浙江海正药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 时间：2024 年 2 月 21 日（周三）下午 1:30，会期半天 地点：浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室（台州市椒江区外沙 路 46 号） 二○二四年二月二十一日 浙江海正药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 主要议程： 一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果 二、审议下列议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于修订《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的议案 | | 2 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | | 3 | 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | 上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 2 月 1 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 三、股东及其授权代表发言及答疑 四、对上述各议案进行投票表决 五、统计有效表决票 2 1、总监票 ...

| 证券代码：600267 | 证券简称：海正药业 | 公告编号：2024-28 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110813 | 债券简称：海正定转 | | 浙江海正药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-26号）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的 方式召开，现发布本次股东大会提示性公告。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会，经第九届董事会第二十四 ...

浙江海正药业股份有限公司 机构投资者交流会议内容纪要 | 时间 | 2024-2-1 15:00-16:00 方式 电话会议 | | --- | --- | | 来访目的 | 浙江海正药业股份有限公司 2023 年度业绩预告后机构投资者交流电话 | | 或会议主题 | 会议 | | 投资者 | 德邦证券、汇添富基金、华创证券、申万医药、兴业证券、兴银理 | | 或来访者 | 财、大成基金、博时基金、景顺长城、进门财经、高毅资产、上海东 | | | 方证券、西部医药、中邮创业基金、上海混沌投资、国新证券、华安 | | | 基金、上海海宸投资、淡水泉、太平基金、英大保险资管、中信期 | | | 货、杭州汇升投资、广东正圆私募基金、鹏扬基金、国融基金、汇华 | | | 理财、野村证券、宁银理财、金蟾蜍、西部利得基金、中国人民养老 | | | 保险、悦骐资本、永赢基金、上海原泽私募基金、湖南恒兆私募基 | | | 金、九泰基金、百年人寿保险、海富通基金、天风医药、相聚资管、 | | | 湖南医药发展基金、上海理成资管、中海基金、东吴证券、光大保德 | | | 信基金、工银瑞信基金、建信养老金管理、渤海人寿保险、华安资 ...

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-24 号 债券简称：海正定转 债券代码：110813 浙江海正药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）将在办理完毕本次限制 性股票解除限售手续后、股票上市流通前，发布限制性股票解除限售暨上市公告， 敬请投资者注意。 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《浙江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定及公司 2021 年第二次临时股东 大会对董事会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 ...

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-27 号 债券简称：海正定转 债券代码：110813 浙江海正药业股份有限公司 关于第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 1 月 31 日，浙江海正药业股份有限 公司（以下简称"公司"）已累计回购股份 6,111,900 股，占公司总股本的比例为 0.5060%，购买的最高价为 9.75 元/股、最低价为 7.71 元/股，已支付的总金额为 56,848,689.65 元（不含交易费用）。 一、回购的基本情况 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第九届董事会第二十三次会议和第九届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于第三次以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资 金总额不低于人民币 5 千万元且不超过人民币 1 亿元（均包含本数），回购股份 价格不超过人民币 13 元/股（含 ...

| 股票简称：海正药业 | 股票代码：600267 | 公告编号：临2024-21号 | | --- | --- | --- | | 债券简称：海正定转 | 债券代码：110813 | | 浙江海正药业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月31日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款及办理工商 变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，公司 拟对《浙江海正药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）涉及 独立董事相关规定的内容进行修订；同时根据国家市场监督管理机构关于企业 经营范围登记规范化表述的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分条款进行相应修改，内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- ...

浙江海正药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则 浙江海正药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司高级管理人员提名 方面的问题，具备独立工作的能力。 第 1 页 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条 ...

浙江海正药业股份有限公司章程 浙江海正药业股份有限公司 章 程 二○二四年一月 第二条 公司是依据《公司法》和其他有关法律和法规的规定成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。 公司经中国浙江省人民政府[1998]12 号文批准，以发起方式设立；公司在中国浙 江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91330000704676287N。 第 1 页 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | ...

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2024-22 号 债券简称：海正定转 债券代码：110813 浙江海正药业股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次及预留授予激励 对象 23 人不再具备股权激励资格，根据《浙江海正药业股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定及公司 2021 年第二次临 时股东大会对董事会的授权，公司拟回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未 解除限售的限制性股票合计 1,479,500 股。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1 ...

| 股票简称：海正药业 | 股票代码：600267 | 公告编号：临 | 2024-23 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：海正定转 | 债券代码：110813 | | | | 浙江海正药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召开第 九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回 购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意将23名激 励对象持有的已获授但尚未解除限售的1,479,500股限制性股票进行回购注销，具 体详见2024年2月1日公司登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江海正药业股份有限公司关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号： 临2024-22号）。 回购完毕后，公司将向 ...