国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是公司 践行"2035 一流战略"和"十四五"规划的战略支点年。一年 来，远达环保统一思想，彰显出不服输不认输、接续奋斗、承 压前行的干事创业新风貌，加快"绿能、低碳、生态、科技" 转型发展，多措并举抓项目扩投资、强经营稳增长、推改革促 发展，提升了质效，为高质量发展蹚出新路、开启新篇。 在此，我谨代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。 2023 年，脱硝催化剂成功实现国家电投集团内催化剂总包 配送，进一步夯实了行业竞争优势，产销量突破历年新高，公 司脱硝催化剂产量 4.16 万立方米，同比增加 42.55%；销量 3.83 万立方米，同比增加 24.26%，实现营业收入 4.24 亿元，同比 增长 13.29%；实现利润总额 636 万元，同比增加 300 万元。 （四）水务业务情况 2023 年，公司水处理运营业务实现稳步增长，但水务工程 业务市场竞争加剧，毛利率不断下滑。公司水务业务实现营业 收入 6.95 亿元，同比增长 12.68%；实现利润总额 4,856 万元， 同比减少 40 ...

（一）个人履历情况 章朝晖：女，1968 年 2 月出生，中国国民党革命委员会 成员，硕士学位，中国海事仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员 会仲裁员、全国律协公司法专委会委员、西南政法大学硕士生 导师，现任北京高文律师事务所合伙人。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，本人严格 遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人 员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有 从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其它利益。因此，本人不存在影响独立性的情 况。 二、年度履职情况 国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 本人（章朝晖）作为国家电投集团远达环保股份有限公司 （以下简称"公司"或"远达环保"）的独立董事，在任职期 内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对致同2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为致同资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同的前身北京会计师事务所成立于 1981 年，1998 年脱钩改制，2012 年转 制为特殊普通合伙会计师事务所。致同是 Grant Thornton International（致同国际） 在中国的唯一成员所，长期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业 务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2023 年末，致同拥有合伙人 225 名、注册会计师 1,364 名、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 二、执业记录 （一）基本信息 签字注册会计师（项目合伙人）：叶聿稳 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称 公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年财务审计及内控审计机构。 证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号 临 2024－009 号 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议 案》，上述议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2.人员信息 截至 2023 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人数量 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－010 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届监事会第七次会议通知 于 2024年 3 月 18日以邮件方式发出，会议于 2024年 3 月 28 日上午 11:00 在公司 12 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部分规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王理先生主持, 经监事认真审议及表决，全体与会监事一致通过了如下决议： 一、通过了《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站。 二、通过了《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司关于国家电投 集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交 易与关联交易》的要求，国家电投集团远达环保股份有限公司（以下 简称"本公司"）通过查验国家电投集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务 报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会深圳监管局深银监复 〔2004〕186 号批准，由原深圳赛格集团财务公司重组改制设立的非 银行金融机构。企业统一社会信用代码 911100001922079532，法定 代表人：尹国平，注册资本 75 亿元。注册地：北京市西城区西直门 外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇 金融业务；对成员单位办理财和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业 务；对成员单位提供担保；办理成员单 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 本人（廖成林）作为国家电投集团远达环保股份有限公司 （以下简称"公司"或"远达环保"）的独立董事，在任职期 内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独 立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 廖成林：男，1958 年 5 月出生，共产党员，博士、教授、 博导。现任中国新商科大学集团商科委员会主任。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，本人严格 遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人 员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有 从公司及 ...

证券代码： 600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－008 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计事项已经公司第十届董事会第十五次会议 审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东大会 审议。 公司与国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投集 团"）所属企业开展脱硫、脱硝（含催化剂）、水务、节能、生态修复、 新能源等工程业务、物资采购及咨询服务等业务，有利于提高公司及 所属企业的市场份额和经济效益；与其所属企业发生信息化建设业务 有助于提高公司管理效率，降低信息化建设成本，提升科技水平。 公司与国家电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）、 北京融和云链科技有限公司（以下简称"云链科技公司"）分别开展 存贷款、票据、供应链金融等业务，有利于满足公司融资需求，降低 融资成本，加快资金周转，缩短回款周期。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-011 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024-04-23 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号 临 2024－007 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属于上市公司净利润 54,011,676.95 元（合并口径，下同），累 计可供分配利润 985,918,294.63 元。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》（2023 年修订）有关要求，结合公司实际情况，提议 2023 年度 利润分配的预案为：以 2023 年 12 月末股本总数 780,816,890 股为基 数，拟向全体股东按每 10 股分配红利 0.28 元（含税），派发现金股 利 21,862,872.92 元，占 2023 年归属于上市公司净利润的 40.48%， 剩余未分配利润 964,055,421.71 元结转下一年度；本次利润分配不 送股，不进行资本公积转增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例： 每 1 ...