南京钢铁股份有限公司 会 议 资 料 二〇二五年四月九日 目 录 南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 三、主持人 董事长黄一新先生 会议须知 为了维护南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"南钢股份"）全体 股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进 行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东 会规则》及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《南 京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其 他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 会议议程 一、会议时间 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 ...

南京钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年四月九日 | | | | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 议案一、2024 | 年度财务决算报告 7 | | 议案二、2024 | 年下半年度利润分配预案 9 | | 议案三、董事会工作报告 | 10 | | 议案四、监事会工作报告 | 16 | | 议案五、2024 | 年年度报告（全文及摘要） 23 | | 议案六、关于 2024 | 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案 24 | | 议案七、关于 2024 | 年度日常关联交易执行情况的议案 26 | | 议案八、2025 | 年度财务预算报告 55 | | 议案九、关于续聘会计师事务所的议案 56 | | 会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）14 点 30 分。 2、网络投票时间：2025 年 4 月 9 日（星期三），采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15 ...

截至2025年4月1日 13:06，中证国有企业红利指数(000824)上涨0.32%，成分股新钢股份(600782)上涨3.45%，南钢股份(600282)上涨2.82%，凤凰传媒(601928) 上涨2.28%，昊华能源(601101)上涨2.22%，华菱钢铁(000932)上涨2.21%。国企红利ETF(159515)上涨0.09%，最新价报1.08元。（以上所列示股票为指数成份 股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风 险，投资需谨慎。) 数据显示，截至2025年3月31日，中证国有企业红利指数(000824)前十大权重股分别为中远海控(601919)、冀中能源(000937)、山煤国际(600546)、唐山港 (601000)、成都银行(601838)、山西焦煤(000983)、潞安环能(601699)、南钢股份(600282)、上海银行(601229)、恒源煤电(600971)，前十大权重股合计占比 15.22%。 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 权重 | | --- | --- | --- ...

证券研究报告 | 2025年03月31日 南钢股份（600282.SH） 优于大市 盈利能力稳健，延续高比例分红 2024 年公司归母净利润同比增长 6%。2024 年实现营收 618.1 亿元（同比 -14.8%），归母净利润 22.6 亿元（+6.4%），扣非归母净利润 21.8 亿元 （+15.4%），经营性净现金流 32.2 亿元（+20.4%）。2024 年，实现钢材产 量 933.7 万吨，销量 932.9 万吨；公司钢铁产品出口接单量 150.9 万吨，同 比增长 20%，出口量 150.5 万吨，同比增长 25%，均创历史最好记录。公司 先进钢铁材料销量为 261.5 万吨，占钢材产品总销量 28%，占比同比增加 3 个百分点，占钢材产品毛利润 46.7%，占比同比增加 4.6 个百分点。 延续高分红比例回报股东：公司2024年度拟合计派发现金红利11.4 亿元（含 税），占 2024 年归属于上市公司普通股股东净利润的 50.5%。公司已经连续 3 年分红比例在 50%以上，最近 7 年累计现金分红比例也在 50%以上。 产业链向上延伸，海外 650 万吨焦炭项目投运：印尼金瑞新能源年产 2 ...

2024 年业绩逆周期增长，先进产品利润增 益突出 ——南钢股份 2024 年报点评 核心观点 盈利预测与投资建议 ⚫ 我们预测公司 2025-2027 年每股净资产为 4.74、4.99、5.23元，根据可比公司 2025 年 1.27X 的 PB 估值，给予公司 6.02 元的目标价，维持买入评级。 南钢股份 600282.SH 公司研究 | 年报点评 | | 买入 （维持） | | --- | --- | | 股价（2025年03月28日） | 4.74 元 | | 目标价格 | 6.02 元 | | 52 周最高价/最低价 | 5.33/3.88 元 | | 总股本/流通 A 股（万股） | 616,509/616,509 | | A 股市值（百万元） | 29,223 | | 国家/地区 | 中国 | | 行业 | 钢铁 | | 报告发布日期 | 2025 年 03 月 30 日 | 1 周 1 月 3 月 12 月 绝对表现% 0.42 -1.25 2.38 10.13 相对表现% 0.41 -1.9 4.03 -1.07 沪深 300% 0.01 0.65 -1.65 11.2 刘洋 021-6 ...

2024 年业绩逆周期增长，先进产品利润增 益突出 ——南钢股份 2024 年报点评 核心观点 盈利预测与投资建议 ⚫ 我们预测公司 2025-2027 年每股净资产为 4.74、4.99、5.23元，根据可比公司 2025 年 1.27X 的 PB 估值，给予公司 6.02 元的目标价，维持买入评级。 风险提示 宏观经济波动风险、原材料价格上涨风险、下游行业市场波动风险、新项目推进不及预 期风险、订单量不及预期风险 公司主要财务信息 | | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(百万元) | 72,543 | 61,811 | 64,364 | 64,631 | 64,724 | | 同比增长 (%) | 2.7% | -14.8% | 4.1% | 0.4% | 0.1% | | 营业利润(百万元) | 2,691 | 2,605 | 3,046 | 3,413 | 3,619 | | 同比增长 (%) | -2.4% | -3.2% | 16.9% | 12.0% | 6. ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-018 南京钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司间接控股股东中信 泰富有限公司（以下简称"中信泰富"）的通知，中信泰富拟以其所持有的万富投资 有限公司（以下简称"万富投资"）部分股权作为对价，向万富投资购买其所持有的尚 康国际有限公司（以下简称"尚康国际"）100%股权、长越投资有限公司（以下简称 "长越投资"）100%股权，万富投资回购该部分股权并注销。（以下简称"本次交易"） ? 本次交易完成后，公司股权结构未发生实质变化，南京南钢钢铁联合有限公司 （以下简称"南京钢联"）仍为公司控股股东，中信泰富仍为公司间接控股股东，中国 中信集团有限公司（以下简称"中信集团"）仍为公司实际控制人。 一、本次交易的基本情况 中信泰富拟以其所持有的万富投资部分股权作为对价，向万富投资购买其所持有 的尚康国际 100%股权、长越投资 100%股权，万富投资回购该部分股权并注 ...

南钢股份：3月26日召开业绩说明会，投资者参与 证券之星消息，2025年3月26日南钢股份（600282）发布公告称公司于2025年3月26日召开业绩说明会。 问：公司海外印尼焦炭项目进展如何？ 答:公司围绕上游产业链布局，在印尼青山工业园打造海外焦炭生产基地，合资设立印尼金瑞新能源、印尼金祥 新能源。截至2025年3月20日，印尼金瑞新能源年产260万吨焦炭项目，四座焦炉已全部投运；印尼金祥新能源390万 吨焦炭项目，1#-3#焦炉已投产，4#、5#焦炉已转入试生产，6#焦炉已点火烘炉。2024年，印尼金瑞新能源焦炭销量 243万吨；印尼金祥新能源焦炭销售44万吨。 问：公司的分红计划如何，下半年还有分红吗？ 答:公司已连续推出三期《未来三年股东回报规划》，最新一期分红规划《未来三年(2024-2026年度)股东回报规 划》明确：2024年-2026年，分红比例不低于该年度归母净利润的30%；缩短分红周期，将分红周期从年度变更为半 年度。公司2018年分红规划以来至2024年中期，现金分红合计超过97亿元，分红比例均值超50%。2024年下半年度拟 向全体股东每股派发现金红利0.085元(含税)，合计现金红 ...

经营韧性突出 南钢股份召开2024年度业绩说明会 3月26日，南钢股份（600282）召开2024年度业绩说明会。2024年，南钢股份实现归属于上市公司 股东的净利润22.61亿元，同比增长6.37%。2024年第四季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 5.07亿元，同比增长10.24%。南钢股份董事长黄一新表示，近年来，南钢股份经营韧性突出的背后，是 具有以主业"精特"、产业"新质"，"高、智、绿"融合发展锻造的高韧性成长新优势。 科技创新是核心驱动力 南钢股份把高水平科技自立自强作为高质量发展的抓手，强化前瞻性、战略性研发布局，以科创引 领培育新质生产力。公司坚守"精"与"特"的发展理念，研发投入占比连续多年保持3%以上，2024年研 发投入占比达到3.96%，围绕"生产一代、储备一代、研发一代"战略推进，建立了国际级、国家级 等"2+4+7+N"开放式高端研发平台架构；以市场为导向、以客户为中心，不断优化产品结构，先进钢铁 材料占比及利润贡献持续提升，品牌影响力持续提升。特别是在高端钢材领域，公司产品得到了国内外 客户的广泛认可。2024年，公司专用板材向高端产品研发领域持续发力，特钢长材深化品种结 ...