股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-022 南京中央商场（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 22 日下午两点三十分在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 公司 2023 年年度股东大会选举产生公司第十届董事会成员，任期三年（自 2024 年 5 月 22 日至 2027 年 5 月 21 日）。公司第十届董事会选举董事祝珺先生为公司第 十届董事会董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人。 董事长简历： 祝珺，男，1989 年 4 月生，本科毕业于美国宾州州立大学，MBA 毕业于美国 麻省理工学院。历任南京中央商场（集团 ...

一、审议通过《公司关于选举监事会主席的议案》 公司 2023 年年度股东大会选举产生公司第十届监事会部分成员，与公司二 十三届四次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第十届监事会，任期 三年（自 2024 年 5 月 22 日至 2027 年 5 月 21 日）。公司第十届监事会第一次会 议选举监事王胜玲女士为公司第十届监事会主席，任期同本届监事会。 监事会主席简历： 王胜玲，女，1972 年 2 月生，硕士学位。历任南京中央商场（集团）股份 有限公司第八届监事会主席，现任南京中央商场（集团）股份有限公司第九届监 事会主席。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-023 南京中央商场（集团）股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-020 一、本次说明会召开情况 2024 年 5 月 15 日，公司董事长祝珺先生、独立董事王跃堂先生、赵顺龙先 生、财务总监金福先生、董事会秘书官国宝先生出席了本次业绩说明会。公司就 投资者关注的经营业绩、业务发展等事项与投资者进行沟通交流，并就投资者关 注的问题进行回答。 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度业绩说明 会于 2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 11：00-12：00 在上海证券交易所上证路 演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）召开，关于本次业绩说明会的召开 事项，公司已于 2024 年 4 月 26 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所 网站披露了《南京中央商场（集团）股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明 会的公告》（公告 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-019 职工监事简历： 陈娟，女，1978 年 5 月生，本科学历，会计师，历任南京市太平商场财务 部会计、中央集团有限责任公司财务部会计、南京中央商场（集团）股份有限公 司审计部总经理助理、副总经理。现任南京中央商场（集团）股份有限公司审计 监察部副总经理、第九届职工代表监事。 特此公告。 南京中央商场（集团）股份有限公司监事会 2024 年 5 月 8 日 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任 期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司二十三届四次职工代表 大会同意选举陈娟女士为公司第十届监事会职工代表监事，职工代表监事将与公 司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十届监事会。职工 代表监事任期与公司第十届监事会任期一致。 南京中央商场（集团）股份有限公司 ...

中央商场股东大会资料 南京中央商场（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 股票简称：中央商场 股票代码：600280 （2024 年 5 月 22 日） 中央商场股东大会资料 重要提示 一、本次大会提供网络投票： 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 二、股东大会召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 22 日 13 点 30 分 2、网络投票时间：2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、股权登记日：2024 年 5 月 16 日 四、现场会议地址： 南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室 五、现场会议授权委托书附后 中央商场股东大会资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布<上 ...

关于南京中央商场（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于南京中央商场（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10246 号 中央商场管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中央商场管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计中央商场 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解中央商场 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金 ...

独立董事候选人声明 本人 赵顺龙_,已充分了解并同意由提名人南京中央商场 (集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任南京中央商场(集团)股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 属、主要社会关系 ...

南京中央商场(集团)股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 李东 本人李东作为南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,严格按照《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关法律法规和规章制度的要求,独立公正地履行职责,积极出席相关会议,认 真审议董事会各项议案,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现对 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 李东,男,1961年3月出生,工学学士、经济学硕士、管理学博士;现任 东南大学经济管理学院工商管理系主任,东南大学创业教育研究中心主任,教授、 博士生导师、中央商场第九届董事会独立董事。曾任东南大学经济管理学院副院 长。中国企业管理权威奖一"蒋一苇企业改革与发展学术奖"和中国高等教育杰 出贡献奖一"宝钢教育奖"获得者。主讲的《管理学一解剖组织成长与解释前沿 趋势》获得国家级精品视频公开课荣誉。先后出版《商业模式原理》《商业模式 构建》《企业价值战略》《企业战略咨询》等专著,在《中国工业经济》 ...

2、 附表 委托单位：南京中央商场（集团）股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 关于南京中央商场(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10246 号 关于南京中央商场（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于南京中央商场（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 专项报告 | 1-2 | | 1 Í | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于南京中央商场(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10246 号 南京中央商场(集团) 股份有限公司全体股东: 我们审计了南京中央商场(集团 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 要求,南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在 任独立董事王跃堂、赵顺龙、李东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 南京中央商场(集| 南京中央商场(集团)股份有限公司董事会 经核查独立董事王跃堂、赵顺龙、李东的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...