南京中央商场(集团)股份有限公司 (本页为 2024 年 4 月 18 日南京中央商场(集团) 股份有限公司 2024 年第一次 独立董事专门会议决议签字页) 王 跃 堂 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关规定,我们就 即将于 2024 年 4 月 24 日召开的南京中央商场(集团)股份有限公司 (以下简称 "公司")第九届董事会第三十五次会议审议的相关事项进行了审议,全体独立董 事一致同意议案相关内容,并发表意见如下: 一、公司2024年度预计日常关联交易的议案 我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报,认为公司 2024年度预计 的目常性关联交易符合公司正常经营需要,定价政策遵循公开、公平、公正及自 愿原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意上述 事项并提交至公司董事会审议。 表决结果:同意3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 南京中央商场(集团)股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年 4 月 18 日 赵 顺 龙 2/29 29m 李 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司章程 南京中央商场（集团）股份有限公司 章程 2024 年 4 月 24 日修订 第 1 页 南京中央商场（集团）股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第 2 页 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 南京中央商场（集团）股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 3 页 南京中央商场（集团）股份有限公司章程 南京中央商场（集团）股份有限公司 章 程 （修正案） 第 ...

南京中央商场(集团)股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 王跃堂 「 本人王跃堂作为南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,严格按照《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求,独立公正地履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现对 2023 年度履职情况报告如下: (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 一、独立董事的基本情况 王跃堂,男,1963年6月出生,中国注册会计师、上海财经大学管理学(会 计）博士,现任南京大学会计学系教授,博士生导师、中央商场第九届董事会独 立董事,具有独立董事任职资格证书。曾在美国康奈尔大学等学校做访问学者和 开展合作研究,兼任江苏省会计学副会长、中国实证会计研究会常务理事、弘业 期货股份公司独立董事。曾在国内外著名学术刊物《Journal of Accounting, Auditing & Finance》《经济研究》等发表论文 60 余篇,主持多项国家自然基金 项目。 (二) ...

关于修订《董事会专门委员会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司关于修订<董事会专门委 员会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）规范性文件要求，本次拟结合自身的实际情况修订《南京中央商场（集团）股 份有限公司董事会专门委员会议事规则》的部分条款，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 在原规则的第二条后增加以下内容作为 | | | 第三条、第四条和第五条： | | | 第三条 专门委员会成员全部由董事组 | | | 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 | | | 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 | | | 集人。 | | | 第四条 各专门委员会可以聘请中介机 | | | 构提供专业意见，有关费用由公司承担。 | | | ...

独立董事候选人声明 本人 王跃堂,已充分了解并同意由提名人南京中央商场 (集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任南京中央商场(集团)股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及 主要负责人; (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具 有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024—013 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）等规范性文件要求，结合公司的自身实际情况，本次拟对《公司章程》相关条 款进行修订，具体修订内容如下： | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第三十一条 公司董事、监事、高级管理 | 第三十一条 公司董事、监事、高级管理 | | 人员、持有公司百分之五以上的股东， | 人员、持有公司百分之五以上的股东， | | ... | ... | | 负有责任的董事依法承担连带责任。 | 负有责任的董事依法承担连带责任。 | | | 前款所称 ...

关于南京中央商场（集团）股份有限 公司2023年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10245 号 关于南京中央商场（集团）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | | 1-2 | 关于南京中央商场（集团）股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10245号 南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了南京中央商场（集团）股份有限公司(以下简称"中 央商场")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10243 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 中央商场2023年 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024—014 | | 见。 | | --- | --- | | 第四十五条 董事会会议记录包括以下 | 第四十五条 董事会秘书应当安排董事 | | 内容： | 会办公室工作人员对董事会会议做好记录，会 | | （一）会议召开的日期、地点和召集人 | 议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会 | | 姓名； | 人员对所审议事项提出的意见。会议记录应当 | | （二）出席董事的姓名以及受他人委托 | 包括以下内容: | | 出席董事会的董事（代理人）姓名； | （一）会议届次和召开的时间、地点、方 | | （三）会议议程； | 式: | | （四）董事发言要点； | （二）会议通知的发出情况; | | （五）每一决议事项的表决方式和结果 | （三）会议召集人和主持人; | | （表决结果应载明赞成、反对或弃权的票 | （四）董事亲自出席和受托出席的情况; | | 数）。 | （五）会议审议的提案、每位董事对有关 | | | 事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意 | | | 向； | | | （六）每项提案的表决方式和表决结果 | | | (说明具体的 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024—011 南京中央商场（集团）股份有限公司 2024年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次预计日常关联交易金额 达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司股东大会审议。 本次预计日常关联交易事项，属公司正常经营业务范围，并且遵循了公开、 公平、公正的原则，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖；本次交易不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本 期及未来的财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月24日，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第三十五次会议审议通过《公司2024年度预计日常关联交易的议案》，关 联董事祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生回避表决，其他董事一致同意本次交易；该 议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等有关法律、法规及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 公司证券投资部是董事会的日常事务管理部门，处理如下日常事务： （一）按法定程序筹备董事会会议和股东大会，负责整理保管会议文件和记 录； （二）根据董事长的委托及指示负责监督、检查、督促董事会决议的执行； （三）负责公司与各中介机构的联系； （四）负责并协助各中介机构制作、递交公司证券发行的申报材料； （五）负责公司信息的保密工作，制订保密措施。公司信息泄露时，及时采 取补救措施加以解释和澄清； （六）负责保管公司股东名册 ...