钱江水利开发股份有限公司 关于修订《公司股东会议事规则》部分条款的公告 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-032 | | 第三十二条 股东可以亲自出席股东 | -- | | --- | --- | --- | | | 大会并行使表决权，也可以委托他人 | | | | 代为出席和在授权范围内行使表决 | | | | 权。 | | | | 股东只能委托一个代理人。应当以书 | | | 25 | 面形式委托代理人，由委托人签署或 | | | | 者由其以书面形式委托的代理人签 | | | | 署；委托人为法人的，应当加盖法人 | | | | 印章或者由其正式委任的代理人签 | | | | 署。 | | | | 第三十三条 个人股东亲自出席会议 | -- | | | 的，应出示本人身份证和持股凭证； | | | | 代理他人出席会议的，应出示本人身 | | | | 份证、代理委托书和持股凭证。 | | | | 法人股东应由法定代表人或者法定代 | | | | 表人委托的代理人出席会议。法定代 | | | 26 | 表人出席会议的，应出示本人身份证、 | | | | 证明其具有法定代表 ...

钱江水利开发股份有限公司 章程 （2025年8月修订） 中国·杭州 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人…………………………………………… 13 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知………………………………………………………………………………………………20 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议…………………………………………………………………………………………27 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 公司党组织 | | 第七章 高级管理人员 . | 目录 | 第八章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 ...

第一章 总 则 （2025年8月修订） 第一条 为了进一步完善钱江水利开发股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，保障股东会依法独立、 规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《公 司章程》，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《股东会规 则》、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证 股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当 在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数， 1 或者少于章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股 ...

关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第八 届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>部分条 款的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议及表决。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对 《董事会议事规则》部分条款作相应修订。主要修订内容如下： 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-033 钱江水利开发股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 董事会负责制定专门委员会工作规 | | | | 程，规范专门委员会的运作。 | | | | 第七条 董事会应当确定对外投资、 | | | | 收购出售资产、资产抵押、对外担 | | | 第七条 董事会应当确定对外投资、收购出 | ...

钱江水利开发股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600283 公司简称：钱江水利 钱江水利开发股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 152 钱江水利开发股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王东全、主管会计工作负责人王天强及会计机构负责人（会计主管人员）彭伟 军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司 ...

（2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范钱江水利开发股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事指导意 见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》《关于发布<上海证券交易所上市公司董事会议事示 范规则>和<上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则> 的通知》及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用对象为董事会。 第三条 公司设董事会，对股东会负责；董事会由十一 名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长 二人。 董事长除享有公司章程规定的职权之外，享有以下特别 处置权：遇突发事件或紧急事项，董事长与副董事长先商量 处置，然后向公司董事会报告。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务。董事会秘书分管董事会办公室。董事会设董事会公章一 枚，由董事会秘书保管。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董 1 事代为出席董事会会议，视为该董事不能履行职责，董 ...

钱江水利开发股份有限公司 市值管理制度 （2025 年） 第一章 总 则 第一条 为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资 价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于改进和加 强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等法律 法规、规范性文件和《钱江水利开发股份有限公司章程》规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高上市公 司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施 的战略管理行为。公司应当以高质量发展为基本前提，稳步 提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、 创新能力强、治理体系优、市场认可度高的一流上市公司。 第三条 公司应当完整准确全面贯彻新发展理念，立足 中央企业战略定位和职责使命，统筹抓好布局优化、资源整 合、价值提升、规范运作，牢固树立回报股东意识，采取措 施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、专注主业 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-036 钱江水利开发股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 本次担保金额 | 1,500.00 | 东阳市钱江水务有限公司 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 保 | 对 | | | | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 1,500.00 | 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | 不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 2017 年 6 月中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称"华东 院"）中标东阳市污水处理有限公司四期工程 PPP 项目并签署《东阳市污水处理 有限公司四期工程 PPP 项目合同》（以下简称"项目合同"），同年 1 ...

Core Points - The company has approved the issuance of super short-term financing bonds not exceeding RMB 600 million [1] - The first phase of the super short-term financing bond for 2025 has been successfully issued with a total amount of RMB 100 million [1] - The funds raised from this bond issuance will primarily be used to repay bank loans [1] Summary by Sections - **Bond Issuance Approval** - The company’s board approved the proposal for issuing super short-term financing bonds up to RMB 600 million [1] - The issuance was authorized for the management to handle related matters [1] - **Bond Details** - The first phase of the super short-term financing bond for 2025 has a total issuance amount of RMB 100 million, with an interest rate of 1.78% [1] - The bond has a term of 270 days, with the start date on August 25, 2025, and maturity on May 22, 2026 [1] - The main underwriter for this bond is Hangzhou Bank Co., Ltd [1] - **Use of Proceeds** - The funds raised from the bond issuance will be utilized mainly for repaying bank loans [1]

2025 年度第一期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-028 钱江水利开发股份有限公司 本期超短期融资券募集资金主要用于偿还银行贷款。 本期超短期融资券的发行情况详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com）的公告。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 公司 2024 年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司 2024 年拟发行超 短期融资券的议案》，审议通过了公司申请发行不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元） 超短期融资券的议案，并授权公司经营管理层办理相关事项。2024 年 7 月 29 日， 经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司超短期融资券注册，注册金额 为人民币 6 亿元。（详见公告临 2024-053） 2025 年 8 月 25 日，公司完成了钱江水利开发股份有限公司 2025 年度第 ...