亿阳信通股份有限公司 亿阳信通股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《亿阳信通股份有 限公司章程》等相关规定，作为亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，我们于 2025 年 11 月 27 日召开了第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，对拟提交公司第九届董事会第二十三次会议审议的《亿阳信通关 于公司控股股东及关联方化解公司违规担保赔偿风险暨关联交易的议案》进行了 审核，并发表如下审核意见： 本次关联交易有利于公司解决因为控股股东违规担保承担赔偿责任的风险， 维护公司及股东利益。本次交易定价基于合理的资产评估，交易公平合理，不存 在损害上市公司及全体股东利益的情形。全体独立董事同意《亿阳信通关于公司 控股股东及关联方化解公司违规担保赔偿风险暨关联交易的议案》，同意将以上 议案提交公司董事会审议。公司董事会审议该事项时，关联董事需回避表决。 独立董事：郭介胜、王景升、李晓斌 2025 年 11 月 27 日 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"） 本事项须提交公司股东会审议。 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月27日召开第九届 董事会第二十三次会议，审议通过了《亿阳信通关于公司续聘2025年度财务审计 机构和内控审计机构的议案》，公司决定继续聘任北京德皓国际为公司2025年度 财务审计机构和内部控制审计机构，本议案须提交公司股东会审议。现将相关事 项公告如下： 证券代码：600289 股票简称：ST 信通 公告编号：2025－132 亿阳信通股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师3 ...

重要内容提示： 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东拟用南京兰埔成新 材料有限公司（以下简称"目标公司"）24.9980%股权（以下简称"目标股权"） 作价 16,000 万元解决公司为控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称"亿阳 集团"或"控股股东"）违规担保可能产生的部分赔偿责任。后续，在股权折扣 价值范围内（16,000 万元）一旦发生包括但不限于司法划扣公司资产等情形，则 直接公告予以抵扣。 证券代码：600289 股票简称：ST 信通 公告编号：2025－133 亿阳信通股份有限公司 关于公司控股股东及关联方化解 公司违规担保赔偿风险暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易须提交公司股东会审议。 公司间接控股股东大连和升控股集团有限公司（以下简称"和升集团"） 就违规担保赔偿风险化解事宜向公司作出如下承诺： 1）自目标股权变更登记至公司或公司子公司名下后 3 个完整会计年度内， 如在公司每年度减值测试时或在目标公司融资时目标股权对应的价值低于 16,000 万元，或者经核 ...

亿阳信通股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第二十三次会议于 2025 年 11 月 27 日以现场结合网络视频会议方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议以记名投票的方式，审议通过了《亿阳信通关 于聘任公司高级管理人员的议案》。 经董事会提名与薪酬委员会审查，ZHANG YI 先生不存在《公司法》《公司 章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市 场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩 戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情 形。 ZHANG YI先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。 证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-131 经总裁杨殿中先生提名及董事会提名与薪酬委员会审核认可，公司董事会同 ...

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-134 亿阳信通股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日14 点 30 分 召开地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当 ...

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-130 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第二十三次会议于 2025 年 11 月 27 日以现场结合视频会议方式召开。2025 年 11 月 22 日，公司以 微信方式向全体董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长袁义祥先生主持，公 司高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过《亿阳信通关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的 议案》 根据最新修订的公司章程，公司第九届董事会下设战略、审计、提名及薪酬 与考核委员会，并同意选举以下人员为公司第九届董事会各专门委员会委员，各 专门委员会委员的任期为自获得选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日 止： 亿阳信通股份有限公司 关于第九届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

2025年1至6月份，ST信通的营业收入构成为：计算机与通信业务占比98.61%，其他业务占比1.39%。 每经AI快讯，ST信通（SH 600289，收盘价：6.38元）11月28日晚间发布公告称，经总裁杨殿中先生提 名及董事会提名与薪酬委员会审核认可，公司董事会同意聘任ZHANG YI先生为公司副总裁，其任期为 自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。 截至发稿，ST信通市值为40亿元。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 ...

Market Overview - On November 28, the communication services sector rose by 0.78%, with Putian Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3888.6, up 0.34%, while the Shenzhen Component Index closed at 12984.08, up 0.85% [1] Stock Performance - Putian Technology (002544) closed at 28.05, with a significant increase of 10.00% and a trading volume of 274,300 shares, amounting to a transaction value of 753 million [1] - Other notable performers included Zhongjia Bochuang (000889) with a 3.15% increase, and ST Xintong (600289) with a 3.07% increase [1] Capital Flow - The communication services sector saw a net inflow of 44.87 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 45.68 million [2] - The overall net inflow from retail investors was 810,300 [2] Individual Stock Capital Flow - Putian Technology had a net inflow of 234 million from institutional investors, representing 31.10% of its total trading volume, while it faced a net outflow of 133.4 million from retail investors [3] - Zhongfu Tong (300560) reported a net inflow of 74.14 million from institutional investors, with a net outflow of 11.7 million from retail investors [3]

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-129 亿阳信通股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日 (二)股东会召开的地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,861,475 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.1298 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次股东会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召 ...

亿阳信通股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月修订，经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事 依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法（2025 修正）》（下称《独 董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（下称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2025 年 5 月修订）》（下称《监管 1 号文》）等规定及《亿阳信通股份有限公 司章程》（下称《公司章程》）、《亿阳信通股份有限公司董事会议事规则》（下 称《董事会议事规则》）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 | | | | | | 第三 ...