证券代码：600289 股票简称：*ST 信通 公告编号：2025－087 亿阳信通股份有限公司 关于计提 2024 年度预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，为更加真实、准确和公允地 反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公 司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关诉讼，结合诉讼案件的进展情况计提预计负 债，具体如下： 一、本次计提预计负债情况概述 （一）预计负债的确认标准 根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》和公司会计政策相关规定，如果 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： 1、该义务是本公司承担的现时义务； 2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； 3、该义务的金额能够可靠地计量。 （二）预计负债的计量方法 根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》和公司会计政策相关规定，预计 负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与 或有事项有关的风险、不确 ...

亿阳信通股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会现对 北京德皓国际 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）[由北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）]更名 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 二、2024 年度会计师事务所履职情况 北京德皓国际按照《审计业务约定书》，并遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他业务规范，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 ...

亿阳信通 2024 年度董事会工作报告 2024 年，亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，规范运作，科学决策，不断 提升管理水平，推动公司稳定发展，有效保障公司和全体股东利益。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年经营情况回顾 1、持续推进创新，实现业务转型； 4、筑牢治理之基，开启合规新篇。 二、2024 年董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，审结 44 项议案，以现场结合视频 会议方式召开，具体情况如下： 1 / 5 报告期内，公司锚定电信运营商、垂直行业客户、中小微企业客户数智化解 决方案提供商的定位，以客户需求为核心，深耕 IT 技术与应用场景，秉持创新 驱动理念，精心打造"软件 + 硬件 + 服务"一体化整体解决方案，全力助推 各类客户实现数字化转型。2024 年，公司积极实施战略转型，制定并推进一系 列行之有效的 ...

亿阳信通股份有限公司 关于 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计 意见涉及事项影响已消除的专项说明 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对亿阳信通股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"或"亿阳信通"）2023 年度内部控制出具了否定意 见的审计报告（北京大华内字[2024]00000032 号），对公司 2023 年度财务报表出 具了带强调事项段的无法表示意见的审计报告（北京大华审字[2024]00000591 号）。本公司现就 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见所涉事 项的影响消除情况说明如下： 一、2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项的具 体内容 （一）内控否定意见事项 1、控股股东股权回购事项未能有效履行 根据阜新银行股份有限公司 2021 年 4 月 28 日开具的履约保函，亿阳集团股 份有限公司（以下简称"亿阳集团"）拟于 3 年内（自 2020 年 12 月 25 日之日起 算）以 68,250.21 万元同值的现金或有利于亿阳信通的同值资产回购亿阳信通持 有亿阳集团的全部股份，该回购承诺已于 2023 年 12 月 25 日到 ...

亿阳信通股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2016）775号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通 股（A股）6,512.94万股，每股发行价17.065元。截至2016年9月27日，本公司共募集 资金 111,143.30万元，扣除发行费用1,556.01万元后，募集资金净额为109,587.29万 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016） 第230ZC0588号《验资报告》验证。 截至2024年12月31日，公司募投项目累计投入47,819.59万元，其中：（1）公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币21,817.23万元， 其中19,808.74万元已于2016年12月28日经董事会审议同意使用募集资金置换预先投 入的自筹资金，上述置换金额业经致同会计师事 ...

国信证券股份有限公司 关于亿阳信通股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为亿阳信通股 份有限公司(以下简称"亿阳信通"或"公司")2016年度非公开发行股票的保荐人, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,核查的具体情 况如下: 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人及项目组通过与公司证券部等相关人员交流,查阅募集 资金专户银行对账单,查阅了公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》以及与募集资金存放和使用的相关的公告、注册会计师 关于前述专项报告的鉴证报告,对公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集 资金的信息披露情况等方面进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]775号文核准,并经上海证券 交易所同意 ...

对《董事会关于 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非 标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对亿阳信通股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023 年度内部控制出具了否定意见的审计报告（北京大华内 字[2024]00000032 号），对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无法表 示意见的审计报告（北京大华审字[2024]00000591 号）。公司董事会、管理层积 极采取措施解决、努力消除 2023 年度内部控制和财务报表审计报告中非标准意 见所涉事项的影响，并出具了《亿阳信通关于 2023 年度内部控制和财务报表审 计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》，公司监事会据此进行 了认真核查，发表意见如下： 亿阳信通股份有限公司监事会 亿阳信通股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 经核查，监事会认为：公司董事会对所涉及事项的客观说明反映了该事项的 真实情况，符合中国证监会、上海证券交易所所颁布的有关规范性文件和条例的 规定，公司监事会对董事会所作出的专项说明没有异议。 ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：2025-083 亿阳信通股份有限公司 关于第九届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场及网络视频会议方式召开。2025 年 4 月 11 日，公司以 E-mail 和微信方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 本次会议由监事会主席阮征先生主持，出席会议的监事以记名投票的方式， 审议通过如下内容： 一、审议通过《亿阳信通 2024 年年度报告及摘要》 监事会对公司《2024 年年度报告及其摘要》进行了认真审核，认为： 1、2024 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的 规定； 2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况； ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：2025-082 亿阳信通股份有限公司 关于第九届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合网络视频会议方式召开。2025 年 4 月 11 日，公司 以 E-mail 和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会 会议的通知。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。第九届监事会 3 位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名投票的方式，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《亿阳信通 2024 年年度报告及摘要》 该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的 《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票， ...

证券代码：600289 股票简称： *ST 信通 公告编号：2025－084 三、公司履行的决策程序 亿阳信通股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他 形式的分配。 本次利润分配预案已经亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第十七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营 业收入 32,026.27 万元，与去年同期相比增长 64.03%；实现归属于母公司所有者 的净利润为-9,670.78 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润为-5,447.57 万元。由于 2024 年度公司净利润亏损，经公司第九届董事会第 十七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，公司拟定 2024 年度公司利 ...