证券代码：600289 证券简称： ST 信通 公告编号：2025-110 亿阳信通股份有限公司 关于第九届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合视频会议方式召开。2025 年 8 月 18 日，公司以邮 件和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通 知。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。第九届监事会 3 位监事 出席会议，会议由董事长袁义祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议： 二、审议通过了《亿阳信通关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于公司 2025 年半年 度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-1 ...

国信证券股份有限公司 关于亿阳信通股份有限公司 终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为亿阳信通股 份有限公司(以下简称"亿阳信通"或"公司")2016年度非公开发行股票的保荐人, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等法律 法规和规范性文件的要求,对公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金事项进行了认真、审慎的核查,核查的具体情况如下: 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人及项目组通过与公司董事会秘书、证券部等相关人员交 流,查阅了募集资金专户银行对账单,查阅了公司募投项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金的董事会、监事会会议议案、决议及相关公告文件,列席公司相 关讨论会议。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字|2016]775号文核准,并经上海证券 交易所同意,公司非公开发行人民币普通股（A股）6,51 ...

亿阳信通股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 | . | 1 | | --- | --- | | | 1 | | 第一章 总 则……………………………………………………………………………………………………………………………… - 2 - | | --- | | 第二章 人员组成……………………………………………………………………………………………………… - 2 - | | 第三章 职责权限 | | 第四章 议事规则……………………………………………………………………………………………………………………………… - 4 - | | 第五章 信息披露 | | - 5 - 第六章 附则……………………… | （2025 年 8 月修订） 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则 （2025 修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2025 年 5 月修订）》（以下简 ...

亿阳信通股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订，待公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准） | | | | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 2 - | | --- | --- | | 第二章 | 董事会―般规定 ……………………………………………………………………………………… - 2 - | | 第三章 | 董事会提案 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 3 - | | 第四章 | 董事会会议的召集和通知 ……………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第五章 | 董事会会议的议事和表决 …………………………………………………………………………………… - ...

亿阳信通股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订，待公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准） 公司治理文件 亿阳信通 | 录 | | --- | | 第一章 总则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 3 - | | 第二章 经营宗旨和范围…………………………………………………………………………………………………………………………… - 4 - | | 第三章 股份 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第一节 股份发行…………………………………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第二节 股份增减和回购……………………………………………………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第三节 股份转让…………………………………………………………………………… ...

亿阳信通股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订，待公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准） | | | | 第一章 | 总则 … | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 第三章 | 股东会的提案与通知………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第四章 | 股东会出席与登记 | | 第五章 | 股东会的议事与表决 …………………………………………………………………………… - 9 - | | 第六章 | 股东会的会议记录与公告 - | | 第七章 | 股东会对董事会的授权 | | 第八章 | 修改本规则…………………………………………………………………………………………………… - 16 - | | 第九章 | 附则……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 17 - | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总则 第一条 为规范亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 ...

证券代码：600289 股票简称： ST 信通 公告编号：2025－109 亿阳信通股份有限公司 一、本次诉讼的基本情况 2024年7月5日，亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）披露诉亿阳集 团股份有限公司（以下简称"亿阳集团"或"控股股东"）等追偿纠纷案（以下 简称"本案"），具体内容详见《亿阳信通关于涉及诉讼事项的公告》（公告编 号：临2024-046）。本案已由黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院（以下简称"南 岗区法院"）审理终结。 二、诉讼请求及事实与理由 （一）诉讼请求 关于涉及诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 四、其他说明 1、请求判决亿阳集团向公司偿还代偿款人民币1,987.5万元； 2、请求判决邓伟对亿阳集团不能偿还的代偿款部分承担二分之一的偿还责 任； 3、请求判决本案诉讼费由亿阳集团承担。 （二）事实与理由 因公司存在未经股东大会审议为亿阳集团担保事项，涉及亿阳集团与吉林柳 河农村商业银行股份有限公司（以下简称"柳河农商行"）的借款合同纠纷，柳 案件所处的诉 ...

Core Viewpoint - The company, Yiyang Xintong Co., Ltd., continues to face risk warnings due to unresolved illegal guarantees, leading to the implementation of additional risk warnings on its stock since July 9, 2025 [1][2]. Group 1: Risk Warning Details - The company has a total principal amount of illegal guarantee liabilities of 606.21 million yuan, which remains unresolved, triggering the risk warning as per the Shanghai Stock Exchange listing rules [1]. - The company will disclose the progress of the risk warning matters monthly, as mandated by the relevant stock exchange regulations [1]. Group 2: Specific Cases of Illegal Guarantees - The illegal guarantees involve several cases, including a principal amount of 400 million yuan related to a case with a subsidiary of a management company, which has been partially settled by the controlling shareholder [2]. - The company has also recorded a principal amount of 60.45 million yuan related to another case, which remains unresolved, and the company has previously executed assets worth 28.77 million yuan [2]. - As of the announcement date, the remaining principal amount of illegal guarantee liabilities is 545.76 million yuan [2]. Group 3: Company Operations and Future Disclosures - The company's production and operations are reported to be normal despite the ongoing issues [2]. - The company will continue to provide timely updates on the situation through designated media channels [3].

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-108 亿阳信通股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示相关事项的 重要内容提示： 因亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）仍存在违规担保尚未最终 解决（已有违规担保赔偿风险化解方案），从而触及《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）9.8.1 条所规定的涉及其他风险警示情形， 公司股票于 2025 年 7 月 9 日起继续被实施其他风险警示。 根据《股票上市规则》9.8.4 条相关规定，公司将每月披露一次其他风险 警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况及进展 （一）截至 2024 年年度报告披露日，公司剩余需承担赔偿责任的违规担保 案件涉案本金合计为 60,621.12 万元，公司仍存在《股票上市规则》9.8.1 条相关 规定所述违规担保尚未最终解决（已有违规担保赔偿风险化解方案），从而触及 其他风险警示情形。公司股票已于 2025 年 7 月 9 日起被继续被实施其他风险警 示。 上述违规担保涉及以下案件： 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券之星消息，8月8日通信服务板块较上一交易日上涨5.11%，ST信通领涨。当日上证指数报收于 3635.13，下跌0.12%。深证成指报收于11128.67，下跌0.26%。通信服务板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600289 | ST信通 | 66"9 | 4.95% | 9.83万 | | 6775.97万 | | 300211 | *ST亿通 | 7.86 | 3.42% | 16.90万 | | + 1.33亿 | | 000889 | 中嘉博创 | 4.21 | 3.19% | 83.38万 | | 3.48亿 | | 600941 | 中国移动 | 109.99 | 1.99% | 23.01万 | | 25.25 乙 | | 601728 | 中国电信 | 7.38 | 1.10% | 125.39万 | | 9.24亿 | | 300603 | 立昂技术 | 12.09 | 1.00% | 30.83万 | | 3.71亿 ...