上海市锦天城律师事务所 关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:浙江阳光照明电器集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江阳光照明电器集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光照明"）委托，就公司召开 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》( 以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《浙江阳光照明电器集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2024-027 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书张龙出席本次会议；其他高管列席本次会议。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 622,334,107 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.6149 | | 份总数的比例（%） | ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二零二四年五月 1 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 1、股东大会会议须知………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 2、会议议程…………………………………………………………………………………… 4 | | 3、会议议案 | | 3-1、审议《2023年度董事会工作报告》…………………………………………………… 5 | | 3-2、审议《2023年度监事会工作报告》…………………………………………………… 8 | | 3-3、审议《2023年年度报告全文及摘要》………………………………………………… 10 | | 3-4、审议《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》……………………………… 11 | | 3-5、审议《2023年度利润分配方案》………………………………………………………… 13 | | 3-6、审议《关于董事、监事年度薪酬的议案》………………………………… ...

索 引 号 bm56000001/2024-00003458 分 类 发布机构 发文日期 1715209260000 名 称 关于对薛跃采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对薛跃采取出具警示函措施的决定 薛跃： 你作为浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，你配偶秦亦鸣于2023年5 月29日至2023年9月6日合计买入公司股票27,500股，成交金额100,175元；于2023年6月8日至2023年10月 17日合计卖出公司股票27,500股，成交金额99,450元。 上述短线交易行为违反了《证券法》第四十四条的规定。我局决定对你采取出具警示函的监督管理 措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范本人及配 偶、父母、子女买卖上市公司股票行为，杜绝此类行为再次发生。请你于收到本决定书之日起10个工作 日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行 政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期 间，上述监督管理措施不停止执行。 浙 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 828,650,673.20, representing an increase of 8.73% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 11.06% to CNY 51,787,691.73, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased significantly by 201.75% to CNY 59,809,985.10[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥828,650,673.20, an increase of 8.7% compared to ¥762,143,558.63 in Q1 2023[22]. - Net profit for Q1 2024 was ¥53,796,595.78, a decrease of 9.3% from ¥59,180,686.83 in Q1 2023[23]. - The company reported a total comprehensive income of ¥53,875,830.69 for Q1 2024, compared to ¥56,797,640.06 in Q1 2023, indicating a decline of 3.4%[23]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -8,325,451.75, indicating a cash outflow during the quarter[5]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥8,325,451.75, an improvement from -¥12,012,279.22 in Q1 2023[25]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥785,541,155.40 in Q1 2024, down from ¥930,733,445.03 in Q1 2023[25]. - Cash outflow from operating activities was ¥793,866,607.15 in Q1 2024, compared to ¥942,745,724.25 in Q1 2023[25]. - The net cash flow from investment activities was -$207.74 million, compared to -$29.13 million in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[26]. - The net cash flow from financing activities was -$108.72 million, a decline from a positive $10.39 million in the same quarter last year[26]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were $1.44 billion, down from $1.88 billion at the end of the previous year[26]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by $326.52 million during the quarter, compared to a decrease of $35.02 million in the same quarter last year[26]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 5,298,680,785.99, a decrease of 1.58% from the end of the previous year[6]. - The company's total non-current assets decreased to RMB 1,481,359,145.74 from RMB 1,533,822,209.57, a decline of approximately 3.4%[19]. - The company's total liabilities decreased to RMB 3,817,321,640.25 from RMB 3,849,843,565.59, reflecting a decrease of approximately 0.84%[18]. - The total current liabilities decreased to RMB 1,000,000,000 from RMB 1,200,000,000, reflecting a decrease of 16.67%[19]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 1,495,429,238.94 from RMB 1,816,967,917.23, representing a decline of about 17.7%[18]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,811[10]. - The largest shareholder, Century Sunshine Holdings Group, held 34.66% of the shares, totaling 476,695,661 shares[11]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.43%, down by 0.18 percentage points compared to the previous year[5]. - The company reported a fair value loss of RMB 26,899,500 from its investments in private equity funds during the reporting period[15]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥21,575,220.28, a decrease from ¥25,170,426.72 in Q1 2023[22]. - The basic and diluted earnings per share remained stable at ¥0.04 for both Q1 2024 and Q1 2023[23]. - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first quarter of 2024[26].

VANKONBEX 2023 Social Responsibility Report and Environment Social and Governance (ESG) Report 2023 年度社会责任报告暨环境、 社会及治理(ESG)报告 阳光照明 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 Zhejiang Sunshine Lighting Electrical Appliance Group Co., Ltd 地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号 邮编:312300 董事长寄语 CHAIRMAN'S SPEECH 合 规 管 理 COMPLIANCE MANAGEMENT 关于公司 经 营 目 标 BUSINESS OBJECTIVES 环 境 责 任 ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 社会责任 SOCIAL RESPONSIBILITY ABOUT THE COMPANY 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 Putting people first, innovating and developing < I/Ankon 明光 2023 年度社会责任报告暨环境、 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 内部控制审计报告 0 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/color = (http:/ : 浙24GWNR7G 浙江阳光照明电器集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称阳光照明公司)2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是阳光 照明公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江阳光照明电器集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的选聘（含续聘、改聘，下同） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中 华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《浙江阳光照明电器集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，报经董事 会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司 审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-022 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于减少注册资本、增加 经营范围以及修订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登 记机关办理与本次相关的工商变更、章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如 下： 一、减少注册资本情况 公司于 2024 年 1 月 19 日、2 月 6 日分别召开第十届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》。截至 2024 年 4 月 1 日，公司完成本次回购，总计回购股份 40,128,600 股，根据回购股份方案用于减少注册资本，公司总股本则会相应减少。公司已于 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8届. 12层。23届 Floors 5-8: 12 and 23. Block A. UDC-Times Building: No. 3 Xinge Road. Quanjiang New City. N Tel, 0571-88879999 Fax, 0571-88879000 www.zhcpa.cr 2023 年度审计报告 中国杭州市栈江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层,12属,23属 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, LRC Times Building, No. 6 Xinye Road, Qitnjiang New City, Hangghou Tel. 0671-86679999 | Fax. 057.1-88879000 www.zhcpa.cn 中国有技业许可的c t 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | ...