浙江海正药业股份有限公司董事会议事规则 浙江海正药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《浙江海正药业股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，并结合本公司实际情况，特制订本规则。 公司设董事会，对股东会负责。董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实 股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设证券管理部，处理董事会日常事务。 董事会秘书管理证券管理部，并保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券管理部应当充分征求各董事的意见， 证券管理部在收到上述书面提议 ...

Core Points - The articles outline the regulations and governance structure of Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd, emphasizing the protection of the rights of shareholders, employees, and creditors [1][3][4] - The company is established as a publicly listed joint-stock company with a registered capital of RMB 1,198.848196 million [2][7] - The company aims to be a leading pharmaceutical enterprise focusing on research and innovation, adhering to high production standards [5][6] Group 1: General Provisions - The company is established under the Company Law and other relevant regulations, with its legal representative being the chairman elected by the board [1][2] - The company has a permanent existence as a publicly listed joint-stock company [2] - The articles serve as a legally binding document governing the relationships and rights among the company, shareholders, and management [3][4] Group 2: Business Objectives and Scope - The company's business objective is to provide high-quality pharmaceutical products and health solutions globally, driven by research and innovation [5] - The business scope includes drug production, pharmaceutical wholesale, and various related activities, subject to legal approvals [5][6] Group 3: Shares - The company issues shares in the form of stocks, ensuring equal rights for all shares of the same category [7][8] - The total number of issued shares is 1,198,481,196, all of which are ordinary shares [7][8] - The company can provide financial assistance for acquiring its shares under specific conditions approved by the board [8][9] Group 4: Shareholder Rights and Meetings - Shareholders have rights to dividends, voting, and participation in company decisions, with equal rights for shares of the same category [14][15] - The company must hold annual and extraordinary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [48][49] - Shareholder proposals must be submitted within a specified timeframe before meetings, ensuring transparency and participation [58][59]

董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《浙江海正药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、解任等 离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 浙江海正药业股份有限公司 涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。 董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成 符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定 的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于 ...

浙江海正药业股份有限公司内幕信息及信息知情人登记管理制度 浙江海正药业股份有限公司 内幕信息及信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，规范信息披露行为，维护信息披露的公平、公正 原则，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关规定，以及《公司章程》等，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确、完整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责公司内幕信息 的监管和披露以及对公司内幕知情人的登记备案工作。公司证券管理部为公司内 幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门，具体负责公司内幕信 息的日常管理工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准 确和完整签署书面确认意见。 第三 ...

浙江海正药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法 浙江海正药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，确保本公司及相关信息披露义 务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披 露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》和本公司信息披露相关制度等规定，特制定本办法。 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 浙江海正药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第八条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及 ...

目 录 一、重要前期差错更正情况的鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于重要前期差错更正情况的说明……………………………第 3—6 页 重要前期差错更正情况的鉴证报告 天健审〔2025〕16152 号 浙江海正药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江海正药业股份有限公司（以下简称海正药业公司）管 理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 五、鉴证结论 我们认为，海正药业公司管理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》 符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露 （2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5 号）的相关规定，如实反映了对海正 药业公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务报表的重要差错更 正情况。 本鉴证报告仅供海正药业公司披露重要前期差错更正情况时使用，不得用作 任何其他目的。 二、管理层的责任 海正药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企 业会计准则第 28 号—— ...

浙江海正药业股份有限公司信息披露管理办法 浙江海正药业股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》 （以下简称"《股票上市规则》 "）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 《信息披露管理办法》（以下简称"管理办法"）。 第二条 本管理办法所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格以及投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求或公司主动披露的信息。 本管理办法所称"披露"是指在规定的时间内、在上海证券交易所网站和符合 国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述 的信息，并按规定报送证券监管部门。 本管理办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 公司信息披露采用直通信息披露和非直通信息披露两种方式。公司 及相关信息披露 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙江海正药业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 浙江海正药业股份有限公司会计师事务所选聘制度 浙江海正药业股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘进行 财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请 ...

浙江海正药业股份有限公司投资者关系管理规定 第一条 为了加强浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，规范公司投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解和认同，实现公 司价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司投 资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》 《浙江海正药业股份有限公司 章程》及其它有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本规定。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 浙江海正药业股份有限公司 投资者关系管理规定 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-45 号 浙江海正药业股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"海正药业"或"公司"）因不满 足收入确认条件或不满足总额法确认收入形成的重要前期差错追溯调整至发生 当期，涉及更正公司 2021-2024 年度合并利润表和现金流量表，不影响合并及母 公司资产负债表、母公司利润表和母公司现金流量表，亦不影响合并利润总额、 合并净利润和归属于上市公司股东的净利润。 一、概述 单位：元 主要财务指标 调整前 调整后 调整金额或比率 公司在编制 2023 年度和 2024 年度财务报表时对全资子公司浙江省医药工业 有限公司（以下简称"省医药公司"）部分原料贸易业务相关收入确认进行了前 期差错更正。基于省医药公司对 2021 年度至 2023 年度的原料贸易业务的全面自 查结果，公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第十届董事会第六次会议，以 9 票同意、 意公司 ...