董事会审计委员会实施细则（2024.02） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作,是董事会下设的专门委员会。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计沟通、核查工作， 促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三至七名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事人数应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-001 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>部分条款的议案》。 同意根据 2023 年 7 月 28 日中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》最 新要求，对《东方创业审计委员会实施细则》进行相应修订。 修订后的《东方创业审计委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 (表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 2、审议通过了《关于修订<薪酬委员会实施细则>部分条款的议案》。 同意根据 2023 年 7 月 28 日中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》最 新要求，对《东方创业薪酬委员会实施细则》进行相应修订。 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 2 月 1 日以书面和电子邮件方式向 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员。 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024.02） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 ...

东方国际创业股份有限公司 独立董事专门会议制度（2024.02） 第一条为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》、《东方国际创业股份有限公司章 程》、《东方国际创业股份有限公司独立董事制度》和其他法律法规的有关规定 并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条独立董事专门 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2023-049 东方国际创业股份有限公司 关于自愿披露公司与集团财务公司进行 资金流动性压力测试的公告 本公司董事会及全体董事、事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2023-049 为更好的预判和防范流动性风险，根据东方国际创业股份有限公司（以下 简称"公司"）《关于公司与东方国际集团财务有限公司开展关联存贷款等金 融业务的风险处置预案》第三条【风险处置机构职责】第二款规定："公司计 划财务部牵头相关职能部门负责对公司及其子公司向财务公司开展存贷款等金 融业务进行日常审核和监督，积极筹划落实各项防范风险措施，定期测试财务 公司资金流动性，做到信息监控到位，风险防范有效，并向公司经理室汇 报"。2023年11月24日，公司及各家参与本次压力测试的下属子公司和东方国 际集团财务有限公司共同进行了2023年第一次资金流动性压力测试（以下简称 "本次压力测试"）。 为便于综合统筹测试进程，本次压力测试采取远程管理与实地办理相结合 的形式进行， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东方国际创业股份有限公司 资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之限售股解禁的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问"） 作为东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"、"东方创业"或"上市公 司"）2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"重大资产重组"、"2020 年重大资产重组"）之独立财务顾问，根据《上市 公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对东方创业 2020 年重大资产重组的限售股解 禁事项进行了核查，并发表《国泰君安证券股份有限公司关于东方国际创业股份 有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 限售股解禁的核查意见》（以下简称"本核查意见"），具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，2020 年 5 月，东方国际创业股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"）实施了重大资产重组项目，公司以持有的 东方国际创业品牌管理股份有限公司 60 ...

东方国际创业股份有限公司 关于资产置换并发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之限售股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 188,277,941 股。 本次股票上市流通总数为 188,277,941 股。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-048 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 15 日。 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股上市基本情况 2020 年 6 月 15 日，经中国证监会《关于核准东方国际创业股份有限公司向东 方国际（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2020]807 号）核准，东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司、本公司或上 市公司"）向东方国际（集团）有限公司（以下简称"东方国际集团"）和上海纺 织（集团）有限公司（以下简称"纺织集团"）分别发行 99,248,153 股、90,297,015 股限售股 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-047 东方国际创业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于聘用会计师事务所及决定其 2023 年度审计费用的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 545,366,127 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.7676 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于东方国际创业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：东方国际创业股份有限公司 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 1 日下午在上海市长宁区娄山 关路 85 号 A 座 26 楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请委派欧龙律师、游广律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 ...

东方国际创业股份有限公司 2023 年 第 一次 临 时 股 东大 会 会议资料 二○二三年十二月一日 2023 年第一次临时股东大会会议资料 东方国际创业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据《公司法》、《公 司章程》、《东方国际创业股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事程序： 一、 本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、 在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东 有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、 中介机构、见证律师列席本次股东大会。 三、 股东参加本次股东大会应认真履行法律义务，遵守议事程序，共同维护股东大会秩 序，并依法享有股东权利。不得扰乱股东大会的正常秩序，不得侵犯其他股东的权益。对扰 乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的 处罚。 四、 未经允许，本次股东大会禁止录音、录像、直播。 五、 本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东大会涉及 ...