北京普盈律师事务所 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 普盈字[2024]BFGF-001号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京普盈律师事务所（以 下简称"普盈"）指派律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）,对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项 出具法律意见书。 普盈律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性 文件、《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，对 公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东 大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 接待方式 □现场参观 √其它（“走进兵器工业”2024 年度上市公 司投资者集中交流活动） 时间 2024 年 6 月 14 日 地点 河南南阳 参加本次活动的投资者 接待单位及人员 公司接待人员 董事会秘书赵志远、证券事务代表田凤玲 投资者关系 公司参加“走进兵器工业”2024 年度上市公司 活动内容 投资者集中交流活动，就投资者关心的问题进行交 ...

Group 1: Company Overview - Inner Mongolia North Heavy Duty Truck Co., Ltd. is actively expanding its international market presence to enhance overseas revenue and competitiveness [2] - The company is a leading manufacturer of mining vehicles in China, producing a full range of products from 28 to 400 tons [3] Group 2: Domestic Market Challenges - The company has experienced a significant decline in domestic revenue, attributed to the need for technological innovation and cost reduction to maintain competitive advantage [3] - Despite challenges, the company remains a market leader in mining vehicles within China [3] Group 3: Product Advantages - North Heavy Duty Truck Co. offers a comprehensive range of mining vehicles, including mechanical, electric, dual-power, and hydrogen-powered options, making it the largest R&D and production base for mining vehicles in China [3][4] - The company has expanded its international market reach to 67 countries and regions, establishing itself as a competitive national brand [3] Group 4: Technological Leadership - The company is committed to technological innovation, particularly in the development of autonomous and new energy mining vehicles, achieving domestic leadership and international advanced levels in technology [4] - North Heavy Duty Truck Co. is involved in the formulation of national standards for off-road dump trucks, contributing to 24 national standards and 3 industry standards [4]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 19 日 1 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定， 特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真 履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。 四、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记并填 写"股东发言登记表"。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），时间不超过 5 分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临 时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。 五、股东发 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 接待方式 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其它 时间 2024 年 5 月 23 日下午 15:30-17:00 内蒙古包头市稀土开发区北方股大厦 6 楼会议 地点 室 接待单位及人员 序号 姓名 公司名称 1 刘军 沣谊投资 2 朱亮 丹羿投资 3 宝玥娇 丹羿投资 4 高伟杰 东北证券 5 杨博星 财通证券 6 张挺 泰信基金 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2014-013 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 05 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三) 至 06 月 04 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tfl@chinanhl.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2024-012 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600262 证券简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 827,937,082.88 | | | 115.25 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 51,938,833.38 | | | 151.16 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 49,969,780. ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-011 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以通讯表决的方式召开并形 成决议。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《2024 年第一季度报告》的议案。 《 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2. ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10609 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10609 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简 称"北方股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是北方股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，北方股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 内控审计报告 第1页 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...