证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-081 南京钢铁股份有限公司 关于 2025 年度预计为全资及控股子公司 申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：南钢国贸、金瑞新能源、金祥新能源、湖南合力、山西南 钢合力、安阳合力科技、安阳合力、南京金博、菏泽水务、柏环环保、柏中环境。 ●南钢股份 2025 年度预计为全资及控股子公司提供银行等金融机构授信担 保，任一时点新增担保总额度折合人民币不超过 75 亿元。 ●本次担保不含关联担保，是否有反担保根据实际合同签署情况而定。 ●截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。 ●特别风险提示：截至本公告出具日，南钢国贸、金瑞新能源、金祥新能源、 湖南合力、山西南钢合力最近一期资产负债率已超过 70%，敬请投资者充分关 注担保风险。 2 | | | | 序 | | | 担保方 | 被担保方最近 | 截至目前担 | 本次新增担 | 担保额度占上市 | 担保预计有效 | 是否关 | | | --- | --- ...

一、开展期货及衍生品套期保值业务的必要性和可行性 近年来黑色相关商品价格大幅波动，钢铁产业链原燃料的采购、钢材销售以 及钢材和原燃料的库存管理面临挑战。为平滑商品价格大幅波动对公司正常生产 经营的影响，保证公司战略发展目标的实现，公司具有开展期货及衍生品套期保 值业务的必要性。 公司已建立配套的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、套 期保值会计、数字化管理系统等，保障公司套期保值业务合规、稳定开展。 二、开展期货及衍生品套期保值业务的情况概述 南京钢铁股份有限公司 关于开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务 的可行性分析报告 （一）开展套期保值业务的目的 为防范钢铁产业链相关商品价格大幅波动，给钢铁企业生产经营带来的不利 影响，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟继续开展期 货及衍生品套期保值业务，现将相关可行性分析说明如下： 公司开展套期保值业务，目的是规避和转移生产经营中原燃料和钢材价格波 动的风险，稳定公司生产经营，提升市场竞争力。一方面，对敞口为空仓方向， 在衍生品市场对铁矿石、焦炭等原燃料相关品种进行买入交易（以下简称"买入 套保"），以锁定公司生产成本，防范成本上涨风 ...

南京钢铁股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以直接 送达的方式发出召开第九届监事会第七次会议通知及会议材料。本次会议采用现 场结合通讯的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 26 日上午在公司 202 会议 室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中，周宇生、吴斐以通 讯方式出席会议）。会议由监事会主席周宇生先生主持。会议的召集和召开符合 有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-078 （一）审议通过《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 监事会认为：公司日常关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定， 交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，不存在损害公司利益及全体股东 特别是中小股东利益的情形，且对公司独立性没有影响。 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-083 南京钢铁股份有限公司 关于 2025 年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品 套期保值业务的公告 特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务可能存在基差、政策、 资金流动性、操作、技术、对手方违约等方面的风险，敬请投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为规避和转移生产经营中 原燃料和钢材价格波动的风险，稳定公司生产经营，提升市场竞争力，南京钢铁 股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟继续开展期货及衍生品套期 保值业务，业务品种仅限于与公司现有生产经营相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦 炭、铁合金、镍、不锈钢等。公司使用境内外期货、掉期等衍生品工具进行套期 保值，以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率。公司的主要期现风险 管理业务通过国内期货交易所进行交易。境外衍生品包含 SGX 铁矿石掉期和 SGX 焦煤掉期，该工具与公司铁矿石、焦煤现货（或长协）采购定价基准相同 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-084 南京钢铁股份有限公司 关于控股子公司向其参股公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司柏中环境科技（上 海）股份有限公司（以下简称"柏中环境"）拟使用自有资金向其参股公司大连西中 岛水务有限公司（以下简称"西中岛水务"）提供人民币 200 万元的借款，用于日 常运营，借款期限为自贷款发放之日起 2 年，借款利率为固定利率 3.2%。 履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 26 日召开第九届董事会第七次会议， 审议通过了《关于控股子公司向其参股公司提供财务资助的议案》，该议案已在董事 会会议召开前经公司独立董事专门会议审议并一致通过，无需提交公司股东大会审议。 一、财务资助事项概述 为支持西中岛水务经营发展，公司控股子公司柏中环境拟使用其自有资金向西中 岛水务提供人民币200万元的借款，用于日常运营，借款期限为自贷款发放之日起2 年，借款利率为固定利 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-087 二、新任质量控制复核人信息 南京钢铁股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 20 日召开公司第九届董事会第四次会议、2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报表审计和内部 控制审计的会计师事务所。具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 5 日及 2024 年 6 月 21 日登载于上海证券交易所网站的相关公告。 近日，公司收到立信出具的《关于变更南京钢铁股份有限公司质量控制复核 人的告知函》，具体情况如下： 一、本次质量控制复核人变更情况 立信会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，原 委派李顺利、万萍为签字注册会计师并为公司提供审计服务 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-076 南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印 尼金瑞新能源科技有限责任公司，以下简称"金瑞新能源"），PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司， 以下简称"金祥新能源"），湖南复星合力新材料有限公司（以下简称"湖南合 力"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"，含子公司）为控股子公司金瑞新能源提供总额度不超过2,400万美元 （以美元对人民币汇率1:7.1882测算，折合人民币17,251.68万元，下同）的担保， 公司为控股子公司金祥新能源提供总额度不超过3,000万美元（折合人民币 21,564.60万元）的担保，公司控股子公司安阳 ...

公司于2024年1月30日召开的第九届董事会第一次会议、2024年2月20日召开 的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度预计为全资及控股子公司 申请授信提供担保的议案》，同意公司在2024年度为安阳合力新增不超过5,000万 元的银行等金融机构授信担保额度。内容详见2024年1月31日刊登于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的 《南京钢铁股份有限公司关于2024年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保 的公告》（公告编号：临2024-017）。 1 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-075 南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：安阳复星合力新材料股份有限公司（以下简称"安阳合力"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"，含子公司）为控股子公司安阳合力提供总额度不超过3, ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-074 南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印 尼金瑞新能源科技有限责任公司 ，以下简称"金瑞新能源"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"，含子公司）为控股子公司金瑞新能源提供总额度不超过5,200万美元 （以美元对人民币汇率1:7.1910测算，折合人民币37,393.20万元，下同）的担保。 公司2024年已实际为金瑞新能源提供的新增担保余额为0万元，为金瑞新能源提供 的担保总余额为140,398.16万元（含存续）。前述担保余额不含本次担保。 截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。 本次担保无反担保。 一、担保情况概述 公司于2024年1月30日召开的第九届董事会第一次会议、2024年2月20日召开 的2024年第二次临 ...

特此公告 近日，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"南钢股份"）董事会 收到公司董事陈浩荣先生递交的书面辞职报告。陈浩荣先生因个人原因，申请 辞去公司董事职务。陈浩荣先生辞职后不在南钢股份担任其他职务。 南京钢铁股份有限公司董事会 截至本公告出具之日，陈浩荣先生未持有公司股份。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-073 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈浩荣先生的辞职未导致公 司董事会低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司 将按照法定程序补选董事。 南京钢铁股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司及公司董事会对陈浩荣先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年十一月二十三日 ...