目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 8—17 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 14-15 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 16-17 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2016 号 浙江海 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2017 号 浙江海正药业股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海正药业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江海正药业股份有限公司（以下简称海正药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海正 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

浙江海正药业股份有限公司章程 二○二五年三月 第 1 页 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 20 | | 第三节 | 董事会 | 21 | | 第四节 | 董事会秘书 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | ...

（二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《浙江海正 药业股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影 响独立性的情况。 浙江海正药业股份有限公司独立董事述职报告 浙江海正药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 杨立荣 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人担任浙江大学化学工程与生物工程学系教授、博士生导师，浙江大学求 是特聘教授，工业生物催化国家地方联合工程实验室主任；兼任"国家固态酿造 工程技术研究中心"学术委员会委员、"Process Biochemistry"和"生物工程学 报"的编辑委员会委员、浙江容锐科技有限公司董事长、杭州兆僖企业管理咨询 有限公司法定代表人兼执行董事兼总经理、浙江奥 ...

独立董事 周华俐 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人担任北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人，普昂（杭州）医疗科技 股份有限公司独立董事、杭州祺宇企业咨询管理有限责任公司监事、浙江本立科 技股份有限公司独立董事，自 2022 年 4 月 19 日开始担任公司独立董事。本人具 备丰富的会计学与会计实务知识，能够充分履行独立董事职责。 浙江海正药业股份有限公司独立董事述职报告 浙江海正药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《浙江海正 药业股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年任期内本人严格按照《公司法 ...

独立董事 赵家仪 浙江海正药业股份有限公司独立董事述职报告 浙江海正药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人担任中南财经政法大学法学院、知识产权学院教授、博士生导师，兼任 中国民法学会理事、湖北省民法学会副会长、上海国际贸易仲裁委员会仲裁员、 湖北若言律师事务所兼职律师、武汉恒立工程钻具股份有限公司独立董事、广东 中策知识产权研究院有限公司监事、湖北省吴汉东法学教育基金会法定代表人。 自 2019 年 5 月开始担任公司独立董事。本人具备丰富的法学与法学实务知识， 能够充分履行独立董事职责。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《浙江海正 药业股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 ...

浙江海正药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 浙江海正药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总裁、高级副总裁、财务总监、董事会秘书及由总 裁提请董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任 ...

浙江海正药业股份有限公司市值管理制度 浙江海正药业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资 价值，增强投资者回报，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范经 营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，以及通过法 律、法规及中国证监会及上海证券交易所等监管机构允许的方式，提升公司市场形象 与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质 的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-07 号 浙江海正药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司出口主要采用美元进行结算，开展外汇套期保值业务能够降低汇率波动对公 司经营业绩的影响，系统性管控汇率波动风险，保障公司财务稳定性。 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他经监 管许可的外汇衍生产品。 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。 （一）交易目的 公司及子公司出口主要采用美元进行结算，汇率风险对公司的经营业绩及财 务状况可能产生重大影响。基于实需原则和风险中性原则，为系统性管控汇率波 动风险，保障公司财务稳定性，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以及 1 根据公司经营战略的需要，公司及控股子公司计划与银行等金融机构开展外汇套 期保值业务。 （二）交易金额 根据公司的实际业务发展需要，公司及控股子公司2025年 ...

浙江海正药业股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-10 号 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计 师事务所是浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）《浙江海 正药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》，正常更换审计机构，公司不存在 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...