南京钢铁股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十九次会议相关审议事项的 独立意见 我们同意公司本次新增日常关联交易事项。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《南京钢铁股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二 十九次会议相关审议事项的独立意见》之签署页） 南京钢铁股份有限公司独立董事： 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《南京 钢铁股份有限公司章程》的有关规定，我们基于客观、独立判断的立场，认真审 阅了公司第八届董事会第二十九次会议的议案及相关资料，经认真核查，现就公 司 2023 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表 如下意见： 一、关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司募集资金管 理办法》的规定，我们认为公司出具的《关于 2023 年上半年募集 ...

单位：元 币种：人民币 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-078 南京钢铁股份有限公司 关于 2023 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关要求，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"现将 2023 年第二季度的 主要经营数据公告如下： 一、公司主要财务数据 | 主要会计数据 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （1－6月） | 调整后 | 调整前 | 同期增减（%） | | 营业收入 | 36,918,189,888.39 | 35,594,649,838.06 | 34,887,175,943.83 | 3.72 | | 归属于上市公 司股东的净利 | 989,059,056.95 | 1,565,041,888.04 | 1,491,942,913.39 | -36.80 | | ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2023-080 南京钢铁股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的 资源和渠道优势，相关关联交易均按照"公允、公平、公正"的原则进行，内容 符合商业惯例和有关政策的规定。公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖， 对公司独立性没有影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 一、新增日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日、2023 年 2 月 10 日分别召开第八届董事会第二十四次会议、2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》，同意公司（含 子公司，下同）预计 2023 年度向上海钢银电子商务股份有限公司（含子公司， 下同，以下简称"上海钢银"）销售钢材金额 2 亿元。具体内容 ...

南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"南钢股份"）董事会于 2023 年 8 月 25 日收到公司副总裁余长林先生递交的书面辞职报告。余长林先 生因已达到退休年龄，申请辞去公司副总裁职务，前述辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。余长林先生的各项工作已进行有序交接，其辞职不会对公司 的正常运作及经营管理产生影响。余长林先生辞职后不在南钢股份担任其他职 务。 截至本公告披露之日，余长林先生因公司股票期权激励计划自主行权，持 有公司股份 1,600,000 股。 南京钢铁股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2023-082 余长林先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营和发 展发挥了积极作用。公司对余长林先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 南京钢铁股份有限公司董事会 二○二三年八月二十六日 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-079 南京钢铁股份有限公司 关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2017〕1299号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"或"南钢股份"）非公开发行446,905,000股人民币普通股（A股），每股面值1.00 元，发行价为每股人民币4.00元。截至2017年9月14日止，本公司募集资金总额为 1,787,620,000元（人民币，下同），扣除发行费用含税28,858,133.05元，实际募集 资金净额为1,758,761,866.95元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）天衡验字〔2017〕00118号验资报告验证。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,787,620,000 | | 减：发行费用 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-077 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告 期的经营管理和财务状况等事项； 南京钢铁股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以直接送 达的方式发出召开第八届监事会第二十五次会议通知及会议材料。本次会议于 2023 年 8 月 25 日上午在公司 1002 会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。会议由监事会主席王芳女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、 法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》（全文及摘要） 监事会根据《中华人民共和国证券法》第 82 条的规定和上海证券交易所《关 于做好主板上市公司 20 ...

关于第八届董事会第二十九次会议相关审议事项的 事前认可意见 二、上述议案的及时审议符合公司规范运作的相关要求。 我们同意将上述议案提请公司第八届董事会第二十九次会议审议。 （以下无正文） 1 南京钢铁股份有限公司独立董事 南京钢铁股份有限公司董事会： 公司拟将《关于新增日常关联交易预计的议案》提交第八届董事会第二十九 次会议审议。 作为公司的独立董事，我们根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规和《南京钢铁股份有限公司章程》及《南京钢 铁股份有限公司独立董事制度》的规定对上述议案进行审议后认为： 一、上述议案的提请程序符合相关法律法规和《南京钢铁股份有限公司章程》 的规定； 南京钢铁股份有限公司独立董事： 应文禄 王翠敏 王全胜 二〇二三年八月二十五日 2 （此页无正文，为《南京钢铁股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二 十九次会议相关审议事项的事前认可意见》之签署页） ...

南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会 关于新增日常关联交易预计的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司董事会审 计与内控委员会实施细则》等的有关规定，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与内控委员会对新增日常关联交易事项进行了认真核查，发表 如下审核意见： 1、公司本次新增日常关联交易按照"公允、公平、公正"的原则进行，相 关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，同意公司与关联 人新增的日常关联交易，并提交董事会审议。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《南京钢铁股份有限公司章程》 等的相关规定，本次新增日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会关于新 增日常关联交易预计的书面审核意见》之签署页） 南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会委员： 应文禄 王翠敏 王全胜 二〇二三年八月二十五日 ...

重要内容提示： 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2023-075 南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"，含子公司）全资子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称"南 钢发展"）为鑫武海运提供总额度不超过1,500万元的担保。公司已实际为鑫武海运 提供担保余额为10,148万元。前述担保余额不含本次担保。 截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。 南京武家嘴集团有限公司为鑫武海运提供反担保，对反担保范围内50%债务 的清偿承担无限连带责任，鑫武海运以其"鑫武瑞海"号船舶作为抵押物向南钢发 展提供反担保。 一、担保情况概述 公司于2023年1月19日召开的第八届董事会第二十四次会议、2023年2月10日 召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度预计为联营企业申请 授信提供担保的议案》，同意公司（含子公司）为联营企业鑫武海运提供不超过 24,000万 ...

南京钢铁股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2023-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 29 日（星期二）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/，下同） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 22 日（星期二）至 08 月 28 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 ir@600282.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 26 日发布 《南京钢铁股份有限公司 2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 202 ...