance internal control and operational efficiency[166]. - The company faces technical risks in hydrogen energy technology, which is still in the development stage, with challenges in maturity and supply chain completeness[106]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.30 per 10 shares, totaling CNY 173,556,885.58, subject to approval at the annual shareholders' meeting[4]. - The cash dividend payout ratio for the fiscal year 2022 was 80.59% of the net profit attributable to ordinary shareholders[162]. - The total cash dividend amount (including tax) for the fiscal year 2022 was ¥293,511,030.94, which represents 136.30% of the net profit attributable to ordinary shareholders[162].

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度审计机构和 内部控制审计机构。根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的相关规定，公司对中汇 2023 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （6）上年末合伙人数量：截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量 103 人，注册 会计师人数 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 （7）最近一年（2023 年度）经审计的收入总额为 108,764 万元、审计业务 收入 97,289 万元，证券业务收入 54,159 万元。 （8）上年度（2022 年度）上市公司审计客户家数为 159 家、主要行业（（1） 制造业-专用设备制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技 术服务业（3）制造业-电气机械及器材制造业（ ...

第一条 为规范浙江阳光照明电器集团股份有限公司 （以下简称"公司"）领导人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《浙江阳光 照明电器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定《浙 江阳光照明电器集团股份有限公司提名委员会工作细则》 （以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员和其他人员的人选、 选择标准和程序作出选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是以《公司章程》 中的界定为准。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两 名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事 1/3 以上提名，经董事会表决，1/2 以上同意方 可当选。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-019 二、本次会计政策变更具体情况 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更原因 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。据此，公司对会计政策进行相应变更。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《解释第 17 号》，规定"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租 回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。据此，公司对会计政策进 行相应变更。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）本次会计政策变更日期根据财政部相关规定，公司于上述文件规定的 起始日开始执行上述企业会计准则。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次会计政策变更审议程序已经公司第十届董事会第七次会议和第 十届 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江阳光照明电器集团股份有限公司 （以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江阳光照明 电器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定《浙江阳光照明电器集团股份有限公司 战略委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议和方案。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本 投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准 投资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会 工作，由公司 ...

公司代码：600261 公司简称：阳光照明 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 投资管理制度 第一条 本制度所称投资包括对内投资和对外投资。 对内投资系指：购买或处置资产的行为，包括但不限于： 对已有生产设施的技术改造、新建生产设施、购买专利技术 等无形资产。 对外投资系指： （一）独资或与他人合资新设企业的投资； （二）部分或全部收购其他境内、外企业股权； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股； （四）购买或者出售资产； （五）租入或租出资产； （六）委托理财、委托贷款； （七）股票、基金投资、债券； 第二条 各级公司和部门的投资申请必须符合集团公司 投资趋向，包括五个方面：1、智能化的高效工装；2、自主 智能化产品；3、集照明、信息、电器一体的具有室内系统 服务功能的集成化产品以及核心功能器件；4、自主品牌、 自主市场，形成终身客户；5、高端、顶尖人才引进。 第三条 各级公司和部门提出的投资需求，必须组织相 关部门和人员对投资的可行性研究进行论证，组织编写《项 目可行性研究报告》，对投资的资金需求进行测算，拟定投 融资方案，各级总经理组织对《项目可行性研究报告》审查， 认为可行的报集团董事长或董事会议批准。 公司董事会、董事长认为必要时，应聘请外部机 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司及与公司相关的信息披露义务人 的信息披露行为，加强对公司信息披露工作的管理，保障公 司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保护公司股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司信息披露事务管理制度指引》（以下简称"《制度指 引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙 江阳光照明电器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》、《信 息披露办法》规定的应披露信息以及其他相关法律、行政法 规、部门规章、证券监管部门要求披露的、或所有对公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定 时间内、在规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会 公众公布，并报送证券监管部门。 ...