亿阳信通股份有限公司 关于涉及投资者诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：600289 股票简称：ST 信通 公告编号：2025－127 1 1） 公司将于民事调解书生效后的指定日期向指定投资人的指定账户合计 支付赔偿款 219.31 万元； 案件所处的诉讼阶段：70 起调解 上市公司所处的当事人地位：共同被告 涉诉金额：截至本公告披露日，公司合计收到 1,768 名投资者起诉，合计 涉诉金额为 43,607.86 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响： 本次 70 起调解案件公司合计赔偿金额为 219.31 万元，截至本公告披露日， 已达成调解案件公司合计赔偿金额为 3,361.35 万元，未超过公司截至上一报告期 末对投资者诉讼相关事项计提的预计负债 12,500 万元，对上市公司当期损益不 产生影响。 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）此前已披露关于投资者诉公司 证券虚假陈述责任纠纷的诉讼事项及进展情况，详见公司已于指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-126 亿阳信通股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《亿阳信通关于取消监事会并修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事 会中职工代表担任董事的名额为 1 人，由公司职工通过职工代表大会选举产生。 公司董事会于近日收到非独立董事陶恒亮先生提交的书面辞职报告，因 工作调整，陶恒亮先生向董事会提出辞去公司董事及战略与投资委员会委员职务， 并继续担任公司董事会秘书。2025 年 10 月 31 日，公司召开职工代表大会，民 主选举吕翊华先生为公司第九届董事会职工代表董事。 一、董事离任情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结 ...

2025年10月31日，ST信通(600289.SH)发布2025年第三季报。截至2025年10月30日，共有2个机构投资者 披露持有ST信通A股股份，合计持股量达2.41亿股，占ST信通总股本的38.16%。其中，机构投资者包括 亿阳集团股份有限公司、大连万怡投资有限公司，机构投资者合计持股比例达38.16%。保持未变。 ...

每经AI快讯，ST信通（SH 600289，收盘价：6.77元）10月31日发布公告称，公司第九届第二十二次董 事会会议于2025年10月29日以现场结合视频会议方式召开。会议审议了《亿阳信通关于补选公司董事的 议案》等文件。 2025年1至6月份，ST信通的营业收入构成为：计算机与通信业务占比98.61%，其他业务占比1.39%。 每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ （记者 贾运可） ...

亿阳信通股份有限公司 总裁办公会工作规则 （2025 年 10 月修订） 亿阳信通 公司治理文件 第一条 为进一步规范亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）总裁办公会的议事方式和决策程序，促使公司高级管理人员和总裁办公会 有效履行其职责，提高总裁办公会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《亿阳信通股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《亿阳信通股份有限公司总裁工作细则》（以下简称《总 裁工作细则》）、《亿阳信通股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称《对 外投资管理制度》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 总裁办公会是研究和解决有关公司生产、营销、研发、管理、发展 的重大事项以及各部门、各下属单位提交会议审议事项的会议，是总裁行使职权 的主要形式。 总裁为履行职权所做的决策除以总裁办公会议决议（或纪要）形式做出外， 还可以总裁决定指令方式做出。 第三条 总裁办公会成员包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等《公 司章程》规定的高级管理人员，以及公司总裁助理。 总裁可根据会议内容指定其他人员参加或列席会议。 公司董事应邀可以列席总裁办公会 ...

证券代码：600289 证券简称： ST 信通 公告编号：2025-124 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司 董事会决定补选一位董事。 经公司董事会提名，董事会提名与薪酬委员会对董事候选人的任职资格和履 职能力等方面审核通过，推选刘松先生为公司第九届董事会非独立董事候选人， 任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止（简历附后）。 截止本公告披露日，刘松先生未持有本公司股份。刘松先生与公司董事及高 级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止 任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。符合《公司法》等法律法 规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。 特此公告。 亿阳信通股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公 ...

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-125 亿阳信通股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | ...

证券代码：600289 证券简称： ST 信通 公告编号：2025-123 亿阳信通股份有限公司 关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合视频会议方式召开。2025 年 10 月 19 日，公司以 邮件和微信方式向全体董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。 本次应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议由董事长袁义祥先生主 持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过了《亿阳信通 2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通 2025 年第三季度报告》。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该项议案提交公司 董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过 ...

亿阳信通股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025年10月修订） | | | | | | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《亿 阳信通股份有限公司章程》的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施 细则。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会除董事长以外的委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 3 ...

亿阳信通 公司治理文件 第一条 为高效落实亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）总裁、副 总裁及相关高级管理人员的议事方式和决策程序，促使总裁及副总裁有效地履行 职责，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《亿阳信通股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），参照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及相关法律、行 政法规、部门规章及规范性文件制订本细则。 第二条 本细则适用于公司总裁、副总裁及其他高级管理人员。 亿阳信通股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 10 月） 根据公司组织构架，CEO 即公司总裁，CMO、CTO 为公司副总裁，财务负 责人、董事会秘书依法为公司高级管理人员。 第三条 公司总裁对董事会负责，行使以下职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （七） 决定聘任或解聘除应由董 ...