易静薇承诺将根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 尽快参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的专题培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海正药业股份有限公司董事会，现提名易静薇为浙江 海正药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江海正药业股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江海正药业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人易静薇,已充分了解并同意由提名人浙江海正药业股份有限 公司董事会提名为浙江海正药业股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任浙江海正药业股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意 ...

关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-09 号 浙江海正药业股份有限公司 ●委托理财投资种类：包括但不限于银行、银行理财子公司、证券公司、基 金公司等金融机构发行的理财产品。产品风险评级须为中低或较低及以下，或符 合国际评级标准（穆迪 Baa 级及以上、惠誉 BBB 级及以上、普标 BBB 级及以上）， 且不得直接投资于证券类资产或挂钩股票的理财产品。 ●委托理财金额：使用额度不超过等值人民币 5 亿元的自有闲置资金，在前 述额度内资金可滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关 于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司及各控股子公司拟购买的理财产品为金融机构发行的 风险可控的理 ...

独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 本人周华俐,已充分了解并同意由提名人浙江海正药业股份有限 公司董事会提名为浙江海正药业股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任浙江海正药业股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政 ...

关于对浙江海正药业股份有限公司 如上期审计报告中"形成保留意见的基础"段所述： "(一) 如财务报表附注十五(二)1 所述，2023 年度，公司董事长、副董事 长和总裁等高管辞职。 2024 年 4 月 26 日公司收到台州市椒江区人民政府国有资产监督管理办公室 函告，公司原总裁 2019 年至 2022 年期间在公司代理业务中涉嫌贪污罪、职务侵 占罪、受贿罪、非国家工作人员受贿罪，目前正在调查过程中。 截至本财务报告批准报出日，公司尚未收到就上述事项的结论性意见或决定， 我们也未能就上述事项实施必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据。 2023 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告 所涉及事项在 2024 年度消除情况的专项说明 天健函〔2025〕198 号 浙江海正药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海正药业股份有限公司（以下简称海正药业公司 或公司）2024 年度的财务报表，并出具了无保留意见的《审计报告》（天健审 〔2025〕2016 号）。海正药业公司 2023 年度财务报表业经本所审计，并由本所 出具了保留意见的《审计报告》（天健审〔2024〕4931 号）（以下简称上期审 计 ...

浙江海正药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江海正药业股份有限公（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵家仪先生、杨立荣先生和周华俐女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵家仪先生、杨立荣先生和周华俐女士的任职情况以及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙江海正药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-08 号 浙江海正药业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年日常关联交易 预计事项已经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十次会议 审议通过，该事项未达到提交公司股东大会审议标准。 ● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关 联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事郑柏超先生、董事杜加 秋先生因在关联公司担任关键管理人员职务，在审议本项议案时回避表决，具体 表决情况详见公司第九届董事会第三十五次会议决议公告。 2、独立董事专门会议表决情况 本议案已经公司第九届董事会第二次独立 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-13 号 浙江海正药业股份有限公司 关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会即 将届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司董事会、 监事会将进行换届选举。 经公司第五届第七次职工代表大会民主选举，公司职工冀伟先生当选为公司 第十届董事会职工代表董事、彭均先生当选为公司第十届监事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表董事、职工代表监事将与公司 2024 年年度股东大会选 举产生的董事、监事共同组成公司第十届董事会、第十届监事会，任期与第十届 非职工代表董事、监事一致。 浙江海正药业股份有限公司董事会 二○二五年三月二十九日 1 冀伟简历：男，1986 年 10 月出生，硕士。中国兽医协会副会长，中国畜牧 协会宠物产业分会副会长，中国畜牧兽医学会兽医寄生虫分会副理事长，中国兽 药协会宠物医药分会副会长。历任公司技术员、车间副主 ...

公司代码：600267 公司简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江海正药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

浙江海正药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江海 正药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生， 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合 伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家， 收费总额人民币 7.20 亿元；主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和 ...