证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-130 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第二十三次会议于 2025 年 11 月 27 日以现场结合视频会议方式召开。2025 年 11 月 22 日，公司以 微信方式向全体董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长袁义祥先生主持，公 司高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过《亿阳信通关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的 议案》 根据最新修订的公司章程，公司第九届董事会下设战略、审计、提名及薪酬 与考核委员会，并同意选举以下人员为公司第九届董事会各专门委员会委员，各 专门委员会委员的任期为自获得选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日 止： 亿阳信通股份有限公司 关于第九届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

Group 1 - The company ST Xintong (SH 600289) announced the appointment of Mr. Zhang Yi as Vice President, effective from the date of the board's approval until the end of the ninth board term in 2025 [1] - For the first half of 2025, ST Xintong's revenue composition shows that the computer and communication business accounts for 98.61%, while other businesses account for 1.39% [1] - As of the report date, ST Xintong has a market capitalization of 4 billion yuan [1]

Market Overview - On November 28, the communication services sector rose by 0.78%, with Putian Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3888.6, up 0.34%, while the Shenzhen Component Index closed at 12984.08, up 0.85% [1] Stock Performance - Putian Technology (002544) closed at 28.05, with a significant increase of 10.00% and a trading volume of 274,300 shares, amounting to a transaction value of 753 million [1] - Other notable performers included Zhongjia Bochuang (000889) with a 3.15% increase, and ST Xintong (600289) with a 3.07% increase [1] Capital Flow - The communication services sector saw a net inflow of 44.87 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 45.68 million [2] - The overall net inflow from retail investors was 810,300 [2] Individual Stock Capital Flow - Putian Technology had a net inflow of 234 million from institutional investors, representing 31.10% of its total trading volume, while it faced a net outflow of 133.4 million from retail investors [3] - Zhongfu Tong (300560) reported a net inflow of 74.14 million from institutional investors, with a net outflow of 11.7 million from retail investors [3]

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-129 亿阳信通股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日 (二)股东会召开的地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,861,475 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.1298 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次股东会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召 ...

亿阳信通股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月修订，经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事 依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法（2025 修正）》（下称《独 董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（下称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2025 年 5 月修订）》（下称《监管 1 号文》）等规定及《亿阳信通股份有限公 司章程》（下称《公司章程》）、《亿阳信通股份有限公司董事会议事规则》（下 称《董事会议事规则》）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 | | | | | | 第三 ...

亿阳信通股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订，经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） | | | | | | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者利益，规范亿阳信通股份有限公司（以下简称"公 司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称《8 号指引》）和其他相关法 律、法规、规范性文件及《亿阳信通股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 本制度适用于公司全资子公司和控股子公司（以下统称为"子公 司"）。 第四条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董 ...

亿阳信通股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订，经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） | | | | | | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为规范亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（以下简称《1 号指引》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》（以下简称《5 号指引》）等法律、法规和规范性文件及《亿阳信通 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）对公司关联交易行为管理的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的管理。公司从事与关联方的经济交易 活动除遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程 ...

亿阳信通股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订，经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） | 1 œ 1 | 2 | | --- | --- | | | A | | | | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总 则 第一条 为加强亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》 （以下简称《1 号指引》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》（以下简称《5 号指引》）等法律、法规 和规范性文件以及《亿阳信通股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（包括新设、参股、并购、重组 ...

广东华商(长沙)律师事务所 关于 亿阳信通股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 的 商 体 邮 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 二〇二五年十一月 0年商科研 法律意见书 广东华商(长沙)律师事务所 关于亿阳信通股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 致:亿阳信通股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《亿阳信通股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）、《亿阳信通股份有限公司股东会议事规则》（以下简称 "《股东会议事规则》")的规定,广东华商(长沙)律师事务所(以下简称"本所") 接受亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会"),对本次股东会的相关事项 进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查,查 阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 法律意见书 法律意见书 ...

亿 阳 信 通 2025 年第三次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 11 月 17 日 亿阳信通股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为确保公司股东会顺利召开，根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有 关规定，特制定本会议须知，望出席股东会的全体人员认真遵照执行。 一、股东会设会务组，具体负责相关事宜。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东按照股东会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续。股东凭办 理会议登记的有效证明文件出席现场股东会，并依法享有发言权、质询权、表决 权。 四、为保证会议效率，要求在股东会上发言的股东，应当在股东会召开前一 日向股东会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股东发言时，应当先介绍自 己的股东身份或代表的单位、持股数量等。每位股东每次提问和发言应遵循简明 扼要的原则，发言次数原则上不超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告 人的报告或其他股东的发言。 五、在与会股东提问后，公司董事及高级管理人员统一回答问题。 六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 1、 ...