亿阳信通股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《亿阳信通股份有限公司章程》 等相关要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年履职过程中，充分发挥自 身专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务， 认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，维护公 司利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 郭介胜，男，1954 年出生，大学本科，律师。主要从事司法实践工作，在 实业发展及企业管理等领域具有丰富的法律法规实践工作经验，熟悉铁路运输、 金融、房地产等领域的法律法规及实务。曾任辽宁华远律师事务所律师（合伙人）、 辽宁泰宸房地产开发有限责任公司董事长、副总经理，大连国贸中心大厦有限公 司副总经理、辽宁航盛律师事务所律师（首席合伙人）。 ...

亿阳信通股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关要求，亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郭介胜、王景升、李晓斌的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历、持股情况以及签署的相关自查文件，确认公司 在任独立董事不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的不得担任独 立董事的人员，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 亿阳信通股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号： 2025-086 亿阳信通股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次 会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的预计负债金额计入"主营业务成本" ...

关于亿阳信通股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：亿阳信通股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86(10)6827 8880 第 1页 附表 关于亿阳信通股份有限公司 第 1页 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 单位：元 非经营 性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初占用 资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度 占用 资金 的利 息(如 有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 现控股 股东、 实际控 制人及 其附属 企业 小计 / / / / / 前控股 股东、 实际控 制人及 其附属 企业 685,399,461.78 117,387,362.67 234,395,294.93 568,391,529.52 以前年 度违规 担保导 致的司 法扣划 或支付 和解款 非经营性占用 小计 / / / 685, ...

亿阳信通股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》以及 公司《董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有 关规定，作为亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度在任的审计委 员会成员，现就 2024 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况： 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成， 独立董事王景升先生为财务会计领域专业人士，担任召集人。审计委员会委员、 董事韩东丰先生于 2024 年 5 月 27 日辞职离任，公司于 2024 年 7 月 12 日召开第 九届董事会第十次会议，增补董事王磊先生为审计委员会委员。审计委员会成员 具备履行相应职责的专业知识和经验。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履 行职责，共召开 ...

亿阳信通股份有限公司 关于 2024 年度非经营性资金占用及违规担保事项专项说明 一、控股股东非经营性资金占用事项及清偿情况 （一）报告期内资金占用事项及清偿情况 因控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称"控股股东"或"亿阳集团"） 未能及时偿还公司因与其债务纠纷相关的涉诉和涉及仲裁事项被执行资产，形 成控股股东对公司的资金占用，具体占用及后续情况列明如下： 1、截至 2024 年 1 月 1 日，公司资金占用余额为 68,539.95 万元，涉及如下 案件： 1）深圳前海海润国际并购基金管理有限公司案和解支付 17,000 万元； 2）纳斯特投资管理有限公司案和解支付 1,500 万元； 3）上海信御投资中心（有限合伙）案和解支付 1,998 万元； 4）华融国际信托有限责任公司案司法扣划 28,922.06 万元； 5）交银国际信托有限公司案司法扣划 19,119.88 万元。 2、报告期内资金占用清偿情况： 1）2024 年 4 月 30 日，公司收到亿阳集团指定第三方支付的资金占用偿付 款 20,498 万元； 4）乐赚企业管理咨询（上海）有限公司案和解支付 4,821.68 万元； 5）中国华融资产 ...

亿阳信通股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年 度共召开 3 次监事会会议，监事会成员列席或出席了董事会和股东大会，对公司 重大的经营活动及董事、高级管理人员履行职责进行了有效监督，较好地保障了 公司股东利益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。 一、2024 年监事会的工作情况 （一）监事会会议的召开情况 1、2024 年 4 月 28 日和 29 日，公司第九届监事会第四次会议以现场结合网络 视频会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《亿阳 信通 2023 年年度报告及其摘要》《亿阳信通 2023 年度监事会工作报告》《亿阳信 通 2023 年度财务决算报告》《亿阳信通 2023 年度利润分配预案》《亿阳信通 2023 年度内部控制评价报告》《亿阳信通募集资金 2023 年度存放与实际使用使用情况 的专项报告》《对董事会<关于公司 2023 年度非经营性资金占用及违规担保事项的 专项说明>的意见》《对董事会<关 ...

亿阳信通股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规的要求及公司规章制度的规定，公司对北京德皓国际 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，公司认为北京德皓国际资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允发表审计意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）[由北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）]更名 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数96人。 2023 年度经审计的收入总额：54,909.97万元 2023年度审计业务收 ...

证券代码：600289 股票简称：*ST 信通 公告编号：2025－088 亿阳信通股份有限公司 关于与天数智芯终止合作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第 九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与天数智芯签订新一代通用 GPU 产品研制与生产合作协议的议案》，具体内容详见公司 2024 年 12 月 21 日于指定 媒体披露的《亿阳信通关于与上海天数智芯半导体有限公司签订合作协议的公告》 （公告编号：临 2024-103）。后公司因统筹相关工作安排，该事项尚未提交股东 大会审议。 现为充分保障合作质量及双方权益，经友好协商，双方一致同意终止上述合 作事项。 公司当前正积极优化内控体系，强化资源配置效率，现有主营业务运营较为 稳健，战略发展规划清晰，将持续以审慎务实的态度推进符合公司发展利益的合 作事项，切实维护全体股东权益。 特此公告。 亿阳信通股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

亿阳信通股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 亿阳信通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...