独立董事候选人声明 (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 本人 彭纪生,已充分了解并同意由提名人南京中央商场 (集团) 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任南京中央商场(集团)股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥633,288,932.35, representing a decrease of 0.71% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥6,225,749.03, with a non-applicable percentage change[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company increased due to reduced expenses, although specific figures were not provided[7] - Net profit for Q1 2024 was ¥4,277,639.02, a significant recovery from a net loss of ¥30,638,786.69 in Q1 2023[18] - The total profit for Q1 2024 was ¥26,837,366.06, recovering from a loss of ¥5,484,214.00 in Q1 2023[18] - The company's net profit for Q1 2024 was CNY 18,398,750.73, a decrease of 31.1% from CNY 26,732,845.11 in Q1 2023[30] - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 278,194,798.88, down 7.9% from CNY 301,922,191.69 in Q1 2023[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 54.06% to ¥76,059,141.31[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥76,059,141.31, down from ¥165,546,349.77 in Q1 2023[21] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was ¥24,795,229.44, a decrease of 58.7% compared to ¥59,936,384.40 in Q1 2023[33] - The net cash flow from financing activities was -¥8,711,558.53, compared to -¥44,902,262.82 in the previous year, indicating an 80.5% improvement[34] - The company recorded a net cash outflow from financing activities of ¥64,316,215.71 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥119,481,369.76 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,680,809,693.95, an increase of 1.28% from the end of the previous year[5] - Total liabilities reached RMB 10,813,800,040.64, compared to RMB 10,670,430,217.68, marking an increase of approximately 1.34%[13] - The company's total assets increased to CNY 10,619,430,512.25 as of March 31, 2024, up from CNY 10,482,345,383.05 at the end of 2023, representing a growth of approximately 1.31%[27] - The company's total liabilities increased to CNY 8,255,111,131.27 as of March 31, 2024, compared to CNY 8,136,424,752.80 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 1.46%[27] Equity - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥845,242,531.35, reflecting a 0.75% increase from the previous year[5] - The company's total equity as of March 31, 2024, was RMB 867,009,653.31, slightly up from RMB 862,748,358.84, reflecting a growth of about 0.29%[13] - The total owner's equity rose to CNY 2,364,319,380.98 as of March 31, 2024, compared to CNY 2,345,920,630.25 at the end of 2023, an increase of approximately 0.78%[28] Operational Efficiency - The company implemented cost reduction measures, leading to an increase in both operating profit and net profit[7] - Total operating costs decreased by 6.00% to ¥606,003,566.33 in Q1 2024 from ¥644,282,835.14 in Q1 2023[17] - Operating profit for Q1 2024 was ¥28,183,321.71, compared to a loss of ¥5,010,677.60 in Q1 2023[18] Cash and Cash Equivalents - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents by 77.30% due to new bill discounts during the reporting period[7] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 increased to ¥180,441,563.44 from ¥179,376,641.01 at the end of Q1 2023[22] - The company's cash and cash equivalents rose to RMB 379,570,738.15 from RMB 214,083,420.45, representing a significant increase of approximately 77.4%[11] - The cash and cash equivalents increased significantly to CNY 146,813,566.36 from CNY 32,811,704.28, marking a substantial rise of 346.5%[26] Other Income - Other income decreased by 39.42% due to a reduction in government subsidies compared to the same period last year[7] - The company experienced a 36.91% increase in non-operating income from merchant penalty fees during the reporting period[7] - The company reported an investment income of CNY 222,439.23 in Q1 2024, recovering from a loss of CNY 42,481.55 in Q1 2023[30]

南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求，建立健全本公司法人治理结构，规范董 事会运作，提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，特制定董事会专门委员会议事规则。 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会等专门工作机构。 第三条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。 第五条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审 查决定。 第二章 董事会战略委员会 第六条 设立董事会战略委员会的目的是适应公司战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构。 第七条 董事会战略委员会是董事会按股东大会决议设立的专门工作机构。 其职责是对公司长期发展战略和重大投资决 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次会计政策变更，是公司按照财政部于 2022 年 11 月 30 日公布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）规定，对公司会计政策进行变 更。其中"单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、本公司依照上述规定，于 2023 年 1 月 1 日起对原采用的相关会计政策 进行相应变更，并按照该规定的要求，将累积影响数调整了财务报表列报最早 期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了公司第九届董事会审计委员会第十三次会议，2024 年 4 月 24 日召开的 第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《公司关 于会计政策变更的议案》。根据财政部于 2022 年 11 月 30 日 ...

2、2023年4月18日,董事会审计委员会第十次会议,董事会审计委员会 会同独立董事对经年审注册会计师出具初步审计意见的财务报表进行审阅,重点 审阅了公司 2022 年度销售收入特别是房地产销售收入确认以及存货跌价准备计 提的准确性,同时对公司关联交易、重大投资等事项的决策程序进行核实,就初 步审计意见与年审注册会计师进行了沟通并达成一致意见。 南京中央商场(集团)股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《公 司章程》和《董事会专门委员会议事规则》等法律、法规的规定,就董事会审计 委员会 2023 年度履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由4名成员组成,其中独立董事3名,并由独立董事 担任审计委员会召集人。 二、董事会审计委员会履职情况 (一)董事会审计委员会会议召开情况 1、2023年1月13日,董事会审计委员会第九次会议,审计委员会对未经 审计的公司 2022 年度财务报表进行了认真审核,重点审阅公司 2022 经营情况及 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会专门委员 会议事规则》的有关规定，现将公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报 告汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 南京中央商场（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，依据国家 有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 ...

南京中央商场(集团)股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 赵顺龙 本人赵顺龙作为南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,严格按照《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求,独立公正地履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现对 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵顺龙,男,1965年12月出生,博士,教授,博士生导师。现任南京工业 大学经济管理学院教授、国家知识产权培训(江苏)基地常务副主任、江苏省科 技创新协会副会长兼秘书长、江苏省科技政策思想库主任、中国企业管理研究会 常务理事、中国经济研究会常务理事、江苏证券研究会常务理事、中央商场第九 届董事会独立董事。主要从事学科研究方向为企业组织理论与企业战略管理、知 识产权与科技创新管理等。曾先后在《管理世界》等核心期刊发表专业学术论文 四十余篇,先后主持国家自然科学基金两项,国家社科基金重大项目子 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2024-004 该议案经第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 详见《公司关于会计政策变更的公告》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司关于 2023 年年度计提资产减值准备的议案》 该议案经第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 详见《公司关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告》。 南京中央商场（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十五次 会议于 2024 年 4 月 24 日上午九时在公司会议室以现场加电话方式召开。会议应到 董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》 2、净利润：本年度归属于上市公司股东的净利润-15,275.62 ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 第九届监事会关于会计政策变更的说明 一、政策变更概述 根据财政部于 2022 年 11 月 30 日公布的《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号），其中"单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司依照上述规定，于 2023 年 1 月 1 日起对原采用的相关会计政策进行相应变更，并按照该规定的要求，将 累积影响数调整了财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表 项目。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更的主要内容及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 2022 年 11 月 30 日财政部公布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称 "解释第 16 号"），其中"单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并 ...