浙江阳光照明电器集团股份有限公司 投资管理制度 第一条 本制度所称投资包括对内投资和对外投资。 对内投资系指：购买或处置资产的行为，包括但不限于： 对已有生产设施的技术改造、新建生产设施、购买专利技术 等无形资产。 对外投资系指： （一）独资或与他人合资新设企业的投资； （二）部分或全部收购其他境内、外企业股权； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股； （四）购买或者出售资产； （五）租入或租出资产； （六）委托理财、委托贷款； （七）股票、基金投资、债券； 第二条 各级公司和部门的投资申请必须符合集团公司 投资趋向，包括五个方面：1、智能化的高效工装；2、自主 智能化产品；3、集照明、信息、电器一体的具有室内系统 服务功能的集成化产品以及核心功能器件；4、自主品牌、 自主市场，形成终身客户；5、高端、顶尖人才引进。 第三条 各级公司和部门提出的投资需求，必须组织相 关部门和人员对投资的可行性研究进行论证，组织编写《项 目可行性研究报告》，对投资的资金需求进行测算，拟定投 融资方案，各级总经理组织对《项目可行性研究报告》审查， 认为可行的报集团董事长或董事会议批准。 公司董事会、董事长认为必要时，应聘请外部机 ...

公司代码：600261 公司简称：阳光照明 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：任成、陆玲莹 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 诺乐适投资公司资产组 | 天源资产评估有限公司 | 陈菲莲/季虹 | 天源评报字〔2024〕第 | 0247 号 | 现金流现值 | DKK136,400,000.00 | | 多乐照明公司资产组 | 天源资产评估有限公司 | 陈菲莲/季虹 | 天源评报字〔2024〕第 | 0248 号 | 现金流现值 | CAD5,120,000.00 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | ...

上 海 证 券 交 易 所 1 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对浙江阳光照明电器集团股份有限公司时任独立董事薛跃予以 监管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专 项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提 醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员应当 引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业 务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序， 认真履行信息披露义务。 上证公监函〔2024〕0084 号 关于对浙江阳光照明电器集团股份有限公司时 任独立董事薛跃予以监管警示的决定 当事人： 薛 跃，浙江阳光照明电器集团股份有限公司时任独立董事。 经查明，2024 年 3 月 2 日，浙江阳光照明电器集团股份有限公 司（以下简称公司）披露《关于公司独立董事配偶短线交易及致歉 的公告》称，2023 年 5 月至 10 月，公司时任独立董事薛跃配偶秦某 鸣存在 ...

一、警示函内容 薛 跃 你作为公司独立董事，你配偶秦亦鸣于 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 9 月 6 日合计买入公司股票 27,500 股，成交金额 100,175 元；于 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 10 月 17 日合计卖出公司股票 27,500 股，成交金额 99,450 元。 上述短线交易行为违反了《证券法》第四十四条的规定。我局决定对你采取 出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训， 加强证券法律法规学习，严格规范本人及配偶、父母、子女买卖上市公司股票行 为，杜绝此类行为再次发生。请你于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局 提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-014 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于公司独立董事收到浙江监管局警示函公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-013 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日、2 月 6 日分别召开第十届董事会第六次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公 司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购 股份金额不低于 1 亿元（含）且不超过 2 亿元（含），价格不超过人民币 4.92 元/股（含），本次回购股份将用于减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日、2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》、《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003、20 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-012 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于回购股份比例达 2%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购方案的基本情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日、2 月 6 日分别召开第十届董事会第六次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公 司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购 股份金额不低于 1 亿元（含）且不超过 2 亿元（含），价格不超过人民币 4.92 元/股（含），本次回购股份将用于减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日、2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》、《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003、202 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-011 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于独立董事配偶短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 独立董事薛跃女士出具的《关于独立董事配偶短线交易情况说明》，获悉薛跃女 士配偶秦亦鸣先生于 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 10 月 17 日期间买卖公司股票， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，上述交易构成短线交易。现就相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经公司核查，秦亦鸣先生于 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 10 月 17 日期间存 在买卖公司股票的情况，具体如下： 根据《证券法》等相关规定，秦亦鸣先生上述买卖公司股票行为构成短线交 易。秦亦鸣先生的上述交易收益为 725 元（计算方法：交 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2024-007 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 654,425,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.5883 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、董事会秘书张龙出席本次会议；其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先 生主持，本次会议的召集、 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-006 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于回购股份事项前 十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） 持股比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 476,695,661 | 34.66 | | 2 | 陈森洁 | 115,439,778 | 8.39 | | 3 | 浙江桢利信息科技有限公司 | 30,748,393 | 2.24 | | 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30,235,600 | 2.20 | | 5 | 绍兴市滨海新区沥海街道集体资产经营 | 21,825,055 | 1.59 | | | 有限公司 | | | | 6 | 全国社保基金四一三组合 | 12,300,005 | 0.89 | | 7 | 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 | 7,868,971 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 $$\mathsf{H}\quad\exists\vec{\mathsf{K}}$$ | 1、股东大会会议须知………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 2、会议议程…………………………………………………………………………………… 4 | | 3、会议议案 | | 3-1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》…………………………… 5 | 2 二零二四年二月 1 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司 股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益 ...