关于国家电投集团远达环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 国家电投集团远达环保股份有限公司全体股东: 我们接受国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称"远达环保") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了远达环保 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A005242 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,远达环保编制了本专项说明所附的国家电投集团远达环 保股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 目 录 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004109 号 关于国家电投集团远达环保股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 国家电投集团远达环保股份有限公司 2023年度非经营性 ...

作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，本人严格 遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人 国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 本人（林衍）作为国家电投集团远达环保股份有限公司 （以下简称"公司"或"远达环保"）的独立董事，在任职期 内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独 立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 林衍：男，1965 年 5 月出生，共产党员，环境工程学博 士，现任重庆大学环境与生态学院副教授 。 （二）独立性的情况说明 员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有 从公司及公司主要 ...

报告期内，公司董事会审计与风险委员会共召开了 9 次 会议： （一）2023 年 1 月 17 日，公司董事会审计与风险委员 会召开 2023 年第一次会议暨 2022 年年报期间审计与风险委 员会、独立董事与审计机构第二次见面会会，审议了公司 2022 年度财务快报业绩预告。 （二）2023 年 3 月 17 日，公司董事会审计与风险委员 会召开第二次会议暨公司审计与风险委员会与审计机构在 2022 年年报编制期间的第三次见面会，会议听取了审计机构 对公司 2022 年年报审计及内部控制审计工作的总结汇报， 审议了公司 2022 内部控制自我评价报告、公司 2022 年财务 国家电投集团远达环保股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告 国家电投集团远达环保股份有限公司（下称"公司"） 董事会审计与风险委员会根据中国证监会、上海证券交易所 《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及 《公司章程》、《公司董事会审计与风险委员会工作细则》等 规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了 职责。现对审计与风险委员会 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、董事会审计 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 受公司监事会委托，由我向各位股东作 2023 年度监事 会工作报告。 坏账准备。根据国资委《关于印发中央企业资产减值准备财 务核销工作规则的通知》（国资发评价〔2005〕67 号）相关 规定，结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关 于国家电投集团远达水务有限公司对天津滨海鼎昇环保科 技工程有限公司债权核销情况的专项审核报告》，公司拟核 销鼎昇环保 7,271.157 万元债权。 （五）完成为公司董事、监事及高级管理人员购买责任 险的审议。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事 及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关 规定，经公司 2023 年审计与风险委员会第二次会议审议通 过，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 董监高责任险主要承保由于公司董事、监事及高级管理人员 在履行公司管理职责时，因工作疏忽或不当行为所引致的被 保险人依法应承担的损失。投保董责险对于促进董监事和高 级管理人员职能发挥，完善公司治理机制具有重要意义。 二、监事会会议召开情况 一、2023 年工作总结 2023 年，公司监 ...

Environmental, Social and Governance Report 关于本报告 国家电投集团远达环保股份有限公司努力保证报告信息的真实性、准确性、客观性、完整性，力争全面介绍公司年度履责理 念、行动、绩效以及改进措施。我们希望通过发布报告等方式加强与利益相关方的沟通，促进合作；增进利益认同、情感认 同、价值认同，凝聚可持续发展合力。 本公司董事会及全体董事保证，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 如无特别说明，本报告所使用的货币单位均为人民币。 本报告为国家电投集团远达环保股份有限公司发布的第二份环境、社会及管制报告。时 间范围从2023年1月1日至2023年12月31日。为提高报告完整性，部分内容超出上述范 围。 报告时间范围 合业界通行的信息披露相关标准，同时立足行业背景，突出企业特色。 报告数据说明 环节完成编制。 报告编制流程 公司联系： 地 址：重庆市两江新区黄环北路10号1栋 邮 编：401122 电 话：（023）65933055 传 真：（023）65933000 邮 箱：ydhb_dm@spic.c ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司 2023 年年报工作安排，致同对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计。在执行审计工作的过程中，致同就会 计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意 见等与公司管理层和治理层进行了沟通。致同事务所及参与审计工作的人员具备 独立性，严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的专业素养和综合 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和国家电投集团远达环保股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《公司董事会审计与风险委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 本人（宋蔚蔚）作为国家电投集团远达环保股份有限公司 （以下简称"公司"或"远达环保"）的独立董事，在任职期 内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独 立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 宋蔚蔚：女，1975 年 09 月出生，共产党员，硕士学位， 注册会计师，现任重庆理工大学会计学院教授 。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，本人严格 遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人 员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有 从公司及 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是公司 践行"2035 一流战略"和"十四五"规划的战略支点年。一年 来，远达环保统一思想，彰显出不服输不认输、接续奋斗、承 压前行的干事创业新风貌，加快"绿能、低碳、生态、科技" 转型发展，多措并举抓项目扩投资、强经营稳增长、推改革促 发展，提升了质效，为高质量发展蹚出新路、开启新篇。 在此，我谨代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。 2023 年，脱硝催化剂成功实现国家电投集团内催化剂总包 配送，进一步夯实了行业竞争优势，产销量突破历年新高，公 司脱硝催化剂产量 4.16 万立方米，同比增加 42.55%；销量 3.83 万立方米，同比增加 24.26%，实现营业收入 4.24 亿元，同比 增长 13.29%；实现利润总额 636 万元，同比增加 300 万元。 （四）水务业务情况 2023 年，公司水处理运营业务实现稳步增长，但水务工程 业务市场竞争加剧，毛利率不断下滑。公司水务业务实现营业 收入 6.95 亿元，同比增长 12.68%；实现利润总额 4,856 万元， 同比减少 40 ...

（一）个人履历情况 章朝晖：女，1968 年 2 月出生，中国国民党革命委员会 成员，硕士学位，中国海事仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员 会仲裁员、全国律协公司法专委会委员、西南政法大学硕士生 导师，现任北京高文律师事务所合伙人。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，本人严格 遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人 员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有 从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其它利益。因此，本人不存在影响独立性的情 况。 二、年度履职情况 国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 本人（章朝晖）作为国家电投集团远达环保股份有限公司 （以下简称"公司"或"远达环保"）的独立董事，在任职期 内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对致同2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为致同资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同的前身北京会计师事务所成立于 1981 年，1998 年脱钩改制，2012 年转 制为特殊普通合伙会计师事务所。致同是 Grant Thornton International（致同国际） 在中国的唯一成员所，长期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业 务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2023 年末，致同拥有合伙人 225 名、注册会计师 1,364 名、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 二、执业记录 （一）基本信息 签字注册会计师（项目合伙人）：叶聿稳 ...