证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2025-49 号 (二)股东大会召集人：董事会，经第十届董事会第六次会议召开。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月10日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 浙江海正药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-46 号 浙江海正药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订、 废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开的 第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的 议案》《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、取消监事会的相关情况 根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将取消监事会并对《浙江海正药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会 审计委员会承接，《浙江海正药业股份有限公司监事会工作规定》相应废止。公 司监事会取消后，公司监事彭均（职工代表监事）、金军丽、刘振玮不再担任公 司监事职务。 本次取消监事 ...

化学原料药名称：盐酸米诺环素 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-50 号 浙江海正药业股份有限公司 关于全资子公司盐酸米诺环素原料药获得《化学原料 药上市申请批准通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海正药 业南通有限公司（以下简称"海正南通公司"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的盐酸米诺环素原料药的《化学原料药上市申请 批准通知书》。现就相关情况公告如下： 一、该药品的基本情况 登记号：Y20240000032 通知书编号：2025YS00742 化学原料药注册标准编号：YBY68832025 包装规格：5kg/袋 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 生产企业：海正药业南通有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。 二、药品的相关情况 盐酸米诺环素适用于因葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌、淋病奈瑟菌、痢疾杆 菌、大 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Haizheng Pharmaceutical Co., Ltd. plans to publicly transfer 100% equity of its wholly-owned subsidiary, Zhejiang Pharmaceutical Industry Co., Ltd., to optimize its business structure and focus on core pharmaceutical industrial advantages, with a proposed base price of 430 million yuan [1][2]. Transaction Overview - The transaction aims to enhance overall profit margins and resource allocation efficiency by divesting a non-core business segment [2]. - The assessed value of the subsidiary's 100% equity is 392.2339 million yuan, with a proposed public listing base price of 430 million yuan [2][8]. - The transaction will be conducted through a public listing, and the specific buyer has not yet been determined [2][9]. Financial Information - As of May 31, 2025, the subsidiary's total assets were 2.05213 billion yuan, total liabilities were 1.6995496 billion yuan, and net assets were 352.5808 million yuan [7]. - The subsidiary reported operating income of 1.6888918 billion yuan and a net profit of 19.5205 million yuan for the year [7][8]. Valuation and Pricing - The valuation was conducted using the asset-based approach, resulting in a shareholder equity value of 392.2339 million yuan, with an 11.25% increase in value [8]. - The pricing strategy is based on the assessed value and will be finalized through the public listing process [8]. Impact on Company - The divestiture of the subsidiary is expected to streamline the company's operations, allowing it to focus on complex formulations and synthetic biology sectors, which are its strategic priorities [9][10]. - The company anticipates a reduction in consolidated revenue by over 3 billion yuan annually due to the sale, but expects an improvement in profit margins in its core pharmaceutical business [10].

《企业会计准则第 22 号 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-44 号 浙江海正药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第十届董事会第六次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根 据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎 性原则，对 2025 年半年度各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据测试 结果对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值准备，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》 ——金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司 2025 年半年度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在 减值的情形，计提各项资产减值损失 14,24 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Haizheng Pharmaceutical Co., Ltd. has corrected accounting errors in its financial statements for the years 2021, 2022, and 2023, which has impacted its reported revenues, costs, and profits [1]. Financial Summary 2021 Financial Statements - The corrected consolidated income statement for 2021 shows total operating revenue of RMB 11,572,039,167.66, an increase from RMB 11,354,395,743.16 in the previous year [1]. - Total operating costs were adjusted to RMB 10,932,530,923.39 from RMB 10,761,672,748.74, with operating costs specifically rising to RMB 6,626,576,550.00 from RMB 6,441,029,671.47 [1]. - The net profit for 2021 was revised to RMB 510,919,446.93, down from RMB 723,167,293.93 [1]. Cash Flow Analysis - The net cash flow from operating activities for 2021 was RMB 1,758,968,465.90, an increase from RMB 1,589,608,756.67 in the previous year [2]. - Cash inflows from operating activities totaled RMB 12,078,955,666.31, while cash outflows were RMB 10,319,987,200.41 [2]. - The net cash flow from investing activities was negative at RMB -515,727,836.37, compared to a positive RMB 1,007,747,830.32 in the previous year [2]. - The net cash flow from financing activities was negative at RMB -2,074,013,122.31, down from RMB -2,229,211,579.89 [3]. 2022 Financial Statements - The corrected consolidated income statement for 2022 indicates total operating revenue of RMB 11,379,008,474.81, a decrease from RMB 11,572,039,167.66 in 2021 [9]. - Total operating costs for 2022 were RMB 10,603,997,297.39, down from RMB 10,932,530,923.39 in 2021 [9]. - The net profit for 2022 was reported at RMB 491,234,445.41, a decrease from RMB 510,919,446.93 in 2021 [9]. Key Financial Ratios - The weighted average return on equity for the reporting period was 7.49% [8]. - Basic earnings per share were reported at 0.43, while diluted earnings per share were also 0.43 [9].

《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 结合公司实际情况，制订本制度。 浙江海正药业股份有限公司关联交易制度 浙江海正药业股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公正、公开的原则，同时为保证公司 各项业务通过合理、必要的关联交易得以顺利的开展，保障公司和全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》 （以下简称" 第二章 关联人 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具备下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董 事）、高级管理人员，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组 织）； （四）持 ...

浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法 浙江海正药业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范本公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护 投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》 《首次公开发行股票注册管理办法》 《上 市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资 金监管。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。募集资金只能用于公司对外披露的募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"），公司负责制定详细的募集资金使用计划。募集 资金的管理应遵循规范、安全、高效、透明的原则。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 募投项目通过公司的子公 ...

Core Points - The compensation management system for directors and senior management at Zhejiang Haizheng Pharmaceutical Co., Ltd. aims to enhance work motivation and improve management levels, aligning with modern corporate governance and legal regulations [1][2] - The system applies to independent directors, internal directors, external directors, and senior management personnel, including the president, senior vice presidents, CFO, and board secretary [1][2] Compensation Principles - Compensation is linked to job value and responsibilities, ensuring competitiveness with market standards [2] - Compensation is tied to company performance and individual achievements, promoting shared outcomes and responsibilities [2] - The system emphasizes fairness, transparency, and scientific assessment in compensation distribution [2] Compensation Management Structure - The shareholders' meeting is responsible for reviewing director compensation, while the board of directors oversees senior management compensation [2] - The compensation and assessment committee of the board formulates assessment standards and compensation policies for directors and senior management [2][3] Compensation Standards - Independent directors' remuneration is based on their risk responsibilities and market levels, determined annually [3] - Internal directors do not receive separate director allowances; their compensation follows the senior management compensation system [3] - External directors do not receive compensation from the company [3] - Senior management operates on a salary system comprising a base salary and performance-based salary, linked to annual performance contracts [3][4] Compensation Distribution - Compensation for non-independent directors and senior management is distributed according to their positions [4] - Independent director allowances are paid quarterly, and all compensation is pre-tax [4] Compensation Adjustment - The compensation system is designed to adapt to the company's strategic needs and operational changes [5] - Adjustments are based on industry salary levels, inflation, company profitability, organizational changes, and individual role changes [5] Special Provisions - The board may establish temporary rewards or penalties for non-independent directors and senior management within the annual budget [5] Implementation - The compensation management system is effective upon approval by the shareholders' meeting and will be revised as necessary [5]

浙江海正药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 浙江海正药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《浙江海正药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的， ...