证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-018 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙 江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称："公司"）合并财务报表实现营 业收入 3,075,385,539.67 元，归属于上市公司股东的净利润 215,348,638.16 元。根据《公司章程》规定，2023 年度公司计提法定盈余公积金 33,164,174.89 元，不计提任 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-015 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 七次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、电话确认方式通知，于 2024 年 4 月 19 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室以现 场方式召开，会议由董事长陈卫先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。公司监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。具体内容如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞同票 9 票；反对票 ...

第十届监事会第四次会议决议公告 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-016 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 四次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日，以电子邮件发出、电话方式确认。会议于 2024 年 4 月 19 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席花天文先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为：对董事会编制和审核的《2023 年年度报告全文及摘要》的程 序符 ...

阳光照明独立董事 2023 年度述职报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人薛跃严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章 程》及《独立董事年报工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极出席了董事会会议和股东大会，并充 分发挥我的经验和专长，在完善本公司治理和重大决策等方面做了不少工作，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。现将 2023 年度担任独立董事履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 薛跃，女，1958 年出生，大学本科学历，会计学副教授。2010 年 7 月至 2013 年 7 月任华东师范大学会计系主任；2013 年 7 月至 2015 年 12 月任华东师范大 学企业管理会计联合支部支部书记；2000 年至 2017 年任华东师范大学工会经济 审查委员会主任；2019 年至 2024 年任大同证券股份有限 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为了进一步完善和健全浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证 券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上 海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件要求，结合公司实 际情况，公司董事会制定了《浙江阳光照明电器集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排， 从而建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的分红回报规划和机制，以保证公 司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的 ...

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-020 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股下属公司。 ●担保额度：公司计划担保预计不超过 92,000 万元的担保额度（含正在履 行的担保），包括公司为全资子公司提供担保以及全资子公司之间互相提供担保。 期间为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2024 年年度股东大会 止。 ●截至 2023 年 12 月 31 日，公司为控股下属公司担保余额为人民币 25,571.74 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.03%，公司及控股下 属公司无逾期对外担保情况。 ●2024 年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余 额不得超过 2023 年年度股东大会审议通过的公司为控股下属公司提供的担保 额。 ●本次担保不存在反担保。 ●本公司不存在逾期对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,075,385,539.67, a decrease of 17.58% compared to CNY 3,731,165,030.51 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 215,348,638.16, representing an increase of 17.12% from CNY 183,873,659.28 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 183,740,666.99, up 28.14% from CNY 143,386,026.20 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 390,616,514.10, an increase of 16.09% compared to CNY 336,467,938.43 in 2022[17]. - The total assets as of the end of 2023 were CNY 5,383,665,775.16, a decrease of 3.33% from CNY 5,569,227,494.95 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 3,609,543,334.35, a slight increase of 0.72% from CNY 3,583,673,051.96 at the end of 2022[17]. - Basic earnings per share increased by 23.08% to CNY 0.16 in 2023 compared to CNY 0.13 in 2022[18]. - The weighted average return on equity rose to 5.99% in 2023, an increase of 0.92 percentage points from 5.07% in 2022[18]. Market Challenges - The company faced significant challenges in the lighting industry due to international instability and rising energy prices, impacting export demand[26]. - Domestic market demand weakened due to real estate regulation policies, affecting the overall performance of the lighting industry[27]. - The competition in the LED terminal market intensified, leading to increased pressure on inventory and declining product prices[29]. Strategic Initiatives - The company adjusted its management team and optimized its business structure to enhance operational quality[30]. - The company aims to strengthen its internal control management and enhance the quality of operations in response to market challenges[30]. - The company plans to establish a product support project team in 2024 to conduct quarterly market research and enhance product development based on customer needs[35]. - The company aims to enhance its product competitiveness by analyzing sales decline reasons and optimizing product lines, including basic, mid-range, and high-end models[36]. - The company is focusing on green lighting and smart lighting products as future development trends in the industry[45]. - The company aims to strengthen brand building and enhance brand reputation to capture a larger market share[45]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 101.22 million RMB, a decrease of 25.94% compared to the previous year[60]. - The company has been granted a total of 1,193 patents, including 131 invention patents and 776 utility model patents[53]. - The company is focusing on smart lighting technology development, integrating IoT, AI, and other advanced technologies for high-quality growth[48]. Investment and Financial Management - The company is investing in hydrogen energy technology, with plans to establish a hydrogen production equipment development laboratory by the end of 2026[42]. - The company has engaged in cash asset management through entrusted financial management, with a total of ¥26.53 billion in bank financial products and ¥4.70 billion in private equity fund products[186]. - The company has a diversified investment strategy in financial products, ensuring a range of returns and risk management[186]. Governance and Compliance - The company has implemented a robust governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and protecting shareholder interests[109]. - The board of directors and supervisory board operate independently, with no incidents of fund misappropriation by major shareholders[110]. - The company has conducted 39 interim announcements and 4 periodic reports in compliance with disclosure requirements in 2023[111]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[112]. Employee and Talent Management - The company has implemented a training program aimed at enhancing employee skills and management capabilities[154]. - The company will strengthen its talent pool to ensure competitiveness in the high-tech lighting industry, emphasizing the importance of training and career development[97]. - The number of R&D personnel is 566, accounting for 14.01% of the total workforce[74]. Risk Management - The company faces risks from market competition, currency fluctuations, and rising raw material costs, which could impact profitability and sustainability[104]. - The company has established a comprehensive risk management system to enhance internal control and operational efficiency[166]. - The company faces technical risks in hydrogen energy technology, which is still in the development stage, with challenges in maturity and supply chain completeness[106]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.30 per 10 shares, totaling CNY 173,556,885.58, subject to approval at the annual shareholders' meeting[4]. - The cash dividend payout ratio for the fiscal year 2022 was 80.59% of the net profit attributable to ordinary shareholders[162]. - The total cash dividend amount (including tax) for the fiscal year 2022 was ¥293,511,030.94, which represents 136.30% of the net profit attributable to ordinary shareholders[162].

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 （五）董事会审计委员会对中汇 2023 年度财务审计工作进行了核查和评估， 认为该所在对公司审计期间勤勉尽责，遵循执业准则，独立、客观、公正地对公 司财务报表发表意见，较好地完成了各项审计任务。 二、总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》、 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用， 对会计师事务所的相关资质和职业能力等进行了审查。在 2023 年度财务审计工 作期间与会计师事务所进行了充分的讨论与沟通，督促会计师事务所及时、准确、 完整地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 公司董事会审计委员会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在其担任公 司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关 规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）董事会审计委员对中汇会计师事务所（特殊普 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度审计机构和 内部控制审计机构。根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的相关规定，公司对中汇 2023 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （6）上年末合伙人数量：截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量 103 人，注册 会计师人数 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 （7）最近一年（2023 年度）经审计的收入总额为 108,764 万元、审计业务 收入 97,289 万元，证券业务收入 54,159 万元。 （8）上年度（2022 年度）上市公司审计客户家数为 159 家、主要行业（（1） 制造业-专用设备制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技 术服务业（3）制造业-电气机械及器材制造业（ ...

第一条 为规范浙江阳光照明电器集团股份有限公司 （以下简称"公司"）领导人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《浙江阳光 照明电器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定《浙 江阳光照明电器集团股份有限公司提名委员会工作细则》 （以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员和其他人员的人选、 选择标准和程序作出选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是以《公司章程》 中的界定为准。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两 名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事 1/3 以上提名，经董事会表决，1/2 以上同意方 可当选。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国 ...