江苏舜天股份有限公司 章 程 （2023 年年度股东大会审议通过） 二零二四年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 党组织 5 | | 第四章 | 股份 8 | | 第一节 | 股份发行 8 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第五章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第六章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审 ...

Dri ZHONG LUN 中倫律師事務所 通台伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 毎日 ・ 东京 ・ 香港 ・ 企地 ・ ・浴杉矶 ・ ｜宿山 ・ 阿拉木田 Beijing ・Shanghui・Shanzhan・Glangbia・Wuhan・Clengaha・Hanghou・Nanjabo・Ninikou ・Takyo - cl · +86 25 6951 1818 北京市中伦(南京)律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:江苏舜天股份有限公司 北京市中伦(南京)律师事务所(以下简称"本所")受江苏舜天股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2023 年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2024-017 江苏舜天股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 公司第十届董事会第二十八次会议于 2024 年 6 月 7 日审议通过了关于 召开 2023 年年度股东大会的议案 (四) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (五) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 江苏舜天股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 880,731,955.75 | -18.32 | 2,583,075,329.17 | -15.01 ...

2022 年年度报告 二零二三年四月 2022 年年度报告全文 公司代码：600287 公司简称：江苏舜天 江苏舜天股份有限公司 JIANGSU SAINTY CORP., LTD. 600287 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段 的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已有详 细说明，请投资者注意阅读。 四、 公司负责人高松、主管会计工作负责人王重人及会计机构负责人（会 计主管人员）倪晓飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度财务报告已经过天衡所审计验证，公司（母公司）全年实现利 润总额16,113,653.78元，净利润24,384,847.24元。依据《公司法》和《公司章程 》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配： 2022年度，公司拟以总股本44 ...

江苏舜天股份有限公司 公司代码：600287 公司简称：江苏舜天 JIANGSU SAINTY CORP., LTD. 600287 2023 年年度报告 二零二四年四月 2023 年年度报告全文 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人高松、主管会计工作负责人王重人及会计机构负责人（会 计主管人员）倪晓飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度财务报告已经过天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证， 审计调整后，公司（母公司）全年实现利润总额50,579,643.50元，净利润 57,769,668.88元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实 施利润分配： 2023年年初未分配利润-389,765,618.04元，扣减2023年实施2 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 江苏舜天股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 797,710,332.17 | -19.31 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,494,141.14 | -22.79 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 17,192, ...

ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 诗殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 深圳。广州。武汉。成繁 江苏省南京市鼓楼区沙中路2号亚大商务楼14层ADFF 单元 14/F, Asia Pacific Business Building, 2 Hanzhong Road, Gulou District, Nanjing, Jiangsu 210005, China 电话/Tel : +86 25 6951 1818 传真/Fax : +86 25 6951 1717 www.zhonglun.com 北京市中伦(南京)律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏舜天股份有限公司 一、本次股东大会的召集和召开程序 经核查,根据公司董事会第十届董事会第二十六次会议的决议,公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站发布了《江苏舜天股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(以 ...

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2024-008 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 223,503,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 50.93 | | 比例（%） | | 江苏舜天股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 1 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 （四）会议由公司董事长高松先生主持 ...

江苏舜天股份有限公司 章 程 （2024 年第二次临时股东大会审议通过） 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 党组织 4 | | 第四章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第八章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内 ...