一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 姜金栋承诺将根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 尽快参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的专题培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海正药业股份有限公司董事会，现提名姜金栋为浙江 海正药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江海正药业股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江海正药业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司 ...

公司代码：600267 公司简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江海正药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-15 号 浙江海正药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 00 分 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会，经第九届董事会第三十五次会议召开。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-14 号 浙江海正药业股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会第二十次会议于 2025 年 3 月 27 日在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召 开。应参加会议监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席彭均先生主持， 经与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议： 监事会认为，公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。 此次计提资产减值准备公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公 司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，已登载 于 2025 年 3 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交 易所网站 ...

浙江海正药业股份有限公司监事会 浙江海正药业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 27 日 对《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意 见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江海正药业股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段的无保留审 计意见的审计报告。公司高度重视内部控制审计报告涉及事项，积极采取措施消 除相关影响。目前，公司 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 涉及事项影响已消除，公司董事会就相关事项影响已消除出具了专项说明，监事 会对《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉 及事项影响已消除的专项说明》的意见如下： 监事会认为《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制 审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相 关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可， 认为公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留审计意见涉及事项影 响已消除。公司监事会将继续加强对 ...

浙江海正药业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 27 日 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江海正药业股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告。目 前，公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除，公司董事会 就相关事项影响已消除出具了专项说明，监事会对《董事会关于公司 2023 年度 财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见如下： 监事会认为《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规 范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2023 年度财 务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监 督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 浙江海正药业股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计 意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-03 号 浙江海正药业股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第三十五次会议于 2025 年 3 月 27 日在台州椒江公司会议室以现场加通讯方 式召开。应参加会议董事 7 人，亲自参加会议董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，经与会董事认真讨论研究， 会议审议并通过了如下决议： 一、2024 年度总裁工作报告； 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年度董事会工作报告； 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事赵家仪先生、杨立荣先生、周华俐女士向公司董事会分别提交 了《浙江海正药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》，详见 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-05 号 浙江海正药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.21 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除浙江海正药 业股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户股份数后的股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日期前，公司 总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司没有触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司拟向全体股东每 10 股派发现金 2.10 元（含税），公司通过回购专用账 户所持有本公司股份不参与本次利润分配。截至 2024 ...

浙江海正药业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600267 公司简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 277 浙江海正药业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人肖卫红、主管会计工作负责人蒋灵及会计机构负责人（会计主管人员）董潍声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金 2.10元（含税）。以公司目前股份总数扣除截至本报告披露日已累计回购的股份数为基数进行测算 ，合计拟派发现金红利为245,421,098.16元（含税）。本年度以现 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5200 | -0.0800 | 750 | 0.4200 | | 每股净资产（元） | 6.96 | 6.43 | 8.24 | 6.39 | | 每股公积金(元) | 3.58 | 3.6 | -0.56 | 3.47 | | 每股未分配利润(元) | 2.12 | 1.64 | 29.27 | 1.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 97.87 | 103.73 | -5.65 | 120.37 | | 净利润(亿元) | 6.01 | -0.93 | 746.24 | 4.89 | | 净资产收益率(%) | 7.43 | -1.15 | 746.09 | 6.38 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 51690.89万股，累计占流通股比： 43.1 ...