Group 1 - The core meeting of the company's ninth board of directors was held on November 27, 2025, where several key resolutions were passed [1][2][3] - The company elected members for its specialized committees, including the Strategy Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee [1] - The company approved the appointment of senior management personnel, specifically appointing Mr. Zhang Yi as Vice President [2][57] Group 2 - The company resolved to renew the financial audit and internal control audit institutions for the year 2025, specifically appointing Beijing Dehao International as the auditing firm [4][46][55] - The company approved a proposal to mitigate compensation risks related to illegal guarantees by its controlling shareholder, involving the transfer of 24.998% equity of Nanjing Lanpu Cheng New Materials Co., Ltd. for a price of 160 million yuan [5][11][12] - The company will hold its fourth extraordinary general meeting on December 15, 2025, to review related matters [8][34]

Group 1 - The core point of the article is that ST Xintong (SH 600289) announced the convening of its 23rd meeting of the 9th Board of Directors on November 27, 2025, to discuss the reappointment of financial and internal control audit institutions for the fiscal year 2025 [1] - For the first half of 2025, ST Xintong's revenue composition shows that the computer and communication business accounted for 98.61%, while other businesses made up 1.39% [1] - As of the report, ST Xintong has a market capitalization of 4 billion yuan [1]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 亿阳信通股份有限公司拟受让南京兰埔成新材料 有限公司股权涉及的南京兰埔成新材料有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2025]第 475 号 浙江中联资产评估有限公司 二〇二五年九月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333040015202500567 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 评2025354A | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 浙联评报字[2025]第475号 | | | 报告名称: | 亿阳信通股份有限公司拟受让南京兰埔成新材料有限公司股权涉 及的南京兰埔成新材料有限公司股东全部权益价值评估项目 | | | 评估结论: | 753,000,000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年09月18日 | | | 评估机构名称: | 浙江中联资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 李洪柱 (资产评估师) | 正式会员 编号:33190025 | | | 钱玮 (资产评估师) | 正式会员 编 ...

南京兰埔成新材料有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00002501 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 南京兰埔成新材料有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-81 | 审 计 报 告 ...

亿阳信通股份有限公司 亿阳信通股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《亿阳信通股份有 限公司章程》等相关规定，作为亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，我们于 2025 年 11 月 27 日召开了第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，对拟提交公司第九届董事会第二十三次会议审议的《亿阳信通关 于公司控股股东及关联方化解公司违规担保赔偿风险暨关联交易的议案》进行了 审核，并发表如下审核意见： 本次关联交易有利于公司解决因为控股股东违规担保承担赔偿责任的风险， 维护公司及股东利益。本次交易定价基于合理的资产评估，交易公平合理，不存 在损害上市公司及全体股东利益的情形。全体独立董事同意《亿阳信通关于公司 控股股东及关联方化解公司违规担保赔偿风险暨关联交易的议案》，同意将以上 议案提交公司董事会审议。公司董事会审议该事项时，关联董事需回避表决。 独立董事：郭介胜、王景升、李晓斌 2025 年 11 月 27 日 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"） 本事项须提交公司股东会审议。 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月27日召开第九届 董事会第二十三次会议，审议通过了《亿阳信通关于公司续聘2025年度财务审计 机构和内控审计机构的议案》，公司决定继续聘任北京德皓国际为公司2025年度 财务审计机构和内部控制审计机构，本议案须提交公司股东会审议。现将相关事 项公告如下： 证券代码：600289 股票简称：ST 信通 公告编号：2025－132 亿阳信通股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师3 ...

重要内容提示： 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东拟用南京兰埔成新 材料有限公司（以下简称"目标公司"）24.9980%股权（以下简称"目标股权"） 作价 16,000 万元解决公司为控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称"亿阳 集团"或"控股股东"）违规担保可能产生的部分赔偿责任。后续，在股权折扣 价值范围内（16,000 万元）一旦发生包括但不限于司法划扣公司资产等情形，则 直接公告予以抵扣。 证券代码：600289 股票简称：ST 信通 公告编号：2025－133 亿阳信通股份有限公司 关于公司控股股东及关联方化解 公司违规担保赔偿风险暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易须提交公司股东会审议。 公司间接控股股东大连和升控股集团有限公司（以下简称"和升集团"） 就违规担保赔偿风险化解事宜向公司作出如下承诺： 1）自目标股权变更登记至公司或公司子公司名下后 3 个完整会计年度内， 如在公司每年度减值测试时或在目标公司融资时目标股权对应的价值低于 16,000 万元，或者经核 ...

亿阳信通股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第二十三次会议于 2025 年 11 月 27 日以现场结合网络视频会议方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议以记名投票的方式，审议通过了《亿阳信通关 于聘任公司高级管理人员的议案》。 经董事会提名与薪酬委员会审查，ZHANG YI 先生不存在《公司法》《公司 章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市 场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩 戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情 形。 ZHANG YI先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。 证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-131 经总裁杨殿中先生提名及董事会提名与薪酬委员会审核认可，公司董事会同 ...

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-134 亿阳信通股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日14 点 30 分 召开地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当 ...

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-130 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第二十三次会议于 2025 年 11 月 27 日以现场结合视频会议方式召开。2025 年 11 月 22 日，公司以 微信方式向全体董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长袁义祥先生主持，公 司高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过《亿阳信通关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的 议案》 根据最新修订的公司章程，公司第九届董事会下设战略、审计、提名及薪酬 与考核委员会，并同意选举以下人员为公司第九届董事会各专门委员会委员，各 专门委员会委员的任期为自获得选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日 止： 亿阳信通股份有限公司 关于第九届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...