证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-008 钱江水利开发股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 15 日下 午 14：00 在杭州三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主 席冯国锋先生主持，经表决，会议形成以下决议： 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年度报告后，认为： 1.公司 2024 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2.公司 2024 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相 关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状 况等事项； 一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月3日以 专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于2025年4 月15日上午9:00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开，应出席会议 的董事10人，实际出席会议董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由董事长薛志勇先生主持。公司监事及高级管理人员列 席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项： 一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。 表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。 二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。 表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。 三、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-007 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《钱江水利2024年度内部控制 ...

钱江水利开发股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每10股派发现金红利2.5元（含税）。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-009 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所XYZH/2025CDAA4B0145号审计报告确认：公司2024 年度实现合并报表净利润为285,613,753.15元，基本每股收益0.43元。同时确认 公司合并归母净利润 215,243,068.51元，母公司2024年度实现净利润为 72,858,859.75元，年初 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 2,322,028,069.74, representing a 4.49% increase compared to CNY 2,222,195,215.35 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 215,243,068.51, up 4.71% from CNY 205,561,836.10 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 179,057,638.20, a significant increase of 42.14% from CNY 125,972,736.21 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 583,450,090.59, reflecting a 46.50% increase from CNY 398,263,281.11 in 2023[20] - The total assets of the company as of the end of 2024 were CNY 10,310,454,146.74, a 34.70% increase from CNY 7,654,619,297.98 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders increased by 30.12% to CNY 3,062,157,342.88 at the end of 2024, compared to CNY 2,353,343,390.60 at the end of 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 decreased by 25.86% to CNY 0.43 from CNY 0.58 in 2023[21] - The weighted average return on net assets for 2024 was 8.87%, a slight decrease of 0.16 percentage points from 9.03% in 2023[21] Operational Highlights - The total water supply volume reached 44.01 million tons, a year-on-year increase of 4.26%, while the sewage treatment volume increased by 55.17% to 23.62 million tons[28] - The company successfully expanded its operations to cover all 11 cities in Zhejiang Province, achieving 100% coverage[29] - The company has established a total operational scale of 67.7 million tons/day, enhancing its sustainable development prospects[29] - In the rural drinking water sector, the company launched 8 new operational projects, with a total scale of approximately 29.31 million tons/day[29] - The company achieved a government subsidy of RMB 66.77 million, which is closely related to its normal business operations[25] Research and Development - Research and development expenses amounted to 43.02 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 300.51%[31] - The company has filed for 10 invention patents, 23 utility model patents, and 10 software copyrights throughout the year[31] - The company conducted 52 research projects in 2024, resulting in 4 group standards and 5 technical papers, further solidifying its industry position[56] - The company is actively involved in the digital transformation of the water industry, supported by national policies and guidelines[49] Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its market presence in Guangdong and Fujian provinces, marking significant steps in its national layout strategy[29] - The company is focusing on comprehensive water management, moving beyond traditional sewage treatment to include source control and ecological restoration[47] - The company is likely to pursue new strategies for market expansion and technological advancements in the coming years[126] - The company plans to expand its water supply capacity with new projects expected to be operational between 2025 and 2026[82] Environmental and Regulatory Compliance - The company has established a comprehensive internal control management system in compliance with regulatory requirements[160] - The internal control audit report issued by the accounting firm was a standard unqualified opinion[162] - The average concentration of COD emissions from the Lishui Water Supply and Drainage Company was 22.87 mg/L, well below the limit of 40 mg/L[164] - The total COD emissions from the Lishui Water Supply and Drainage Company amounted to 405.29 tons per year, with a permitted total of 1460 tons per year[164] Corporate Governance - The company has held five shareholder meetings in 2024, ensuring compliance with governance regulations[119] - The company held 11 board meetings during the reporting period, with all directors actively participating and fulfilling their duties[120] - The company strictly adheres to legal requirements for information disclosure, ensuring transparency and fairness in its communications[121] - The company has established a remuneration assessment system for its directors and senior management[133] Future Outlook - The company provided a revenue guidance of 1.2 billion for the fiscal year 2024, indicating a projected growth of 20%[124] - The company plans to issue A-shares to specific targets, with a detailed proposal approved during the first extraordinary general meeting of 2024[122] - The company is expected to leverage its leadership's experience to drive future growth and innovation in the energy sector[126] - The company aims to enhance customer service through digital transformation initiatives, with an investment of 50 million yuan planned for the next year[129]

钱江水利开发股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | +86 (010) 6554 7190 | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025 ...

中信证券股份有限公司关于 钱江水利开发股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计额度的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为钱江 水利开发股份有限公司（以下简称"钱江水利"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对钱江水利增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易额度履行的审议程序 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次临时 会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计额度的议案》。关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称"中国水务"） 子公司向公司购买培训业务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称"中 国电建"） ...

钱江水利开发股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了钱江水利开发股份有限公司（以下简称钱江水利公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA4B0146 钱江水利开发股份有限公司 钱江水利开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是钱江水利公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025C ...

中信证券股份有限公司关于 钱江水利开发股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计额度的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为钱江 水利开发股份有限公司（以下简称"钱江水利"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对钱江水利增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易额度履行的审议程序 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次临时 会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计额度的议案》。关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称"中国水务"） 子公司向公司购买培训业务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称"中 国电建"） ...

中信证券股份有限公司关于 钱江水利开发股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为钱江 水利开发股份有限公司（以下简称"钱江水利"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对钱江水利开发股份 有限公司 2024 年度存放与实际使用情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号）同意注册，钱江水利开发 股份有限公司向特定对象发行普通股 66,630,837 股（以下简称"本次发行"）， 每股发行价人民币 8.72 元，募集资金总额为人民币 581,020,898.64 元，扣除发行 费用人民币 8 ...

钱江水利开发股份有限公司 章程 （2025 年修订） 中国·杭州 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总 则…………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………4 | | 第三章 | 股 份…………………………………………………………………6 | | | 第一节股份发行……………………………………………………………6 | | | 第二节股份增减和回购……………………………………………………7 | | | 第三节股份转让……………………………………………………………9 | | 第四章 | 股东和股东大会………………………………………………………10 | | | 第一节股东…………………………………………………………………10 | | | 第二节股东大会的一般规定………………………………………………14 | | | 第三节股东大会的召集……………………………………………………17 | | | 第四节股东大会的提案与通知……………………………………………19 | | | 第五节股东大会的召开………………………… ...