| 股份类别 | 本次回购前 | | 本次回购股份总数 | | 本次注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数 | 比例 | 本次注销股份 | 本次不注 | 股份数 | 比例 | | | （股） | （%） | （股） | 销股份 | （股） | （%） | | | | | | （股） | | | | 有限售股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 无限售股份 | 1,375,181,566 | 100 | 40,128,600 | 0 | 1,335,052,96 | 100 | | | | | | | 6 | | | 股份总数 | 1,375,181,566 | 100 | 40,128,600 | | 1,335,052,96 | 100 | | | | | | | 6 | | 本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下： 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-017 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于注销 回购专用证券账户剩余回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事 ...

阳光照明独立董事 2023 年度述职报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人王瑞林严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章 程》及《独立董事年报工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极出席了董事会会议和股东大会，并充 分发挥我的经验和专长，在完善本公司治理和重大决策等方面做了不少工作，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。现将2023 年度担任独立董事履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 王瑞林，男，1960 年出生，研究生学历，博士，四川大学材料科学与工程 学院教授/博导，国务院政府特殊津贴专家，教育部新世纪优秀人才，四川省学 术与技术带头人，四川省有突出贡献的优秀专家，2003 年 4 月被四川大学以优 秀人才从英国帝国理工引进回国，2003 年 5 月任教教授至今，承担包括科技部 "863"、国家重点研发计划、 ...

公司代码：600261 公司简称：阳光照明 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：任成、陆玲莹 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 诺乐适投资公司资产组 | 天源资产评估有限公司 | 陈菲莲/季虹 | 天源评报字〔2024〕第 | 0247 号 | 现金流现值 | DKK136,400,000.00 | | 多乐照明公司资产组 | 天源资产评估有限公司 | 陈菲莲/季虹 | 天源评报字〔2024〕第 | 0248 号 | 现金流现值 | CAD5,120,000.00 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江阳光照明电器集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事（不包括独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《浙江阳光照明电器集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《浙江阳光照明电 器集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（以下简 称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。董事会有权否决损害股东利益 的薪酬计划或方案。 第三条 本细则考核对象中所称董事是指在本公司领取 薪酬的非独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、 副总裁、财务负责人、董事会秘书及由董事会聘任的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中 独立董事三 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，及其签署的 《独立董事关于独立性的自查报告》等相关自查文件，公司全体独立董事均具备 胜任独立董事的资格。全体独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存 在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。 因此，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 规定的相关独立性要求。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的规定，浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就在任独立董事薛跃、王瑞林、刘葳的独立性进行自查， 并将 ...

董事专门会议工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江阳光照明电器集团股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股东的权益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《浙江阳光照明 电器集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事工作制度》 等规定，特制定《浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江阳光照明电器集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，持续完善公司内 部控制体系，完善公司治理结构，公司董事会特决定设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会")。 第二条 为保证审计委员会规范、高效地开展工作，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《浙江阳光照明电器集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定,特制订《浙江阳光 照明电器集团股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简 称"本细则"）。 第三条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责公司与外部审计的沟通、监督和核查，对内部审计的 监管，对公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在 运作的重大投资项目等进行风险分析。审计委员会向董事会 报告工作并对董事 ...

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公 司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，浙江阳光照明电器集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由独立董事薛跃女士、独立董事刘葳先 生和董事长陈卫先生共 3 位成员组成，薛跃女士担任审计委员会主任委员。报告 期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部 审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内部控制规 范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理 等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会召开了 6 次会议，会议召开情况如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报告，认为公司财 务报告审 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江阳光照明电器集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公 司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及 《浙江阳光照明电器集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定制定本工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会")规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-021 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于证券投资及委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：主要选择金融机构安全性高、流动性好的委托理财产品；和股 票型基金、部分现存高收益私募产品。 ●投资金额：未来 12 个月用于证券投资和委托理财按成本计算的初始投资 金额总额不超过人民币 15 亿元。上述金额均包含已有的现存投资理财金额和未 来 12 个月的新增金额。上述期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。在上述额度内，资金可循环滚动 使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司第十届董事会第七次会议审议通过《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 ●特别风险提示：因金融市场因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影 响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资 收益的风险。 一、投 ...