证券代码：600283 证券简称：钱江水利 钱江水利开发股份有限公司2023年媒体、投资者接待 活动记录 □特定对象调研□分析师会议 投资者关系活动类型 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 现场参观 □其他__________________________ 参与单位名称 个人股东两人、证券时报、上海证券报社、 中国证券报、海通证券股份有限公司、怀新 投资各一人 时间 2023 年 12 月 5 日-12 月 6 日 地点 公司控股子公司丽水市供排水有限公司下 属白云现代化营业厅、水阁水厂、水阁污水 厂、钱水检测等； 公司控股子公司永康市钱江水务有限公司 下属南山水厂、桥下水厂、城市污水厂等。 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-061 钱江水利开发股份有限公司关于公司参与投标 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务资产 挂牌出售项目暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次关联交易概述 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）参与竞买中国电建集团华 东勘测设计研究院有限公司（以下简称"华东院"）于 2023 年 10 月 20 日在北京 产权交易所公开挂牌转让的东阳市华辰水务有限公司 100%股权、东阳市中电建 水务有限公司 51%股权、福建华东水务有限公司 100%股权。有关详情请参见本 公司于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《钱江水 利开发股份有限公司关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研究院有限 公司水务资产挂牌出售项目暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-055）。 二、本次关联交易的进展情况 公司于 2023 年 11 月 22 日收到北京产权交易所的《交易签约通 ...

钱江水利开发股份有限公司关于公司参与投标 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务资产 挂牌出售项目暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次关联交易概述 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-060 公司将根据后续相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履 1 为巩固公司浙江省水务市场地位，进一步拓展福建省水务市场，钱江水利开 发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开的公司第八届董 事会第一次临时会议审议通过《关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研 究院有限公司水务资产挂牌出售项目暨关联交易的议案》（以下简称"此议案"）。 2023 年 11 月 17 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过此议案。 公司已参与竞买中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称"华 东院"）于 2023 年 10 月 20 日在北京产权交易所公开挂牌转让的东阳市华辰水务 有限公司 100%股权、东阳市中电建水务有 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-059 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次临时 会议于 2023 年 11 月 17 日在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开， 应出席会议的董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司第八届董事会董事 长薛志勇先生主持。会议经记名投票表决通过如下决议： 一、审议通过《关于公司向金融机构申请增加授信额度的议案》，公司拟向 银行增加综合授信额度 8.6 亿元人民币，分别为：招商银行股份有限公司杭州分 行 4.1 亿元、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市拱墅区支行 4.5 亿元。 表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 1 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2023-058 钱江水利开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,603,967 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 40.4117 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司 第八届董事会董事长薛志勇先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | ...

浙江五联律师事务所 关于钱江水利开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 (2023) 浙五律(钱水)意第[9]号 致:钱江水利开发股份有限公司 浙江五联律师事务所(以下简称"本所")接受钱江水利开发 股份有限公司(以下简称"钱江水利"或"公司")的委托,指派 本所律师江雨茗、彭晓克(以下简称"本所律师"),出席钱江水 利 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司 股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规 范性文件以及《钱江水利开发股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及 表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供钱江水利 2023年第二次临时股东大会之 目的使用。本所律师同意将本法律意见书随钱江水利本次股东大 会决议一同予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的 ...

钱江水利开发股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年第二次临时股东大会 钱江水利开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 时 间 表(现场) 时 间 表(网络投票) 2023 年 11 月 17 日（星期五） 上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规 定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。 二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件 （股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关 事宜。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2023 年 11 月 17 日 09：00 之前到公司董事会办公室办理会议登记；应于 11 月 17 日 9：30 前到公司会议室签到登记，并在登记完毕后，在工作人员 的引导下进入会场安排的位置入座。9：30 会议开始，由会议主持人 宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总 数，股东签到登记即终止，未在 9：30 前登记的股东和股东代表不 能参加现场会议表决。 四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。 1.9：00—9：30 股东及股东代表 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2023-057 钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 09 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2023-056 钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 09 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 25 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第一次临时会议通知，会议于 2023 年 10 月 31 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 水务资产挂牌出售项目暨关联交易的议案》（详见公告临 2023-055），此议案需提交 公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 关联董事薛志勇先生、王朝晖先生、王天强先生、王春蕾女士回避表决。 表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。 二、审议通过《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（详见公 告临 2023-056）。 同意公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 11 月 17 日召开。 证券代码：600293 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-054 钱江水利开发股 ...