亿阳信通股份有限公司 总裁办公会工作规则 （2025 年 10 月修订） 亿阳信通 公司治理文件 第一条 为进一步规范亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）总裁办公会的议事方式和决策程序，促使公司高级管理人员和总裁办公会 有效履行其职责，提高总裁办公会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《亿阳信通股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《亿阳信通股份有限公司总裁工作细则》（以下简称《总 裁工作细则》）、《亿阳信通股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称《对 外投资管理制度》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 总裁办公会是研究和解决有关公司生产、营销、研发、管理、发展 的重大事项以及各部门、各下属单位提交会议审议事项的会议，是总裁行使职权 的主要形式。 总裁为履行职权所做的决策除以总裁办公会议决议（或纪要）形式做出外， 还可以总裁决定指令方式做出。 第三条 总裁办公会成员包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等《公 司章程》规定的高级管理人员，以及公司总裁助理。 总裁可根据会议内容指定其他人员参加或列席会议。 公司董事应邀可以列席总裁办公会 ...

证券代码：600289 证券简称： ST 信通 公告编号：2025-124 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司 董事会决定补选一位董事。 经公司董事会提名，董事会提名与薪酬委员会对董事候选人的任职资格和履 职能力等方面审核通过，推选刘松先生为公司第九届董事会非独立董事候选人， 任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止（简历附后）。 截止本公告披露日，刘松先生未持有本公司股份。刘松先生与公司董事及高 级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止 任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。符合《公司法》等法律法 规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。 特此公告。 亿阳信通股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公 ...

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-125 亿阳信通股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | ...

证券代码：600289 证券简称： ST 信通 公告编号：2025-123 亿阳信通股份有限公司 关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合视频会议方式召开。2025 年 10 月 19 日，公司以 邮件和微信方式向全体董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。 本次应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议由董事长袁义祥先生主 持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过了《亿阳信通 2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通 2025 年第三季度报告》。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该项议案提交公司 董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过 ...

亿阳信通股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025年10月修订） | | | | | | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《亿 阳信通股份有限公司章程》的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施 细则。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会除董事长以外的委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 3 ...

亿阳信通 公司治理文件 第一条 为高效落实亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）总裁、副 总裁及相关高级管理人员的议事方式和决策程序，促使总裁及副总裁有效地履行 职责，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《亿阳信通股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），参照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及相关法律、行 政法规、部门规章及规范性文件制订本细则。 第二条 本细则适用于公司总裁、副总裁及其他高级管理人员。 亿阳信通股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 10 月） 根据公司组织构架，CEO 即公司总裁，CMO、CTO 为公司副总裁，财务负 责人、董事会秘书依法为公司高级管理人员。 第三条 公司总裁对董事会负责，行使以下职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （七） 决定聘任或解聘除应由董 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 亿阳信通股份有限公司 （2025 年 10 月） | | | | | | 亿阳信通 公司治理文件 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期 3 年，委员任期 届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议： 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《亿阳信通股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，制定薪酬标准，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总 ...

亿阳信通股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 | | | | | | 亿阳信通 公司治理文件 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《亿阳信通股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由《公司章程》认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致， ...

ST信通公告，第三季度营收为1.27亿元，同比增长88.22%；净利润亏损4167.69万元，下降302.12%。前 三季度营收为1.93亿元，同比增长0.03%；净利润亏损1.37亿元，下降575.85%。 ...

Market Overview - On October 24, the communication services sector declined by 0.25%, with *ST Yitong leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3950.31, up 0.71%, while the Shenzhen Component Index closed at 13289.18, up 2.02% [1] Stock Performance - Notable gainers in the communication services sector included: - ST Xintong: Closed at 6.48, up 5.02% with a trading volume of 74,000 shares and a turnover of 47.49 million yuan [1] - Putian Technology: Closed at 24.58, up 3.45% with a trading volume of 168,900 shares and a turnover of 416 million yuan [1] - Pingzhi Information: Closed at 32.73, up 2.86% with a trading volume of 40,000 shares and a turnover of 130 million yuan [1] - Conversely, *ST Yitong experienced a decline, closing at 96.6, down 3.39% with a trading volume of 92,400 shares and a turnover of 92.96 million yuan [2] Capital Flow - The communication services sector saw a net outflow of 408 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 313 million yuan [2] - Specific stock capital flows included: - Aofei Data: Net outflow of 49.59 million yuan from institutional investors, with a net inflow of 10.08 million yuan from retail investors [3] - Putian Technology: Net inflow of 39.74 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 2.43 million yuan from retail investors [3] - Data Port: Net inflow of 39.55 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 56.21 million yuan from retail investors [3]