亿阳信通股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订，经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） | | | | | | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者利益，规范亿阳信通股份有限公司（以下简称"公 司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称《8 号指引》）和其他相关法 律、法规、规范性文件及《亿阳信通股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 本制度适用于公司全资子公司和控股子公司（以下统称为"子公 司"）。 第四条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董 ...

亿阳信通股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订，经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） | | | | | | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为规范亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（以下简称《1 号指引》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》（以下简称《5 号指引》）等法律、法规和规范性文件及《亿阳信通 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）对公司关联交易行为管理的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的管理。公司从事与关联方的经济交易 活动除遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程 ...

亿阳信通股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订，经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） | 1 œ 1 | 2 | | --- | --- | | | A | | | | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为加强亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》 （以下简称《1 号指引》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》（以下简称《5 号指引》）等法律、法规 和规范性文件以及《亿阳信通股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（包括新设、参股、并购、重组 ...

广东华商(长沙)律师事务所 关于 亿阳信通股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 的 商 体 邮 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 二〇二五年十一月 0年商科研 法律意见书 广东华商(长沙)律师事务所 关于亿阳信通股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 致:亿阳信通股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《亿阳信通股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）、《亿阳信通股份有限公司股东会议事规则》（以下简称 "《股东会议事规则》")的规定,广东华商(长沙)律师事务所(以下简称"本所") 接受亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会"),对本次股东会的相关事项 进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查,查 阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 法律意见书 法律意见书 ...

亿 阳 信 通 2025 年第三次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 11 月 17 日 亿阳信通股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为确保公司股东会顺利召开，根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有 关规定，特制定本会议须知，望出席股东会的全体人员认真遵照执行。 一、股东会设会务组，具体负责相关事宜。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东按照股东会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续。股东凭办 理会议登记的有效证明文件出席现场股东会，并依法享有发言权、质询权、表决 权。 四、为保证会议效率，要求在股东会上发言的股东，应当在股东会召开前一 日向股东会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股东发言时，应当先介绍自 己的股东身份或代表的单位、持股数量等。每位股东每次提问和发言应遵循简明 扼要的原则，发言次数原则上不超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告 人的报告或其他股东的发言。 五、在与会股东提问后，公司董事及高级管理人员统一回答问题。 六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 1、 ...

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-128 关于公司股票被继续实施其他风险警示相关事项的 进展公告 亿阳信通股份有限公司 根据《股票上市规则》9.8.4 条相关规定，公司将每月披露一次其他风险 警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况及进展 （一）截至 2024 年年度报告披露日，公司剩余需承担赔偿责任的违规担保 案件涉案本金合计为 60,621.12 万元，公司仍存在《股票上市规则》9.8.1 条相关 规定所述违规担保尚未最终解决（已有违规担保赔偿风险化解方案），从而触及 其他风险警示情形。公司股票已于 2025 年 7 月 9 日起被继续实施其他风险警示。 上述违规担保涉及以下案件： 1、中国中信金融资产管理股份有限公司黑龙江省分公司（由"中国华融资 产管理股份有限公司黑龙江省分公司"更名）案，涉案本金 40,000 万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）仍存在违规担保尚未最终 解决（ ...

亿阳信通股份有限公司 关于涉及投资者诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：600289 股票简称：ST 信通 公告编号：2025－127 1 1） 公司将于民事调解书生效后的指定日期向指定投资人的指定账户合计 支付赔偿款 219.31 万元； 案件所处的诉讼阶段：70 起调解 上市公司所处的当事人地位：共同被告 涉诉金额：截至本公告披露日，公司合计收到 1,768 名投资者起诉，合计 涉诉金额为 43,607.86 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响： 本次 70 起调解案件公司合计赔偿金额为 219.31 万元，截至本公告披露日， 已达成调解案件公司合计赔偿金额为 3,361.35 万元，未超过公司截至上一报告期 末对投资者诉讼相关事项计提的预计负债 12,500 万元，对上市公司当期损益不 产生影响。 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）此前已披露关于投资者诉公司 证券虚假陈述责任纠纷的诉讼事项及进展情况，详见公司已于指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-126 亿阳信通股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《亿阳信通关于取消监事会并修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事 会中职工代表担任董事的名额为 1 人，由公司职工通过职工代表大会选举产生。 公司董事会于近日收到非独立董事陶恒亮先生提交的书面辞职报告，因 工作调整，陶恒亮先生向董事会提出辞去公司董事及战略与投资委员会委员职务， 并继续担任公司董事会秘书。2025 年 10 月 31 日，公司召开职工代表大会，民 主选举吕翊华先生为公司第九届董事会职工代表董事。 一、董事离任情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结 ...

Core Insights - ST Xintong (600289.SH) released its Q3 2025 report on October 31, 2025, indicating significant institutional investor interest in the company [1] Company Holdings - As of October 30, 2025, two institutional investors disclosed their holdings in ST Xintong A-shares, totaling 241 million shares, which represents 38.16% of the company's total equity [1] - The institutional investors include Yiyang Group Co., Ltd. and Dalian Wanyi Investment Co., Ltd., with their combined holding percentage remaining unchanged at 38.16% [1]

Group 1 - ST Xintong (SH 600289) announced on October 31 that its 9th Board of Directors' 22nd meeting was held on October 29, 2025, via a combination of in-person and video conference [1] - The meeting reviewed the proposal regarding the re-election of company directors among other documents [1] - For the first half of 2025, ST Xintong's revenue composition was 98.61% from computer and communication business, with other businesses contributing 1.39% [1]