Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on October 10, 2025, at 14:30 [3][4] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [3][4] - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, available on the same day as the meeting [4][5] Group 2 - Shareholders must register to attend the meeting between September 29, 2025, from 9:00 to 17:30 [11] - Registration can be done in person or through a proxy, with specific documentation required for both individual and institutional shareholders [11][12] - The company will not cover transportation and accommodation costs for attending shareholders [13] Group 3 - The board of directors guarantees the accuracy and completeness of the announcement, taking legal responsibility for any false or misleading statements [2] - All proposals for the meeting have been disclosed in the Shanghai Securities Journal and on the Shanghai Stock Exchange website on September 23, 2025 [5][6]

Core Points - The company held its 12th meeting of the 11th Board of Directors on September 19, 2025, where several resolutions were passed unanimously [1][3] - The company plans to amend its Articles of Association and eliminate the Supervisory Board, transferring its powers to the Audit Committee of the Board [13] - The proposed amendments will be submitted for approval at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1][13] Summary by Sections Board Resolutions - The Board unanimously approved the proposal to amend the Articles of Association and eliminate the Supervisory Board, which will be submitted for shareholder approval [1][3] - The Board also approved the revision of several management systems, including the rules for shareholder meetings, board meetings, independent director work systems, and related party transaction management [4][5][6][7] Shareholder Meeting - A proposal to convene the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 was also approved unanimously [9][11] - Details regarding the notice for the upcoming shareholder meeting will be provided in a separate announcement [10]

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 章 程 （提交 2025 年第二次股东大会审议） 二零二五年九月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 党组织 | 4 | | 第四章 | 股 份 | 6 | | 第五章 | 股东和股东会 | 10 | | 第六章 | 董事和董事会 | 30 | | 第七章 | 高级管理人员 | 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | | 第九章 | 通知和公告 | 55 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 56 | | | 第十一章 | 修改章程 | 61 | | 第十二章 | 附 则 | 62 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经江苏省经济体制改革委员会[苏体改生 ...

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏苏豪时尚集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，规 范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规 范运作》以及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 — 1 — 第四条 公司独立董事占董 ...

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏苏豪时尚集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，保证董事会工作效率，提高董事会决 策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规 和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的合法权益。 第三条 公司董事会各项法定职权应当由董事会集体行使， 不得授权他人行使，不得以《公司章程》、股东会决议等方式变 更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应 当进行集体决策，不得授予董事长、总经理等其他主体行使。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会 会议的高级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会及董事长的职权 — 1 — 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议 ...

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《公司章程》和 其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 本规则对公司全体股东、股东代理人、出席及列席 股东会会议的董事和其他有关人员都具有约束力。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 — 1— 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东 ...

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的 其他主体与关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； — 1 — （四）提供担保； 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司的关联交易行为，提高规范运作水平， 保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联 交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、 信息披露规范。公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指 标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手 段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易及关联人认定 （五）租入或者租出资产； （六）委托或者 ...

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会委员应当保证足够的时间和精力履行 委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 — 1 — 备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名或者以上董事会成员组成，其 中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的委员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业 人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和经验。 第一章 总则 第一条 为强化江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证 ...

证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2025-030 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证监会《上市公司章 程指引》（2025 年修订）等有关规定，结合江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，公司拟对《公司章程》实施修订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权将由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用。 该事项已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。 修订前 修订后 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 关规定， ...

证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2025-031 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通 ...