Core Viewpoint - The board of directors of Jiangsu Shuntian Co., Ltd. has approved the expected daily related transactions for 2025 and made adjustments to the company's organizational structure, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1][5][9]. Group 1: Board Meeting and Resolutions - The board meeting was held on April 3, 2025, with all five directors participating, and the resolutions made were deemed legal and effective [1]. - The proposal regarding the expected daily related transactions for 2025 was unanimously approved by the non-related directors, with one related director abstaining from the vote [3][4][10]. - The board also approved the adjustment of the company's organizational structure to enhance management [5][6]. Group 2: Daily Related Transactions - The expected daily related transactions for 2025 have been reviewed and approved by the board, and do not require submission to the shareholders' meeting [9]. - These transactions are necessary for the company's daily operations and are conducted on a voluntary, equal, and fair basis, ensuring the company's independence is not compromised [9][11]. - The independent directors have unanimously agreed that the daily related transactions are beneficial for the company's development and comply with relevant laws and regulations [11]. Group 3: Related Parties and Transactions - The related party involved is Jiangsu Suhao Holding Group Co., Ltd., which is the controlling shareholder of the company [14][15]. - The expected daily related transactions for 2025 include procurement of goods, sales of goods, rental of properties, and provision of related services, with pricing based on market rates [17]. - The transactions are designed to improve operational efficiency and do not pose a significant dependency on the related party, ensuring the interests of the company and minority shareholders are protected [18].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 证券代码：600287 证券简称：ST舜天 公告编号：临2025-003 江苏舜天股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为 均遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联 人形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议审议和表决情况 公司第十一届董事会第五次会议审议了《关于公司2025年度日常关联交易预 计的议案》，董事会表决本项议案时关联董事周艳婷女士回避表决，本议案经其 他四位非关联董事表决一致通过。 2、独立董事专门会议的意见 公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易事项，一致同意将该议 案提交董事会审议，会议认为： 公司2025年度日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，对公司的 1 经营发展是必要的、有利的； ...

证券代码：600287 证券简称：ST舜天 公告编号：临2025-002 江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2025 年 3 月 31 日以书面方式向全体董事发 出第十一届董事会第五次会议通知，会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开， 会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充 分讨论，一致通过如下决议： 一、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 本议案详见临2025-003《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 二零二五年四月八日 2 董事会表决本项议案时关联董事周艳婷女士回避表决，本议案经其他四位非 关联董事表决一致通过。 表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。 二、关于调整公司组织架构的议案 为加强公司管理体系建设，公司对组织架构进行调整，本次调整后的公司组 织架构图见附件。 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 4月7日，江苏证监局发布公告，对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员祁成兵采取出具警 示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 公告显示，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普 通合伙）执业的江苏舜天股份有限公司（以下简称江苏舜天）2015年年报审计项目进行了调查。发现事 务所在执业过程中存在以下问题： 一、业务承接程序存在缺陷 2015年事物所首次承接江苏舜天业务，应当与前任会计师就对审计有重大影响的事项进行沟通。调查发 现，审计底稿中收到前任会计师回复函时间晚于2015年审计报告出具时间，违反了《中国注册会计师审 计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》第七条的规定。 上述执业问题违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十二条、五十三条的规 定。祁成兵作为江苏舜天2015年审计报告签字会计师，对上述违规行为负有主要责任。 基于上述违规行为，根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 专项核查意见 关于 江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司 增持江苏舜天股份有限公司股份 之 专项核查意见 大成 DENTONS Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(南京)律师事务所 www.dentons.cn 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7、8、9、10、11 楼(210036) 18 Jihui Road,7.8.9.10.11/F Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District, Nanjing # DENTONS lentons' Preferred Law Firm in China 为出具本专项核查意见,本所及本所律师特作如下声明: 1. 本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规定及本专项核查意见 出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则,进行了必要的核查和验 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 编号：临 2025-001 江苏舜天股份有限公司关于 控股股东增持公司股份计划实施结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：基于对公司当前经营稳定以及未来发展向好的认可， 公司控股股东江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司（以下简称"苏豪亚欧集团"） 计划自 2024 年 7 月 12 日起 6 个月内增持公司股份，拟增持公司总股本 43,884.80 万股的 1%-2%之间，本次增持股份计划不设定价格区间。 增持计划的实施结果：2024 年 7 月 12 日至 2025 年 1 月 10 日期间，苏豪 亚欧集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持了公司股 份 6,888,500 股，占公司总股本的 1.57%，增持金额为 19,210,889.31 元（不含交 易费用），本次增持计划实施完毕。 公司于2025年1月10日收到苏豪亚欧集团的《关于增持江苏舜天股份有限公 司股份计划实施完毕的告知函》，其增持公司 ...

ZHONG LUN B2 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 14/F. Asia Pacific Rusiness Building 2 Hanzbong Road, Gulou District, Naniing, Jiangsu 210005, C 电话/Tel · +86 25 6951 1818 传直/Fax · +86 25 6951 1717 北京市中伦(南京)律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏舜天股份有限公司 北京市中伦(南京)律师事务所(以下称"本所")受江苏舜天股份有限公司(以 下称"公司"）委托,指派律师出席公司 2024年第四次临时股东大会(以下称"本次股 东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》等现行有关法 律、法规、规范性文件以及《江苏舜天股份 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-043 江苏舜天股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 (四) 会议由公司董事长李炎洲先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 236,523,031 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 53.90 | ...

江苏舜天股份有限公司董事会于 2024 年 12 月 9 日召开第十一届董事会第四 次会议，聘任许强先生担任公司董事会秘书，待其取得上海证券交易所颁发的董 事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格备案通过后正式履职。 近日，许强先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明并经 上海证券交易所资格备案通过。许强先生自本公告发布之日起正式履行公司董事 会秘书职责，董事长李炎洲先生不再代行董事会秘书职责。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-042 江苏舜天股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 江苏舜天股份有限公司董事会 二零二四年十二月二十六日 1 附： 许强先生：1983 年 6 月生，研究生学历，硕士学位，中共党员，经济师。 曾任本公司投资部经理，现任本公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问、总 经理办公室主任、党委办公室主任、四分公司总经理。 许强先生与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上 的股 ...

江苏舜天股份有限公司 二零二四年第四次临时股东大会 会 议 文 件 二零二四年十二月二十七日 2024 年第四次临时股东大会会议文件 江苏舜天股份有限公司 二零二四年第四次临时股东大会会议议程及有关事项 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2024 年 12 月 27 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是 公司的股东； 3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员； 4、公司聘请的律师。 五、会议主持：公司董事长李炎洲先生 2024 年第四次临时股东大会会议文件 六、审议事项： 1、关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案..................................................1 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五）9:15-15:00。 二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式 ...